სამხრეთ კორეაში დაფუძნებული კრიპტოვალუტის ბირჟა Bithumb არის „სპეციალური საგადასახადო გამოძიების“ ქვეშ ქვეყნის ეროვნული საგადასახადო სამსახურის (NTS) მიერ, ადგილობრივი ინფორმაციით. რეპორტაჟი.
10 იანვარს, გავრცელებული ინფორმაციით, საგადასახადო აგენტებმა დაარბიეს ბირჟის შტაბ-ბინა ქვეყნის დედაქალაქ სეულში, შესაბამისობის გამოძიების ფარგლებში. ხელისუფლება იკვლევს გადასახადებისგან თავის არიდების შესაძლებლობას Bithumb Korea-ს, Bithumb Holdings-ისა და მისი შვილობილი კომპანიების შიდა და საერთაშორისო ტრანზაქციების შესწავლით.
აგენტები ასევე იკვლევენ გადასახადებისგან თავის არიდებას, რომელიც დაკავშირებულია Bithumb-ის მფლობელობასთან.
გამოძიებას აწარმოებდა სეულის რეგიონული საგადასახადო სამსახურის მე-4 გამოძიების ბიურო, რომელიც სპეციალურად იძიებს „სპეციალურ საგადასახადო გამოძიებებს“, განსხვავებით სტანდარტული.
Bithumb ადრე იყო სპეციალური საგადასახადო გამოძიების ქვეშ 2018 წელს NTS-ის მიერ, რომლის მეშვეობითაც მან მოიგო დაახლოებით $64 მილიონი საშემოსავლო გადასახადი.
ეს განვითარება შემდეგ მოდის Bitchumb-ის ყოფილი თავმჯდომარე ლი იუნგ-ჰუნი გაამართლეს 3 იანვარს 70 მილიონი დოლარის თაღლითობის ბრალდებით.
ამავე თემაზე: ქალაქი ბუსანი გამოტოვებს გლობალურ კრიპტო ბირჟებს ციფრული გაცვლის გეგმებიდან
30 დეკემბერს, გამამართლებელ განაჩენამდე, პარკ მო - Bithumb-ის უმსხვილესი აქციონერის აღმასრულებელი - გარდაცვლილი იპოვეს. Ის იყო ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ გამოძიება გაფლანგვის მუხლით მიმდინარეობს და აქციების ფასის მანიპულირება.
აღმასრულებელის გარდაცვალება უახლესი იყო გარდაცვლილი კრიპტო მილიარდერები ერთი თვის განმავლობაში ერთმანეთისგან, მათ შორის MakerDAO-ს თანადამფუძნებელი ნიკოლაი მუშეგიანი და Amber Group-ის თანადამფუძნებელი Tiantian Kulander, სხვათა შორის. ზოგიერთმა საზოგადოებამ მიუთითა იმ ფაქტზე, რომ ისინი მოხდა დაახლოებით იმავე დროს FTX-ის დაცემასთან.
მარეგულირებლები მთელ მსოფლიოში იყვნენ მჭიდრო ყურება კრიპტო ინდუსტრიაზე იმ არეულობის ფონზე, რომელიც მას შემდეგ აწუხებს სივრცეს.
წყარო: https://cointelegraph.com/news/south-korean-regulators-target-bithumb-in-new-probe