აშშ-ს SEC-ის მიერ გამოკითხულმა Key Terra-ს თანამშრომლებმა გამოავლინეს ფულის გათეთრების პოტენციური სქემა Do Kwon-ის მიერ.
Terra Luna-სა და UST-ის დაშლის შემდეგ და Terra 2.0-ის შემდგომ გაშვების შემდეგ, ყველა თვალი დო კვონზე იყო მიპყრობილი და მისი გუნდი Terraform Labs-ში. მრავალი ბრალდება იქნა წაყენებული დამფუძნებლისა და TFL-ის წინააღმდეგ, ზოგიერთს აქვს ძლიერი მტკიცებულება. სამხრეთ კორეის ხელისუფლებამაც კი დაიწყო გამოძიება TFL-სა და Do Kwon-ზე.
ახლა აშშ-ის SEC ერთვება. მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით ნავერი, დო კვონმა იცოდა, რომ ტერა რამდენიმე თვის წინ დაღუპვას აპირებდა. როგორც ჩანს, ამ თვეებში კვონმა ბევრი ფული განაღდებს კომპანიის ფონდებიდან.
$80 მილიონი თვეში
როგორც ჩანს, დო კვონს ძალიან სურდა რაც შეიძლება მეტი თანხის გამოტანა, სანამ Terra Luna დაიშლებოდა. გამოკითხულმა თანამშრომლებმა დაუდასტურეს SEC-ს, რომ დო კვონმა კომპანიის სახსრებიდან თვეში $80 მილიონი გადარიცხა. საიდუმლო კრიპტო საფულეები და უცხოური ბანკების ანგარიშები. ძირითადად, ეს არის მსგავსი ფულის გათეთრებადა აშშ-ის ხელისუფლებას ეს არ მოსწონს.
თუ ეს ბრალდებები დადასტურდება საკმარისი მტკიცებულებებით, დო კვონი და TFL შეიძლება აღმოჩნდნენ უფრო უბედურებაში, ვიდრე ახლა არიან. ორ სუბიექტს უკვე ემუქრება გადასახადებისგან თავის არიდების ბრალდება სამხრეთ კორეაში, საგადასახადო მუშაკი ითხოვს დაახლოებით 78 მილიონი დოლარის გადასახადის გადახდის და ჯარიმას.
მათ იწინასწარმეტყველეს ტერას კოლაფსი
სამხრეთ კორეის მედიის შემდგომი ცნობები ცხადყოფს, რომ დო კვონმა და TFL-მა იცოდნენ, რომ ტერა აგურის კედლისკენ მიემართებოდა ლუნასა და UST-ის ჩამონგრევამდე თვით ადრე.
ხსენებულმა თანამშრომლებმა, რომლებმაც დისტანციურად გამოიკითხეს, დაადასტურეს, რომ გააფრთხილეს კვონი ტერას ეკოსისტემის დიზაინის ხარვეზებთან დაკავშირებული პოტენციური საფრთხის შესახებ, მაგრამ კვონმა უგულებელყო გაფრთხილებები და განაგრძო ფულის გათეთრების რეკეტი.
გუშინ Terra Anchor Developer დაადასტურა Do Kwon-მა განზრახ გაზარდა პროცენტი 3.6%-დან 20%-მდე ერთი კვირით ადრე გაშვებამდე, რამაც UST ავარია გამოიწვია.
„გაშვებამდე მე შევთავაზე აღმასრულებელი დირექტორი კვონს, რომ საპროცენტო განაკვეთი შემცირებულიყო, მაგრამ ეს არ მიიღეს.
დღეს, აშშ-ს სასამართლომ დაავალა Terra's Do Kwon-სა და Terraform Labs-ს დაემორჩილებინათ SEC-ის მიერ გაცემული საჩივრები.
- რეკლამა -
წყარო: https://thecryptobasic.com/2022/06/09/tfl-employees-told-sec-that-do-kwon-cashed-out-hundreds-of-millions-of-dollars-months-pre-terra- imploded/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tfl-თანამშრომლებმა-უთხრეს-sec-that-do-kwon-cashed-out-ასობით-მილიონ-დოლარები-თვე-წინ