ხელმოწერის ბანკის სარჩელი ამტკიცებს, რომ ეს "არსებითად ხელი შეუწყო" FTX თაღლითობას

ნიუ-იორკში დაფუძნებულ Signature Bank-ს დაარტყეს ა კლასის სამოქმედო სარჩელი იმის მტკიცებით, რომ მან ხელი შეუწყო FTX-ის საქმიანობას კრიპტო ბირჟამდე კოლაფსი გასულ ნოემბერში.

სარჩელი, რომელიც შეტანილია აშშ-ს საოლქო სასამართლოში ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქისთვის ორშაბათს საინვესტიციო და ალგორითმული სავაჭრო ფირმა Statistica Capital-ის მიერ, ნათქვამია, რომ Signature-ს „ქონდა რეალური ცოდნა და არსებითად შეუწყო ხელი ახლა უკვე სამარცხვინო FTX თაღლითობას“.

FTX, ოდესღაც კრიპტო ბირჟა ვაჭრობის მოცულობის მიხედვით, და მისი დამხმარე კომპანია Alameda Research შეტანილი თავი XXX გაკოტრების დაცვის შესახებ 2022 წლის ნოემბერში ლიკვიდობის კრიზისის შემდეგ.

ბირჟის დამფუძნებელს სემ ბანკმენ-ფრიდს სხვადასხვა ბრალდება ემუქრება აშშ იუსტიციის დეპარტამენტისაქართველოს ფასიანი ქაღალდების კომისიის (SEC) და სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისია (CFTC) დაკავშირებულია მის ქმედებებთან კომპანიებში.

სტატისტიკა აფრთხილებს საეჭვო ტრანზაქციებს

Statistica ახლა ადანაშაულებს Signature Bank-ს, რომელიც ემსახურებოდა როგორც FTX-ს, ასევე Alameda-ს, რომ ბირჟას დაუშვა მომხმარებლის ანგარიშების გაერთიანება კრიპტობანკის ბლოკჩეინზე დაფუძნებულ გადახდების ქსელთან, სახელწოდებით Signet.

წარდგენის თანახმად, Signature-მა იცოდა FTX-ის თაღლითობის შესახებ სულ მცირე 2020 წლის ივნისიდან, Statistica-მ ამტკიცებდა, რომ მოსარჩელეებმა „ექსპრესტურად“ უთხრეს ბანკს, რომ საეჭვო თანხების გადარიცხვები Alameda-ში თავდაპირველად FTX-სთვის იყო.

მიუხედავად გაფრთხილებისა, Signature-მა ნება დართო, რომ თანხა მაინც გადაერიცხა Alameda-სთვის.

ასევე ნათქვამია, რომ ხელმოწერა „არსებითად შეუწყო ხელი FTX თაღლითობას“ კრიპტო ბირჟის საჯარო ხელშეწყობით, ვერ დახურა, შეაჩერა ან სხვაგვარად შეზღუდა Alameda და FTX ანგარიშები, მიუხედავად იმისა, რომ ბანკმა იცოდა, რომ ანგარიშები არღვევდა FTX-ის მომსახურების პირობებს. ასევე თაღლითობის შესწავლის შემდეგ ალამედას ანგარიშებზე მომხმარებელთა დამატებითი დეპოზიტების მიღებით.

გაშიფვრა მაშინვე არ გაუგია Signature Bank-ისგან დამატებითი კომენტარისთვის დაკავშირების შემდეგ.

Signature Bank-ის 4 წლის მეოთხე კვარტალში მითითებულია 2022 მილიარდი დოლარის წმინდა ზარალი, რომელიც მიეკუთვნება აქციონერებს, რასაც ფინანსური ინსტიტუტი ადანაშაულებს კრიპტო ინდუსტრიაში „ტრანსფორმაციულ ცვლილებაში“, რამაც გამოიწვია „ნდობის კრიზისი მთელს ეკოსისტემაში“.

გასულ წელს ბანკმა ასევე გამოაცხადა ციფრული აქტივების საბანკო დეპოზიტების დაგეგმილი შემცირება.

Signature Bank-ის შესახებ კლასობრივი სარჩელის წინაშე დგას ახალი ამბები ამერიკელი სენატორების ჯგუფის, მათ შორის დიდი ხნის კრიპტოკრიტიკოსი ელიზაბეტ უორენის ფონზე, რომლებიც მიზნად ისახავს სხვა კრიპტო-მეგობრული ბანკის, Silvergate-ს.

წერილში აღმასრულებელი დირექტორი ალან ლეინი, კანონმდებლები სავარაუდოდ რომ კრიპტობანკის ურთიერთობამ FTX-თან „კიდევ შემოიტანა კრიპტო ბაზრის რისკი ტრადიციულ საბანკო სისტემაში“, მოითხოვდა Silvergate-ის მიწოდებას ამ საკითხთან დაკავშირებით.