Terra's Plot სქელდება: პროკურორებმა აღმოაჩინეს საიდუმლო შვილობილი კომპანია, რომელიც გამოიყენებოდა ფონდის არხად

ადგილობრივი კორეული საინფორმაციო გამოშვების KBS News-ის თანახმად, Terra-ს ავარიის მიმდინარე გამოძიებამ ახალი მიმართულება მიიღო, რადგან ხელისუფლებამ დააკავშირა ახალი კრიპტო ერთეული სახელწოდებით „Flexe“ Terra-სა და Do Kwon-თან.

Terra's Secret შვილობილი ეკუთვნის Do Kwon-ს

Terra debacle არ ჩანს დასრულებული. 1 სამხრეთ კორეის პროკურორებმა, სავარაუდოდ, აღმოაჩინეს Terraform Labs-ის შვილობილი კომპანია. KBS News. პროკურორები ამტკიცებენ, რომ კომპანია, რომელიც ცნობილია როგორც FLEXE Corporation, ხელი შეუწყო ფულის გადაადგილებას საზღვარგარეთიდან Terra-ს პარტნიორებისთვის. სამხრეთ კორეის ხელისუფლებამ საკითხის შესწავლა მაისში დაიწყო Terraform Labs-ის დაშლის შემდეგ.

KBS-ის თანახმად, Kwon Do-hyung, ასევე ცნობილი როგორც Do Kwon, Terraform Labs-ის აღმასრულებელი დირექტორი, არის FLEXE Corporation-ის ერთადერთი შიდა დირექტორი. გავრცელებული ინფორმაციით, ე.წ. კომპანია მხოლოდ ქაღალდზე არსებობს.

A ძიება ნავერზე, სამხრეთ კორეის Google-ის ეკვივალენტი, როგორც ჩანს, ვარაუდობს, რომ კორპორაცია სახელწოდებით FLEXE Corporation მდებარეობს სეულის სეოჩოს რაიონში, იმავე შენობაში, სადაც კომპანია, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო ფონდის Terraform-ის დაფინანსებაში.

BTC/USD ვაჭრობს 20 ათას დოლარზე მეტი. წყარო: TradingView

FLEXE Corporation-ის სათაო ოფისის ადგილმდებარეობა KBS-ის რეპორტიორმა მოინახულა. თუმცა, ჟურნალისტს აცნობეს, რომ ასეთი ბიზნესი სტრუქტურაში არ იყო. შენობის მენეჯერის თქმით, რომელიც რეპორტიორს ესაუბრა, მათ არასოდეს სმენიათ FLEXE Corporation-ის შესახებ და ვერ აღმოაჩინეს რაიმე მტკიცებულება იმისა, რომ კომპანიას ოდესმე ჰქონდა ნაქირავები შენობაში ფართი.

ხელისუფლება ამტკიცებს, რომ თვალყურს ადევნებდა ფულადი სახსრების მოძრაობას, რომელიც წარმოიშვა Terra's სინგაპურის ბაზაზე და შეადგინა 6 მილიარდი კორეული ვონი (დაახლოებით $4.5 მილიონი) და 12 მილიარდი ვონი (დაახლოებით $9 მილიონი). შემდეგ თანხები გაემგზავრა Terra-ს ოფისში ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებზე, სანამ მიაღწევდა FLEXE-ს სამხრეთ კორეაში და Terra-ს სხვა ფილიალებში.

KBS-ის ცნობით, კომპანია მოქმედებდა როგორც კრიპტოვალუტის ლიკვიდაციით მიღებული ფულის გამტარი.

არსებობს ჭორები, რომ Flexe აწარმოებს კრიპტოვალუტებს, რომლებსაც იშვიათად ავრცელებენ კრიპტოვალუტის ბირჟები. Terra-ს ყოფილი შემქმნელის თქმით, Flexe Corporation-ის ნაღდი ფულის შემოდინება, გავრცელებული ინფორმაციით, პრობლემა იყო გასულ წელს ეროვნული საგადასახადო სამსახურის მიერ სპეციალური საგადასახადო გამოძიების დროს.

ადგილობრივი მედია რეპორტაჟი ჯერ კიდევ თებერვლიდან აჩვენებს, რომ Terraform Labs აქტიურად არ ცდილობდა FLEXE-ის არსებობის დამალვას.

დაკავშირებული სტატია | Terra – „პირამიდული სქემა“ – ემუქრება კრიპტო ეკოსისტემას, ამბობს მილიარდერი

Do Kwon In Endless Woes

TERRA/LUNA-ს კატასტროფის შემდეგ მთელი კრიპტო სექტორი შეიცვალა და კრიპტო საზოგადოება არ გამოჯანმრთელდა ისტორიული მოვლენისგან და ნაკლებად სავარაუდოა, რომ უახლოეს მომავალში გაგრძელდეს შეთქმულების ბრალდებები.

სამხრეთ კორეის ბირჟებს სურდათ თავი დაეღწიათ „LUNAC/Terra ინციდენტისგან“, როგორც ამას კანონმდებლები მოიხსენიებენ.

ბოლო თვეებმა ყურადღება მიიპყრო სიაში და ჩამორთმევის რეგულაციებზე, ბევრი აკრიტიკებდა იმ ფაქტს, რომ ბირჟებმა ვერ გააუქმეს LUNAC კოორდინირებული გზით. მაისის ფასის კლების შემდეგ, ზოგიერთმა ბირჟამ ამოიღო ტოკენი სიიდან, ხოლო ზოგმა ტრეიდერებს საშუალება მისცა გაეგრძელებინათ ტოკენის გამოყენება რამდენიმე კვირის განმავლობაში, სანამ ოფიციალურად დაასრულებდა LUNAC-ის მხარდაჭერას ივნისში.

მიხედვით Yonhapკორეის ციფრული აქტივების პროვაიდერების ასოციაციამ, ჯგუფმა, რომელიც შედგება რამდენიმე მცირე ადგილობრივი კრიპტო ბირჟისგან, შესთავაზა შექმნას „კრიპტოაქტივების განხილვის კომიტეტი“ მთელი ინდუსტრიისთვის. ეს კომიტეტი იქნება პასუხისმგებელი იმის არჩევა, თუ რომელი მონეტები შეიძლება დაემატოს და წაშალოს შიდა ბირჟების პლატფორმებიდან.

შემოთავაზებული კომიტეტი ასევე პასუხისმგებელი იქნება „შესაბამისობის მონიტორინგზე“, მონეტების „მდგრადობის“ და „ინვესტორებთან კომუნიკაციის დონის“ შეფასებაზე.

წინადადება ასევე ასახავს პროცედურებს, რათა თვალი ადევნოთ არაკეთილსინდისიერ სავაჭრო პრაქტიკებს, როგორიცაა ინსაიდერული ვაჭრობა და ბაზრის მანიპულირება.

დაკავშირებული საკითხავი | Terra კარგავს მეტ ფორმას: დო კვონს ემუქრება გადასახადებისგან თავის არიდება; იურიდიული ფირმა უჩივის ქონების ჩამორთმევას

გამორჩეული სურათი iStock Photo-დან, დიაგრამა TradingView.com-დან