Tether-ი უტევს WSJ-ს საბანკო ანგარიშებისთვის ყალბი დოკუმენტების შესახებ „მოძველებული ბრალდებების“ გამო

კომპანია stablecoin Tether-ის უკან (USDT) უარყო The Wall Street Journal-ის (WSJ) ანგარიში, რომელიც ამტკიცებდა, რომ მას ჰქონდა კავშირები იმ სუბიექტებთან, რომლებიც აყალბებდნენ დოკუმენტებს და იყენებდნენ ჭურვი კომპანიებს საბანკო სისტემაში წვდომის შესანარჩუნებლად.

3 მარტს WSJ იტყობინება გაჟონულ დოკუმენტებზე და ელ.წერილებზე, რომლებიც, სავარაუდოდ, ცხადყოფს, რომ Tether-თან და მის დასთან კრიპტოვალუტის ბირჟასთან Bitfinex-თან დაკავშირებულმა პირებმა გააყალბეს გაყიდვების ინვოისები და ტრანზაქციები და იმალებოდნენ მესამე მხარის უკან, რათა გაეხსნათ საბანკო ანგარიშები, რომლებსაც სხვაგვარად ვერ ხსნიდნენ.

3 მარტს განცხადებატეტერმა მოხსენების დასკვნებს უწოდა „ძველ ბრალდებები დიდი ხნის წინ“ და „სრულიად არაზუსტი და შეცდომაში შემყვანი“ და დასძინა:

„Bitfinex-სა და Tether-ს აქვთ მსოფლიო დონის შესაბამისობის პროგრამები და იცავენ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო, თქვენი კლიენტის გაცნობა და ტერორისტული დაფინანსების საწინააღმდეგო კანონის მოთხოვნებს.

ფირმა განაგრძო, რომ ის იყო "ამაყი" პარტნიორი სამართალდამცავებთან და "რეგულარულად და ნებაყოფლობით" ეხმარება ხელისუფლებას შეერთებულ შტატებში და მის ფარგლებს გარეთ.

Tether-ისა და Bitfinex-ის ტექნოლოგიის მთავარი ოფიცერი, პაოლო არდოინო, 3 მარტს ტვიტერში გამოქვეყნდა, რომ მოხსენებაში იყო „დეზინფორმაცია და უზუსტობა“ და მიანიშნა, რომ WSJ ჯამბაზები იყვნენ.

მე ვარ PlanB იუბილეზე #ლუგანო
ამდენი ენერგია და ხალხი აღფრთოვანებული იყო სასაუბროდ #Bitcoin
სცენაზე ყოფნისას კლოუნის ხმა მომესმა, ნამდვილად WSJ იყო.
როგორც ყოველთვის ტონა დეზინფორმაცია და უზუსტობა. საწყალი ბიჭები, უნდა იყოს რთული, მაგრამ უკეთესი მედია სჭირდებათ.

- პაოლო არდოინო (@paoloardoino) მარტი 3, 2023

Cointelegraph დაუკავშირდა Tether-სა და Binfinex-ს მოხსენებისა და მათი განცხადების შესახებ კომენტარისთვის, მაგრამ გამოქვეყნების მომენტისთვის პასუხი არ მიუღია.

WSJ-ის მოხსენებაში ნათქვამია, რომ Tether-მა და Bitfinex-მა დაჩრდილა თავი

WSJ-ის ანგარიში ასახავს - გაჟონილი ელ.ფოსტისა და დოკუმენტების მიმოხილვის მეშვეობით - Tether-ისა და Bitfinex-ის აშკარა გარიგებებს, რათა დარჩეს დაკავშირებული ბანკებთან და სხვა ფინანსურ ინსტიტუტებთან, რომლებიც, დაკარგვის შემთხვევაში, იქნება "ეგზისტენციალური საფრთხე" მათი ბიზნესისთვის, სარჩელის მიხედვით. წყვილი Wells Fargo ბანკის წინააღმდეგ.

ერთ-ერთი გაჟღენთილი ელ.წერილი ვარაუდობს, რომ ფირმის ჩინეთში დაფუძნებული შუამავლები ცდილობდნენ „საბანკო სისტემის გვერდის ავლას ყალბი გაყიდვების ინვოისებისა და კონტრაქტების მიწოდებით თითოეული დეპოზიტისა და ამოღებისთვის“.

მოხსენებაში ასევე იყო ბრალდებები, რომ Tether-მა და Bitfinex-მა გამოიყენეს სხვადასხვა საშუალებები კონტროლის შესამცირებლად, რაც მათ ფინანსურ ინსტიტუტებს შეზღუდავდა და კავშირები ჰქონდათ ფირმასთან, რომელიც, მათ შორის, შეერთებული შტატების მიერ დასახელებული ტერორისტული ორგანიზაციისთვის ფულს ათეთრებდა. 

იმავდროულად, საკითხთან კარგად გაცნობილმა პირმა ასევე განუცხადა WSJ-ს, რომ ტეტერს იუსტიციის დეპარტამენტი (DOJ) აწარმოებს გამოძიებას, რომელსაც ხელმძღვანელობს აშშ-ს პროკურატურა ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქისთვის. გამოძიების ხასიათი ვერ დადგინდა.

ამავე თემაზე: Silvergate ხურავს გაცვლის ქსელს, ათავისუფლებს 9.9 მილიონ დოლარს BlockFi-ზე

ტეტერს შეექმნა მრავალი ბრალდება არასათანადო ქმედებებთან დაკავშირებით ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში და ახლახან იძულებული გახდა დაემცირებინა WSJ-ის ცალკეული ანგარიში თებერვლის დასაწყისში, რომელიც ამტკიცებდა ოთხი მამაკაცი აკონტროლებდა დაახლოებით 86%-ს ფირმა 2018 წლიდან.

მას ასევე მოუწია ბრძოლა, რასაც უწოდებდა "FUD" (შიში, გაურკვევლობა და ეჭვი) 2022 წლის დეკემბრის WSJ ანგარიშიდან. რაც შეეხება მის უზრუნველყოფილ სესხებს და შემდგომში პირობა დადო, რომ შეაჩერებს სახსრების დაკრედიტებას მისი რეზერვებიდან.