სამხრეთ კორეის პროკურორებმა Terraform Labs-ის თანადამფუძნებლის, დანიელ შინის დაკავების ორდერი გამოსცეს, სადაც ამტკიცებს, რომ მან უკანონო მოგება მიიღო მაისში მისი კრიპტოვალუტის luna და stablecoin terraUSD-ის დაშლამდე.
ორდერი ასევე გაკეთდა სამი სხვა Terraform Labs ინვესტორისთვის და ოთხი ინჟინრისთვის, Yonhap News რეპორტაჟი.
სამხრეთ კორეა ხელმძღვანელობდა კრიმინალურ გამოძიებას ფირმის დაშლის შესახებ, ეჭვმიტანილი თაღლითობა და გადასახადებისგან თავის არიდება მასობრივი მასშტაბით. აღმასრულებელი დირექტორის დო კვონსა და შინს საგადასახადო ჩანაწერები ჩამოართვეს. ივლისში პროკურორებმა დაარბიეს რამდენიმე წამყვანი ადგილობრივი კრიპტო ბირჟის ოფისები, ასევე დაკავშირებული ეჭვმიტანილთა სახლები და ოფისები, მათ შორის Kwon და Shin.
სექტემბერში, სამხრეთ კორეა დაკავების ორდერი გასცა კვონისთვის, კვლევის ხელმძღვანელი ნიკოლას პლატიასი და რამდენიმე სხვა. საინტერესოა, რომ შინ არ იყო ჩამოთვლილი.
შინმა დატოვა Terraform Labs 2020 წლის მარტში, რათა ემუშავა თავის ფინტექნიკურ ფირმაზე Chai Corporation. თუმცა, პროკურორები ეჭვობენ, რომ ჩაიმ მომხმარებელთა ინფორმაცია გაჟონა Terraform Labs-ში, როდესაც ის 2018 წელს ამოქმედდა, და მიითვისა თანხები მისი ტოკენის პოპულარიზაციისთვის.
დაწვრილებით: კრიპტო ბირჟაზე Upbit-მა უჩივლა LUNA-ს გადაცემის დაგვიანებისთვის, როდესაც Terra ავარიულად ავარია
პროკურორები ასევე ეჭვობენ, რომ შინმა გაყიდა 105 მილიონი დოლარის ლუნა უზარმაზარი მოგებით ინვესტორებისთვის უთქმელად. შინი უარყოფს ამ პრეტენზიებს და ამტკიცებს, რომ კავშირები Terraform Labs-თან გაწყდა, როდესაც ის 2020 წელს წავიდა.
”მე დავტოვე [Terraform Labs] Terra-სა და Luna-ს დაშლამდე ორი წლით ადრე და არაფერი მაქვს საერთო ნგრევასთან,” - თქვა მან წერილობით განცხადებაში. შინმა შემდგომში დაწერა, რომ ნანობს, რომ სამხრეთ კორეამ გამოსცა დაკავების ორდერი, მიუხედავად იმისა, რომ იგი თანამშრომლობს გამოძიებასთან.
კვონის ადგილსამყოფელი უცნობია. სამხრეთ კორეამ ინტერპოლს წითელი ცნობის გამოცემა სთხოვა, რაზეც სექტემბერში დათანხმდა. მთელ მსოფლიოში სამართალდამცავ ორგანოებს მოუწოდეს კვონის ძებნა და დაპატიმრება.
მეტი ინფორმირებული სიახლეებისთვის, მოგვყევით Twitter მდე Google ამბები ან მოუსმინეთ ჩვენს საგამოძიებო პოდკასტს ინოვაცია: ბლოკჩეინის ქალაქი.
წყარო: https://protos.com/south-korea-adds-terraform-labs-daniel-shin-to-wish-list/