სამხრეთ კორეის მარეგულირებლები იძიებენ ბანკებს საეჭვო ფულადი გზავნილების 6.5 მილიარდი დოლარის გამო

სამხრეთ კორეაში დაფუძნებული ბანკები გამოძიებას აწარმოებენ 6.5 მილიარდი აშშ დოლარის უკანონო გადარიცხვის უფლების გამო. ეს ფულადი გზავნილები დაკავშირებული იყო კომპანიებთან, რომლებიც კრიპტოვალუტის არბიტრაჟით მუშაობდნენ.

სამხრეთ კორეის ბანკებმა გამოიკვლიეს 6.5 მილიარდ დოლარზე მეტი საეჭვო ფულადი გზავნილები

Asia Times-ის ანგარიში ივლისში სამხრეთ კორეის ბანკებში გამოძიების ბრძანება გასცა მას შემდეგ, რაც ივნისის ბოლოს ბევრი საზღვარგარეთული ფულადი გზავნილების ტრანზაქცია გამოვლინდა. გამოძიებამ დაადგინა, რომ 6.5 წლის იანვრიდან 2021 წლის ივნისამდე საზღვარგარეთ გადარიცხული 2022 მილიარდი დოლარის უმეტესი ნაწილი წარმოიშვა კრიპტო ბირჟებიდან, სანამ საზღვარგარეთ მდებარეობებს გაიგზავნა.

ამ ტრანზაქციების ბუნებამ აჩვენა, რომ ზოგიერთი კორეული ფირმა „კიმჩის პრემიუმს“ (კიმპ) იყენებს. Kimchi Premium არის სხვაობა კრიპტო ფასებში სამხრეთ კორეაში დაფუძნებულ ბირჟებზე უცხოურ ბირჟებთან შედარებით.

ინვესტორებს შეუძლიათ შეიძინონ კრიპტო უცხოური ბირჟებიდან და ივაჭრონ კორეის ადგილობრივ ბირჟებზე მოგების მისაღებად. მარეგულირებლებმა ასევე გამოთქვეს შეშფოთება Kimchi პრემიუმ ვაჭრობის გამო, რადგან ეს ხელს უწყობს კაპიტალის გაქცევას.

გასულ აპრილში კიმჩის პრემიამ 20%-ს გადააჭარბა, მაგრამ ახლა დაახლოებით +3.37%-ზეა. Shinhan Bank-ისა და Woori Bank-ის მოხსენებამ გამოავლინა, რომ გადარიცხული თანხების უმეტესი ნაწილი პირველად გადაირიცხა შიდა კრიპტოვალუტის ბირჟებიდან და კორეის ფირმების კუთვნილ სხვა კორპორატიულ ანგარიშებზე.

დიდი ფულადი გზავნილების უზარმაზარმა ზრდამ გააჩინა შეშფოთება იმის შესახებ, რომ ინვესტორები იყენებდნენ დიდი რაოდენობით სახსრებს Kimchi პრემიის დარღვევისთვის, ნათქვამია მოხსენებაში. აზიის Times. ა KBS საინფორმაციო გამოშვებაში ასევე არსებობს სხვა ეჭვები, რომ გადმორიცხული თანხები გამოიყენებოდა ფულის გათეთრების მხარდასაჭერად. ასევე დაკავებულია ფულადი გზავნილების მხარდამჭერი უსახელო კომპანიების რამდენიმე თანამშრომელი.

ზოგიერთ ბანკს სანქციები ემუქრება

საზღვარგარეთიდან ფულადი გზავნილების მთლიანმა რაოდენობამ გადააჭარბა იმას, რასაც FSS ელოდა მას შემდეგ, რაც მან დაავალა ბანკებს გამოეძიათ საკითხი. Asia Times-ის მოხსენებაში ასევე ნათქვამია, რომ FSS ჩაატარებს შიდა გამოძიებას ადგილობრივ ბანკებში, რათა გამოავლინოს დამატებითი თანხები, რომლებიც გადმოტანილი იქნა და არღვევდა ადგილობრივ რეგულაციებს.

ასევე მოსალოდნელია, რომ FSS დაწესებს სანქციებს შინჰანისა და ვოორის ბანკების წინააღმდეგ ზოგიერთი ყველაზე დიდი ფულადი გზავნილების მხარდაჭერისთვის. მოხსენებაში მოყვანილია FSS-ის ხელმძღვანელის, ლი ბოკ-ჰიონის ციტირება, რომელმაც თქვა, რომ ისინი სერიოზულად აღიქვამენ სავალუტო ტრანზაქციებს და რომ სანქციები შეიძლება შემოვიდეს სექტორში. შიდა გამოძიებები, რომლებიც ტარდება შინჰანისა და ვურის ბანკებში, დასრულდება 19 აგვისტოს, რის შემდეგაც შესაძლებელია ორი დაწესებულების წინააღმდეგ ზომების მიღება.

ამავე თემაზე

Tamadoge - ითამაშეთ Meme Coin-ის მოსაპოვებლად

• იშოვე TAMA დოჟებთან ბრძოლებში
• დახურული მიწოდება 2 მილიარდი, ტოკენის დამწვრობა
• NFT-ზე დაფუძნებული Metaverse თამაში
• წინასწარი გაყიდვა Live Now – tamadoge.io