სამხრეთ კორეის პროკურორები Bithumb-ის მფლობელის დაკავების ორდერს ითხოვენ: ანგარიში

ადგილობრივი საინფორმაციო გამოშვება Infomax-ის ცნობით, სამხრეთ კორეის პროკურორები მოთხოვნილი 25 იანვარს დაპატიმრების ორდერი კანგ ჯონგ-ჰიუნისთვის, კრიპტოვალუტის ბირჟის Bithumb-ის თავმჯდომარესა და მფლობელს. კანგი იძებნება ბირჟაზე მის საქმიანობასთან დაკავშირებული გაფლანგვის ბრალდებით.

იმავე დღეს, სეულის სამხრეთ ოლქის პროკურატურის ფინანსური გამოძიების მე-2 განყოფილებამ მიუსაჯა კანგს და Bithumb-ის ორ აღმასრულებელს გაფლანგვისა და ნდობის დარღვევის ბრალდებით კონკრეტული ეკონომიკური დანაშაულების დამამძიმებელი დასჯის შესახებ აქტის მიხედვით. აღმასრულებლებს ასევე წაუყენეს ბრალი კაპიტალის ბაზრის შესახებ კანონის მიხედვით თაღლითური უკანონო ოპერაციების განხორციელებაში. 

Cointelegraph-მა ადრე იტყობინება 10 იანვარს რომ Bithumb მოექცა „სპეციალური საგადასახადო გამოძიების ქვეშ“ ქვეყნის ეროვნული საგადასახადო სამსახურის მიერ. ინციდენტის პარალელურად, კანგს ექვემდებარება გამოძიება მის როლზე Bithumb-ის შვილობილი კომპანიების Inbiogen-ისა და Bucket Studio-ის აქციების ფასების სავარაუდო მანიპულირებაში კონვერტირებადი ობლიგაციების გამოშვების გზით. Vidente ამჟამად Bithumb-ის უმსხვილესი აქციონერია, 34.2%-იანი წილით. 

30 წლის 2022 დეკემბერს, Bithumb-ის უმსხვილესი აქციონერი, Park Mo, იყო საკუთარი სახლის წინ გარდაცვლილი იპოვეს Bithumb-თან დაკავშირებული კომპანიების თანხების გაფლანგვაში მისი სავარაუდო როლის გამოძიების შემდეგ. ეჭვმიტანილია, რომ მო-მ შესაძლოა თავი მოიკლა მის წინააღმდეგ წამოყენებული დანაშაულებრივი ბრალდებების ბუნების გამო.

განვითარების შემდეგ, ლი იუნგ-ჰუნი, Bithumb-ის ყოფილი თავმჯდომარე, იყო უდანაშაულოდ ცნო Bithumb-ში მის საქმიანობასთან დაკავშირებით 70 მილიონი დოლარის თაღლითობის ბრალდება. ბირჟა ერთ-ერთი ყველაზე დიდია სამხრეთ კორეაში, 24-საათიანი ვაჭრობის მოცულობა 467 მილიონი დოლარია.