ტაილანდის ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისია (SEC) უჩივის ხუთ სუბიექტს ორ კრიპტო ბირჟაზე, Bitkub-სა და Satang-ზე, სავაჭრო საქმიანობის გამო.
27 სექტემბრის პრესის მიხედვით გაათავისუფლონ მარეგულირებლისგან, პროკურორებს მიეცათ მითითება, უჩივლონ Bitkub-ს და ორ პირს ბირჟაზე ციფრული აქტივების ხელოვნური მოცულობის შესაქმნელად.
სარჩელი შევიდა სამოქალაქო სასამართლოში და პროკურორებმა მოითხოვეს სამოქალაქო სანქციები 24,161,292 ბატი (636,000 აშშ დოლარი). ასევე, მარეგულირებელს სურს, რომ სასამართლომ აუკრძალოს ბრალდებულს კრიპტო აქტივებით ვაჭრობა და იყოს კრიპტო ფირმების აღმასრულებელი და დირექტორები.
SEC-მა ადრე შესთავაზა, რომ ორმა პირმა, ანურაკ ჩუაჩაიმ და საკონ სრაკავეიმ, არ უნდა ვაჭრობდნენ კრიპტო აქტივებით ან მათი წარმოებულებით ექვსი თვის განმავლობაში ან 12 თვის განმავლობაში იყვნენ ციფრული აქტივების კომპანიის დირექტორები ან აღმასრულებლები.
მაგრამ დამნაშავეები არ დაემორჩილნენ, შესაბამისად, პროკურატურა. უსკოს პასუხისმგებლობას ბ-ნი საკონი დაუმატა, როგორც თანამოვალე და სურს, რომ ორი პირის აკრძალვა კანონის სრული ზომით იყოს.
აგვისტოში ტაილანდის SEC დააჯარიმეს Bitkub-ის ტექნოლოგიების მთავარი ოფიცერი სამრეთ ვაჯანასათიანი 8.5 მილიონი ბატი (235,000 აშშ დოლარი) ინსაიდერული ვაჭრობისთვის. ის ასევე დააჯარიმეს გაცვლა მაისში ადგილობრივი რეგულაციების შეუსრულებლობის გამო მისი მშობლიური ნიშნის, KUB-ის ჩამოთვლისას.
Wash Trading არის ბაზრის უკანონო მანიპულირების ტაქტიკა, რომელიც არასწორად ასახავს მოთხოვნას ციფრულ აქტივებზე.
Thai SEC მიზნად ისახავს კიდევ ორ სუბიექტს
ორი სხვა სუბიექტი, LLC Fair Expo და ბ-ნი Mikalai Zahorski, ასევე იყვნენ უჩივლა Satang Pro ბირჟაზე მსგავსი დანაშაულისთვის.
მარეგულირებელს სურს, რომ სასამართლომ დააწესოს ჯარიმა 12,080,646 ბახტის (315,000 აშშ დოლარი) ოდენობით ვაჭრობის აკრძალვის პირობებთან ერთად.
უსკო სამოქალაქო სარჩელს მას შემდეგ მიმართავს, რაც დამნაშავეებმა ორი თვით ადრე დაკისრებული სასჯელის შესრულებაზე უარი განაცხადეს.
ტაილანდის SEC ამკაცრებს კრიპტოს
ტაილანდის SEC აქვს გაიზარდა მისი ზედამხედველობის ფუნქცია კრიპტო სივრცეზე ბოლოდროინდელი ბაზრის აფეთქების ფონზე. მარეგულირებელი დაადანაშაულა Zipmex-მა და მისმა აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკლარპ იიმვილაიმ სრულად ვერ შეასრულეს მისი მოთხოვნა ინფორმაციის შესახებ, თუ როგორ მართავდა ფირმა თავის აქტივებს.
ამასობაში ფინანსური მარეგულირებელი აკრძალული კრიპტო კომპანიებს სთავაზობენ ფსონინგის და დაკრედიტების სერვისებს, რათა დაიცვან ტრეიდერები ბაზრის რისკისგან.
წყარო: https://cryptoslate.com/thailands-sec-sues-5-for-wash-trading-activities/