ტაილანდის ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისია ეძებს Zipmex-ის ადგილობრივ ფილიალს მისი შემოსავლის პროგრამის შესახებ ეჭვის გამო, რომელიც, როგორც ჩანს, მოიცავს იმას, თუ როგორ წარმოადგენდა ბიზნესი მის მიერ განხორციელებულ პროცენტებს.
მიერ გაგზავნილი წერილის მიხედვით ტაილანდური რეგულატორები და მიმართა Zipmex-ის ტაილანდის ქვედანაყოფის უფროსს Akalarp Yimwilai-ს 28 დეკემბერს, არის კითხვები. ტაილანდური watchdog Zipmex-ს ადანაშაულებს შემოსავლის პროგრამის (ZipUp/ ZipUp+) გაშვებაში დამტკიცების გარეშე.
წერილში მარეგულირებელმა ციფრული აქტივების ბიზნესის შესახებ ტაილანდის გადაუდებელი განკარგულების 26-ე პუნქტი მოიყვანა, რომელიც განსაზღვრავს ჯარიმებს ჯარიმებიდან თავისუფლების აღკვეთამდე და განაცხადა რომ ყველამ, ვინც მართავს ციფრულ აქტივებთან დაკავშირებულ სახსრებს, უნდა მიიღოს ლიცენზია ქვეყნის ფინანსთა სამინისტროსგან.
მარეგულირებელმა განაცხადა, რომ Zipmex-მა გამოიყენა Babel Finance კლიენტების ციფრული აქტივების ადმინისტრირებისთვის შემოსავლის პროგრამაში.
კამათის ძვალი
Zipmex საქმიანობა მოექცა საგამოძიებო ორგანოების რადარში მას შემდეგ, რაც მან გამოაქვეყნა 30 ნოემბრის გამჟღავნების წერილი; Zipmex-მა აცნობა სამაშველო ინვესტორ V Ventures-ს, რომ Zipmex Thailand გასცდა იმას, რაც მან პირველად განაცხადა პროგრამის შესახებ.
მიუხედავად იმისა, რომ კომპანია პირველად აცხადებდა, რომ ის მხოლოდ მარკეტინგისთვის გამოყოფილ სახსრებს იყენებდა, რათა გადაეხადა შემოსავლის პროგრამა „ბონუსი“, გამჟღავნების წერილი გვიჩვენებს, რომ შესაძლოა მან ასევე გამოიყენა და მართა სამომხმარებლო ნაღდი ფული, რაც მოითხოვდა ტაილანდის მთავრობის მარეგულირებელ თანხმობას.
კომპანიის გამჟღავნების წერილის მიხედვით, ტაილანდის SEC-მა ასევე გამოთქვა შეშფოთება ZLaunch-ის და შესაძლოა ZipLock-ის, როგორც staking სერვისების შესახებ და Zipmex-ის ლიცენზიები არ ითვალისწინებს ფსონის დაფარვას.
კრიპტო ბირჟის საქმიანობის შესახებ მოთხოვნის მარეგულირებლების ფონზე, Zipmex-მა უარყო ყველა კომენტარის მოთხოვნა.
მეორეს მხრივ, ტაილანდურმა SEC-მა Zipmex-ს 12 იანვრამდე მისცა ვადა, რათა ოფიციალურად უპასუხოს წერილს შემდგომი გაგრძელების მკაცრი დაპირებით. ქმედებები იმ შემთხვევაში, თუ Zipmex ნაგულისხმევია.
წყარო: https://crypto.news/thai-regulators-want-to-know-more-about-zipmex-accounts/