ამერიკელი სენატორები ამბობენ, რომ სილვერგეიტმა იმაზე მეტი იცოდა FTX პრობლემების შესახებ, ვიდრე ეს ამბობს

ამერიკელი სენატორების ჯგუფი ეძებს ახალ დეტალებს Silvergate Capital Corp-ისგან მისი ცოდნის შესახებ FTX-ის მიერ კლიენტების სახსრების სავარაუდო ბოროტად გამოყენების შესახებ. Ში წერილი სილვერგეიტის აღმასრულებელ დირექტორს ალან ლეინს მიმართა, კანონმდებლებმა განაცხადეს, რომ კომპანიამ ვერ შეძლო სრულად უპასუხა კითხვებს ფირმის კავშირების შესახებ დაშლილ კრიპტო ბირჟასთან, როდესაც მიუახლოვდა 5 დეკემბერს.

სენატორები კითხულობენ Silvergate-ს იმის შესახებ, იცოდა თუ არა FTX-ის მიერ კლიენტების სახსრების სავარაუდო ბოროტად გამოყენების შესახებ მას შემდეგ, რაც კანონმდებლებმა თქვეს, რომ ფირმამ წარადგინა "გარიდული და არასრული" პასუხები ადრინდელ გამოძიებაზე. https://t.co/yTNjxBeS06

- Bloomberg Crypto (@ კრიპტო) იანვარი 31, 2023

გამოძიებაში ჩართული სენატორები არიან ცნობილი კრიპტოვალუტის კრიტიკოსი, ელიზაბეტ უორენი (D-Mass) და რესპუბლიკელები როჯერ მარშალი (R-Kansas) და ჯონ კენედი (R-La).

წერილში დეპუტატები წერდნენ:

ჩვენ შეძრწუნებულნი ვართ თქვენი მორიდებითა და არასრული პასუხით ჩვენს 5 წლის 2022 დეკემბრის წერილზე, რომელიც ეხება Silvergate-ის როლს FTX მომხმარებლის სახსრების არასწორად გადაცემაში Alameda Research-ისთვის. ჩვენ დავწერეთ ინფორმაციის მოძიება იმის შესახებ, თუ რა ჩანდა, რომ თქვენი ბანკის პასუხისმგებლობის უხეში ფიასკო იყო კონტროლისა და საეჭვო ფინანსური აქტივობების შესახებ შეტყობინების შესახებ.

გარდა ამისა, სენატორებმა განაცხადეს, რომ კონგრესი და საზოგადოება იმსახურებენ საჭირო ინფორმაციას Silvergate-ის როლის გასაგებად FTX-ის თაღლითურ დაცემაში. ის ფაქტი, რომ სილვერგეიტი 2022 წელს გადავიდა სახლის სესხის ფედერალურ ბანკში, როგორც მისი უკანასკნელი ბანკირი, კანონმდებლებმა განაცხადეს, რომ ეს უბრალოდ არ არის მისაღები დასაბუთება და კომპანიამ უნდა გასცეს პასუხი.

FTX-ის ყოფილ დამფუძნებელს, სემ ბანკმენ-ფრიდს და სხვა მაღალი დონის აღმასრულებლებს, როგორიცაა FTX-ის თანადამფუძნებელი გარი ვანგი და Alameda Research-ის აღმასრულებელი დირექტორი, ქეროლაინ ელისონი, დაადანაშაულეს თაღლითური სქემის განხორციელებაში. სქემა მოიცავდა მილიარდობით დოლარის FTX-ის მომხმარებელთა სახსრებს და მის შვილობილი ჰეჯ-ფონდს, Alameda Research.

ვარაუდობენ, რომ აქტივები დეპონირებული იყო ალამედას ქვეშევრდომის სილვერგეიტის ანგარიშზე, რომელსაც ჩრდილოეთ განზომილება ეწოდება, ფასიანი ქაღალდების კომისიის ცნობით. გავრცელებული ინფორმაციითFTX-ის მომხმარებლებს სთხოვეს თანხების გადარიცხვა North Dimension-ისთვის, ყალბი ელექტრონიკის საცალო ვაჭრობისთვის, რათა დაემალათ ის ფაქტი, რომ თანხები Alameda-ს ინვესტიციებისთვის გამოიყენებოდა.

Silvergate-ის პლატფორმა მანამდე უარი თქვა პასუხის გაცემაზე FTX-თან დაკავშირებულ კითხვებზე, რომლებიც დასმულ იქნა კანონმდებლების მიერ და მოჰყვა შეზღუდვები "კონფიდენციალური საზედამხედველო ინფორმაციის გამჟღავნებაზე", ნათქვამია წერილში.

თუმცა, ფედერალური დეპოზიტების დაზღვევის ყოფილი მთავარი ინოვაციების ოფიცერი, სულთან მეღჯი, ამტკიცებდა Twitter-ის საშუალებით, რომ ბანკებმა ვერ გაამჟღავნეს კონფიდენციალური საზედამხედველო ინფორმაცია. ზოგიერთ შემთხვევაში, მათ შეიძლება დაეკისროთ პასუხისმგებლობა სისხლის სამართლის დანაშაულისთვის, თუ ამას აკეთებენ - თუნდაც კონგრესის მიერ თხოვნის შემთხვევაში. მეღჯიმ ასევე აღნიშნა, რომ:

გასაკვირი არ არის, რომ პლატფორმა (ან რომელიმე სხვა ბანკი) გამოიყენებდა ამ რეგულაციებს კონგრესის კითხვარზე პასუხის თავიდან ასაცილებლად. კონგრესმა უნდა იმუშაოს საბანკო მარეგულირებლებთან ერთად ამ ინფორმაციის მოსაპოვებლად.

