ტაილანდის ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიამ ოცდაათი დღის განმავლობაში მეორედ უსაყვედურა ტაილანდის წამყვან კრიპტო ბირჟას Bitkub.
ახალი თვე, ახალი სარჩელი
ოფიციალური პრესრელიზი ბაზრის მარეგულირებლის მიერ გამოქვეყნებულმა ასახული იყო სამოქალაქო სასამართლოში შეტანილი სარჩელის დეტალები და გამოავლინა, რომ ბირჟას, ორ დაკავშირებულ პირთან ერთად, ემუქრებოდა სამოქალაქო სანქციები, სავარაუდოდ, სარეცხი ვაჭრობისთვის.
მარტივად რომ ვთქვათ, სარეცხი ვაჭრობა არის ის, როდესაც აქტივი ყიდულობს და ყიდის იმავე ორგანიზაციას, ძალიან მოკლე ფანჯარაში, რათა შეიქმნას ჯანსაღი სავაჭრო მოცულობის შთაბეჭდილება.
SEC-მა ასევე მოითხოვა, რომ დამნაშავეებმა გადაიხადონ სამოქალაქო ჯარიმები 24,161,292 ბახტის ($634,000) ოდენობით, რათა აანაზღაურონ მარეგულირებლის მიერ გამოძიების დროს გაწეული ხარჯები.
გარდა ამისა, მარეგულირებელმა ასევე სთხოვა პროკურორს, აეკრძალოს ბრალდებულ პირებს ციფრულ აქტივებთან ან ციფრული აქტივების ფიუჩერსულ კონტრაქტებთან დაკავშირებულ სავაჭრო აქტივობებში ექვსთვიანი ვადით.
გასულ თვეში ტაილანდის SEC დააჯარიმეს Bitkub-ის ტექნოლოგიების მთავარი ოფიცერი სამრეტ ვაჯანასათიანი 8.5 მილიონი ტაილანდური ბატი (235,000 დოლარი) KUB ტოკენის ინსაიდერული ვაჭრობის საქმეზე, რომელიც გამოაშკარავდა. აღმასრულებელ ხელისუფლებას 12 თვით აეკრძალა აღმასრულებელი თანამდებობის დაკავება.
ამ წლის დასაწყისში, მაისში, ტაილანდის SEC-ის სისხლის სამართლის დაჯარიმების კომიტეტმა დააჯარიმეს Bitkub SEC-ის ციფრული აქტივების ჩამონათვალის წესების შეუსრულებლობისთვის.
მარეგულირებელმა ასევე მიუთითა ინტერესთა კონფლიქტზე, რომელიც წარმოიშვა ბირჟის მიერ, რომელშიც მითითებულია საკუთარი მონეტები, KUB მონეტა, და როგორ არ იქნა მიღებული დაცვის ზომები ამ პროცესში.
ციფრული აქტივების შერჩევის კომიტეტის ხუთი წევრი გამოვლინდა შეუსაბამობისთვის და დაჯარიმდა თითოეული 2.5 მილიონი ტაილანდური ბახტით, ისევე როგორც თავად ბირჟაზე დაწესებული ანალოგიური ჯარიმა.
დაპირისპირებების შედეგები
Bitkub-ის გართულებებმა ბაზრის მარეგულირებელთან გამოიწვია მისი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გარიგების გაუქმება.
ბიტკუბი სათაურში 2021 წლის ნოემბერში გახდა მას შემდეგ ახალი ამბები დაარღვია, რომ Siam Commercial Bank Pcl (SCB), ტაილანდის უძველესი და ერთ-ერთი უმსხვილესი ბანკი, აწარმოებდა მოლაპარაკებებს ბირჟასთან 51%-იანი წილის შესაძენად 17.85 მილიარდ ტაილანდურ ბატად, რომელიც იმ დროისთვის დაახლოებით 537 მილიონი დოლარი იყო.
ეს შესყიდვა მისცემს SCB-ს საკონტროლო ინტერესს Bitkub-ში. გარიგება მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში იყო დაგეგმილი. გარიგების გამოცხადებამ ბიტკუბის შეფასება მილიარდი დოლარის ჩრდილოეთით აიძულა და ბიტკუბის მონეტის ღირებულება სამჯერ გაიზარდა.
25 აგვისტოს SCB გამოაცხადა რომ ის უქმებდა ნახევარმილიარდ დოლარიან გარიგებას Bitkub-ის უმრავლესობის წილის შესაძენად, რაც ასახელებდა გართულებებს და გადაუჭრელ მარეგულირებელ საკითხებს ტაილანდის SEC-თან.
წყარო: https://ambcrypto.com/thailands-bitkub-in-market-regulators-crosshairs-yet-again/