რედაქტორების ამბები- FSS იძიებს სამხრეთ კორეის წამყვან ბანკებს არაეთიკური კრიპტო ტრანზაქციების გამო.
- FSS-მა სთხოვა ბანკებს აუდიტის წარდგენა საყურადღებო სავალუტო ოპერაციებზე.
ორი სამხრეთ კორეის უმსხვილესი ბანკები კრიპტოზე დაფუძნებულ არაეთიკურ ტრანზაქციებთან პოტენციური კავშირების გამოძიების ქვეშ არიან ერის ფინანსური ზედამხედველობის სამსახურის (FSS) მიერ. Woori და Shinhan ბანკები ეჭვმიტანილია 3.4 მილიარდი აშშ დოლარის დაუანგარიშებელი ტრანსსასაზღვრო გადახდის ნაწილი.
ფინანსურმა მარეგულირებლებმა გამოთვალეს 1.3 მილიარდი დოლარი Woori ბანკის ხუთი ფილიალიდან და 1.9 მილიარდი დოლარი შინჰანის ბანკის თერთმეტი ფილიალიდან. და ეს ყველაფერი გაკეთდა 17 თვის განმავლობაში, 2021 წლის თებერვლიდან 2022 წლის ივლისამდე.
FSS-ის მაღალჩინოსანმა გასულ კვირას იტყობინება, რომ ფულის ზოგიერთი არანორმალური ნაკადი მოიცავდა crypto ბირჟებზე ძალიან. ახლა FSS-მა სთხოვა ყველა ბანკს, წარადგინონ აუდიტი ივლისის ბოლომდე, ანგარიშვალდებული უცხოური ტრანზაქციების ან კრიპტო გადახდების შესახებ, რომლებიც განხორციელდა 2021 წლიდან პირველ კვარტალამდე და 1 წლის კვარტალში.
ბანკებმა ბრალდების დაფიქსირებაზე უარი განაცხადეს. და FSS-მ მხოლოდ გასულ კვირაში დაარბია 15 ლოკაცია, რომელიც ასევე მოიცავს შვიდ უმსხვილეს კრიპტო ბირჟას.
FSS იტყობინება:
ჩვენ მივიღებთ მკაცრ ზომებს ბანკების მიმართ, რომლებიც არ იცავენ ფორექსის წესებს ან მათ, ვინც დაარღვიეს რეგულაციები ფულის გათეთრების წინააღმდეგ.
Შენთვის რეკომენდირებული
წყარო: https://thenewscrypto.com/south-korea-interrogating-leading-banks-in-light-of-suspicious-activity/