სილვერგეიტი წნევის ქვეშ

სილვერგეიტი ბოლო თვეებში მზარდი ზეწოლის ქვეშ იმყოფება. იანვრის დასაწყისში, Silvergate-მა გამოაცხადა, რომ მას ჰქონდა $4.3 მილიარდი ფედერალური საცხოვრებლის სესხის ბანკის მოკლევადიანი ავანსები და დაახლოებით $4.6 მილიარდი ნაღდი ფული და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები 2022 წლის ბოლოს. ჯონ სტარკმა, საკონსულტაციო შპს Twitter-ის საშუალებით გამოავლინა, რომ დაფინანსება საშუალებას აძლევდა კომპანიას. თავიდან აიცილეთ დეპოზიტების გაშვება FTX-ის დაღუპვის შემდეგ. სილვერგეიტი იყო კრიპტო მეგობრულ ბანკებს შორის, რომლებიც დამოკიდებულნი იყვნენ იმ პროგრამაზე, რომელიც თავდაპირველად პრეზიდენტ ჰერბერტ ჰუვერის დროს შეიქმნა იპოთეკური სესხების გასაძლიერებლად.

კრიპტო-მეგობრულმა ბანკმა Silvergate-მა მიიღო 4.3 მილიარდი დოლარის სესხი ფედერალური საცხოვრებლის სესხის ბანკისგან, რათა თავიდან აიცილოს ბანკის გაშვება. აშშ-ის გადასახადის გადამხდელები ახლა ოფიციალურად სუბსიდირებენ კრიპტო თაღლითობას/მიწესს აშშ-ის პირველი კრიპტო-გადარჩენის პროგრამაში, ყველაფერი აშკარად შესრულებულია. ასე კვდება თავისუფლება.https://t.co/G4VKSsLV7w

— ჯონ რიდ სტარკი (@JohnReedStark) იანვარი 11, 2023

გარდა ამისა, იყო კლასობრივი სარჩელი შეტანილი Silvergate-ის წინააღმდეგ 14 დეკემბერს მისი სავარაუდო როლის გამო FTX კლიენტების სახსრების სავაჭრო ფირმა Alameda Research-ისთვის გადაცემის გამო. კლასობრივი სარჩელი შეტანილი იყო სილვერგეიტის ფასიანი ქაღალდების ყველა შემსყიდველის სახელით, რომელშიც ლეინი და მთავარი ფინანსური ოფიცერი, ანტონიო მარტინო, მოპასუხეებად იყვნენ ჩამოთვლილი.

 აკლია დეტალები 

სილვერგეიტმა უპასუხა სენატორების თავდაპირველ წერილს დეკემბერში, რომელშიც ნათქვამია, რომ ალამედამ გახსნა ანგარიში ფირმასთან 2018 წელს, გაცვლითი კომპანიის, FTX-ის დაარსებამდე. ბანკმა ასევე აღნიშნა, რომ ის განიხილავს FTX და Alameda ანგარიშებთან დაკავშირებულ ტრანზაქციებს.

დეკემბერში ლეინ ამტკიცებდა რომ Silvergate-მა ჩაატარა მნიშვნელოვანი სათანადო გამოკვლევა კრიპტო ბირჟაზე და მასთან დაკავშირებულ სუბიექტებზე საბორტო პროცესისა და მუდმივი მონიტორინგის მეშვეობით.

უახლეს წერილში, ამერიკელმა სენატორებმა დაადანაშაულეს სილვერგეიტი კონგრესისთვის საჭირო არსებითი ინფორმაციის დამალვაში, რათა შეაფასოს რამდენად პასუხისმგებელია პლატფორმა FTX-ის კლიენტების თანხების არასწორად გადაცემაზე Alameda-სთვის. სენატორები ასევე ამტკიცებდნენ, რომ მათ სჭირდებოდათ ბანკის ან აუდიტორების მიერ რაიმე შეუსაბამობის საკითხის დადგენა, რომელსაც შეეძლო გამოეწვია თაღლითობა.

გამოძიების ახალ რაუნდში სენატორებმა სთხოვეს სილვერგეიტს უპასუხოს კითხვებს. ზოგიერთი შეკითხვა მოიცავს თუ არა ბანკმა იცოდა თუ არა ბანკმა FTX მიმართავდა თავის მომხმარებლებს თანხების გადარიცხვას Alameda-ს ანგარიშებზე Silvergate-ში. კიდევ ერთი გამოძიება არის თუ არა იგი ეჭვმიტანილი რაიმე ტრანზაქციის საეჭვოდ.

სენატორებმა დამატებით მოითხოვეს დეტალები კომპანიის სათანადო შრომისმოყვარეობის პრაქტიკის შესახებ, როგორ აპირებს ის გამოიყენოს FHLB სესხიდან მიღებული შემოსავლები და Fed-ისა და დამოუკიდებელი აუდიტორების მიერ განხორციელებული განხილვის შედეგები. თუმცა, სილვერგეიტს აქვს 13 თებერვლამდე, რომ უპასუხოს მოთხოვნებს.

მეტი სიახლე:

Fight Out (FGHT) - უახლესი ნაბიჯი მოსაპოვებლად პროექტში

• CertiK აუდიტი და CoinSniper KYC დამოწმებული
• ადრეული ეტაპის წინასწარი გაყიდვა ახლავე პირდაპირ ეთერში
• იშოვე უფასო კრიპტო და მიაღწიე ფიტნეს მიზნებს
• LBank Labs პროექტი
• პარტნიორობს Transak, Block Media
• ჯილდოების და ბონუსების დადება