Silvergate Faces სხვა ფასიანი ქაღალდების კანონის კლასობრივი სარჩელი

10 იანვარს ჯგუფური სარჩელი აღიძრა Silvergate Capital-ის წინააღმდეგ, რომელიც არის Silvergate Bank-ის დედა კორპორაცია და Silvergate Exchange Network-ის ოპერატორი. სარჩელი შეტანილია შეერთებული შტატების კალიფორნიის სამხრეთ ოლქის საოლქო სასამართლოში.

იმის მტკიცებით, რომ Silvergate-მა დაარღვია ფასიანი ქაღალდების ბირჟის შესახებ 1934 წლის აქტი, სარჩელი აღიძრა სილვერგეიტის ფასიანი ქაღალდების ყველა მყიდველის სახელით 9 წლის 2021 ნოემბრიდან 5 წლის 2023 იანვრამდე. სასამართლო პროცესი აღძრული იყო 5 წლის 2023 იანვარს.

სარჩელში მოპასუხეები შედიოდნენ არა მხოლოდ სილვერგეიტის აღმასრულებელი დირექტორი ალან ლეინი, არამედ მთავარი ფინანსური ოფიცერი ანტონიო მარტინო.

სარჩელში მოსარჩელემ თქვა, რომ Silvergate-ის ტექნოლოგიამ ვერ შეძლო 425 მილიონ დოლარზე მეტი თანხის გათეთრების შემთხვევების იდენტიფიცირება, რის შედეგადაც ფირმა იმყოფებოდა ისეთ მდგომარეობაში, რომ მას სავარაუდოდ დაეკისრა ჯარიმები მარეგულირებელი სააგენტოებისგან.

გარდა ამისა, ბრალდებულებმა იცოდნენ, რომ საჯარო დოკუმენტები და განცხადებები, რომლებიც მომზადდა ან გავრცელდა კომპანიის სახელით, მოიცავდა არსებითად არაზუსტ ინფორმაციას და/ან იყო მატყუარა.

მარკუს ავრელიუსის კვლევის მიერ 15 ნოემბერს გამოგზავნილი ტვიტი ეფუძნება ბრალდებას, რომ კორპორაცია თანამონაწილე იყო 425 მილიონი დოლარის გადაადგილებაში სამხრეთ ამერიკაში ფულის გამრეცხვისთვის.

Silvergate-ის აქციების ფასის დიდი ვარდნა შესაძლოა გამოწვეული იყოს, ნაწილობრივ მაინც, ამ ტვიტერმა, ისევე როგორც Bear Cave-ის 17 ნოემბრით დათარიღებული ბიულეტენი, რომელიც იმავე პრობლემას ეხებოდა.

აქციების ფასი კიდევ უფრო დაეცა, როდესაც Silvergate-ის მიერ გავრცელებულ პრესაში გამოქვეყნდა, რომ ბანკის ციფრული აქტივების დეპოზიტები 68 პროცენტით დაეცა 2022 წლის ბოლო კვარტალში და 11.9 მილიარდი დოლარიდან 3.8 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა.

სარჩელი ამტკიცებს, რომ კლასის წევრები შეიძლება შედგებოდეს სულ მცირე ასობით ან ათასობით ინდივიდისგან, მაგრამ მათი სახელები ჯერ არ არის აღმოჩენილი. Silvergate-ის აქციები ჩამოთვლილია ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაზე. ბოლო თვეების განმავლობაში, სილვერგეიტი ექვემდებარება მზარდი ზეწოლას.

14 დეკემბერს, Silvergate-ის წინააღმდეგ ჯგუფური სარჩელი იყო წარდგენილი, მისი მოთხოვნილი მონაწილეობისთვის FTX-ის მომხმარებლის ანგარიშებიდან Alameda Research-ისთვის ფულის გადარიცხვაში.