ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისია (SEC) აგრძელებს აღსრულების მოქმედებებს კრიპტო ინდუსტრიის წინააღმდეგ. წარდგენა გადაუდებელი ქმედება მაიამიში დაფუძნებული კრიპტო ჰეჯ-ფონდის BKCoin-ისა და მისი მთავარი კევინ კანგის წინააღმდეგ.
SEC-ის საჩივრის თანახმად, ჰეჯ-ფონდმა, რომელიც 2018 წელს დაარსდა თანადამფუძნებლების კარლოს ბეტანკურისა და კევინ კანგის მიერ, შეაგროვა $100 მილიონი 55-ზე მეტი ინვესტორისგან კრიპტო აქტივებში ინვესტირებისთვის, რომელსაც მისი მთავარი კევინგ კანგი იყენებდა „პონცის მსგავსი გადახდების განსახორციელებლად. და პირადი სარგებლობისთვის“. SEC-ის მაიამის რეგიონალური ოფისის დირექტორმა ერიკ ბუსტილომ თქვა:
როგორც ჩვენ ვამტკიცებთ, ინვესტორებმა თავიანთი ფული ბრალდებულებს ანდეს კრიპტო აქტივებით ვაჭრობისთვის. ამის ნაცვლად, ბრალდებულებმა მიითვისეს მათი ფული, შექმნეს ყალბი დოკუმენტები და პონცის მსგავსი ქმედებებიც კი ჩაატარეს.
BKCoin-მა ჩაიდინა ინდუსტრიის ყველაზე დიდი თაღლითობა?
მაიამიში დაფუძნებული კრიპტო ჰეჯ-ფონდის წინააღმდეგ SEC-ის განცხადებაში ნათქვამია, რომ BKCoin-მა და მისმა დირექტორმა კევინგ კანგმა „დაარღვიეს“ ფედერალური ფასიანი ქაღალდების კანონების თაღლითობის საწინააღმდეგო დებულებები. SEC-ის წარდგენის თანახმად, BKCoin-მა და Kang-მა ინვესტორებს გარანტიას მისცეს, რომ ფული გამოიყენებოდა კრიპტო აქტივებით ვაჭრობისთვის და BKCoin-ისთვის შემდგომი მოგების მისაღებად მისი ცალკეული მართული ანგარიშებისა და ხუთი კერძო ფონდის მეშვეობით.
გარდა ამისა, Kang-მა და BKCoin-მა, სავარაუდოდ, 3.6 მილიონ დოლარზე მეტი გამოიყენეს ინვესტორების დასაფინანსებლად „პონცის მსგავსი“ გადახდების განსახორციელებლად. ამასთან დაკავშირებით, SEC ამტკიცებს, რომ კანგმა „მიითვისა“ 371,000 დოლარზე მეტი ინვესტორების სახსრები შვებულების, სპორტული ღონისძიებების ბილეთებისა და ნიუ-იორკში ბინის გადასახდელად.
SEC-ის საჩივრის მიხედვით, კევინ კანგმა შეცვალა ინვესტორების დოკუმენტები „გაბერილი“ საბანკო ანგარიშის ნაშთებით მესამე მხარის ადმინისტრატორს იმ კაპიტალის ნაწილისთვის, რომელიც მათ მოიზიდეს კრიპტო ჰეჯ-ფონდის გაშვების შემდეგ.
SEC ანადგურებს სხვა კრიპტო ფირმას
საჩივარი ასევე ადანაშაულებს BKCoin-ს ინვესტორებისთვის არასწორ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ კრიპტო ჰეჯ-ფონდმა ან ოთხი ფონდიდან რომელიმემ მიიღო აუდიტის დასკვნა "ტოპ ოთხეული" აუდიტორისგან, როდესაც, SEC-ის თანახმად, არცერთ ფონდს არ მიუღია აუდიტის ანგარიში, ნებისმიერ დროს. 2018-2022 წლებში.
წარდგენის თანახმად, SEC-ის სააღსრულებო მოქმედება ითხოვს „მუდმივ განკარგულებებს“ BKCoin-ისა და Kevin Kang-ის წინააღმდეგ, გაუქმებას, წინასწარგანსაზღვრულ ინტერესს და სამოქალაქო ჯარიმას ორივე მხარის მიმართ. ერიკ ბუსტილომ დაასკვნა:
ეს ქმედება ხაზს უსვამს ჩვენს მუდმივ ერთგულებას ინვესტორების დაცვისა და თაღლითობის აღმოფხვრას ფასიანი ქაღალდების ყველა სექტორში, მათ შორის კრიპტო აქტივების არენაზე.
BKCoin-ის თანადამფუძნებელი კევინ კანგი ადრე გაათავისუფლეს BKCoin-ის ძირითადი იურიდიული პირის, BKCoin Management LLC-ის მიერ, 8 ოქტომბერს, 12 ოქტომბრის მონაცემებით, სამი მრავალსტრატეგიული ფონდიდან 28 მილიონი დოლარის აქტივების მითვისების გამო. წარდგენა BKCoin იურიდიული პირის მიერ Miami-Dade County-ისთვის ფლორიდის შტატში.
კრიპტოვალუტის გლობალური ბაზრის კაპიტალიზაცია ამჟამად 985.9 მილიარდ დოლარს შეადგენს, რაც ჯერ კიდევ დაბალია ტრილიონი დოლარის ნიშნულზე, რომელიც დაკარგული იყო გასული კვირის Silvergate-ის ჩხუბის შემდეგ. დღეს, BTC-ის საბაზრო კაპიტალი 432 მილიარდი დოლარია, რაც დომინირებს სექტორის 40.36%-ზე.
მეორეს მხრივ, სტაბილკოინების საბაზრო კაპიტალი 136 მილიარდ დოლარს შეადგენს, კრიპტო საბაზრო კაპიტალიზაციის მთლიანი წილი 12.7%.
გამორჩეული სურათი Unsplash-დან, დიაგრამა TradingView.com-დან
წყარო: https://bitcoinist.com/sec-sues-bkcoin-for-alleged-crypto-fraud-scheme/