აცხადებდნენ, რომ შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტის თაღლითობის განყოფილება აწარმოებს გამოძიებას კრიპტობანკ Silvergate-ის წინააღმდეგ, მისი მონაწილეობის გამო გაუქმებულ FTX ბირჟასთან და მის ფილიალებთან.
Bloomberg-ის მიერ 3 თებერვალს გამოქვეყნებული სიუჟეტის თანახმად, რომელიც მოჰყავს „ამ საკითხში კარგად ნაცნობ ადამიანებს“, გამოძიება განიხილავს Silvergate-ის ჰოსტინგი ანგარიშებს, რომლებიც დაკავშირებულია FTX-ის ყოფილ აღმასრულებელ დირექტორ სემ ბანკმენ-ფრიდის კომპანიებთან.
კრიპტოვალუტის ბანკი, რომელიც მდებარეობს კალიფორნიაში, არ არის ეჭვმიტანილი რაიმე დანაშაულის ჩადენაში; მიუხედავად ამისა, დეტექტივები ცდილობენ დაადგინონ, თუ რამდენად განხორციელდა ბიზნესი FTX-თან და Alameda-სთან.
ნოემბერში FTX-ის წარუმატებლობამ მნიშვნელოვანი უარყოფითი გავლენა მოახდინა Silvergate-ზე, რამაც გამოიწვია ერთი მილიარდი დოლარის ზარალი ბოლო კვარტალში. SBF-ის იმპერიის დაშლის შედეგად, ბანკი იძულებული გახდა დაეტოვებინა თავისი მუშახელის ორმოცი პროცენტი და ეღიარებინა, რომ მან მილიარდობით დოლარის ოდენობის სესხები აიღო, რათა თავიდან აეცილებინა ლიკვიდობის კრიზისი და ბანკის გაშვება.
ფედერალური მთავრობის გამომძიებლები ცდილობენ დაადგინონ, იცოდნენ თუ არა სილვერგეიტი და ნებისმიერი სხვა ბიზნესი, რომელიც თანამშრომლობს FTX-თან.
Silvergate-ის თანახმად, ალამედა დარეგისტრირდა დაწესებულებასთან საბანკო ურთიერთობაზე 2018 წელს, რაც იყო FTX-ის გამოშვებამდე. ანგარიშის მიხედვით, იგი ამტკიცებს, რომ მან გამოიჩინა სათანადო გულმოდგინება და განაგრძო მონიტორინგი შესაბამის პერიოდში.
ფინანსური ინსტიტუტის სპიკერმა თქვა ამ კვირის დასაწყისში, რომ კომპანიას "აქვს მკაცრი შესაბამისობა და რისკის მართვის პროცედურა".
ჯოშ რაჯერმა, კრიპტო ტრეიდერმა, აღნიშნა იმ პოტენციურ ეფექტებზე, რაც ამ უკანასკნელმა კრიმინალურმა გამოძიებამ შეიძლება მოახდინოს კრიპტოვალუტის ბირჟებზე, რომლებიც დაკავშირებულია Silvergate-თან.
27 იანვარს, სილვერგეიტმა გამოაცხადა, რომ კომპანია დროებით შეაჩერებს დივიდენდების გადახდას, მოტივით "ციფრული აქტივების ბიზნესში ბოლო არასტაბილურობის". იმ დროს მან თქვა, რომ მას ჰქონდა „ფულადი პოზიცია, რომელიც აღემატებოდა მათ ციფრულ აქტივებს მომხმარებელთან დაკავშირებულ დეპოზიტებს“.
MarketWatch-ის მონაცემებით, სილვერგეიტის აქცია დღის განმავლობაში 13%-ით დაეცა და ის ახლა ვაჭრობს 17.14 დოლარად სამუშაო საათების შემდგომ ვაჭრობაში. გარდა ამისა, SI-ს ფასი დღეს 92%-ით დაბალია, ვიდრე ეს იყო 2021 წლის ნოემბერში, როდესაც ის ყველა დროის მაქსიმუმზე იყო $220.
წყარო: https://blockchain.news/news/silvergate-bank-probed-by-doj-for-ties-to-ftx-exchange