NFT ბაზრის ბნელი მხარე

როგორც NFT-ების გამოყენების ახალი და საინტერესო შემთხვევები გაჩნდა, ასევე გაჩნდა მათი ბოროტად გამოყენების პოტენციალი, გამოვლინდა ბოლო ანგარიშის მიერ ჭინჭრის ციება.

ბლოკჩეინის კვლევისა და ანალიზის კომპანიამ გამოიძია უკანონო საქმიანობის ორი ფორმა NFT ბაზარზე – ვაჭრობა და ფულის გათეთრება – გამოავლინა შემაშფოთებელი სტატისტიკა. 

Wash ტრეიდერებმა ერთობლივად მიიღეს $8.9 მილიონი მოგება

Wash Trading გულისხმობს ფიქტიურ გაყიდვებს, რომლებშიც გამყიდველი არის ტრანზაქციის ორივე მხარეს - პრაქტიკა, რომელიც მიზნად ისახავს მოატყუოს ბაზარი, ანუ პოტენციური მყიდველები, დაარწმუნოს, რომ აქტივზე დიდი მოთხოვნაა - მისი ფასის გაზრდა.

NFT wash ტრეიდერები თავიანთ ციფრულ კოლექციონერებს უფრო ღირებულს ხდიან ახალ საფულეებზე გაყიდვით, რომლებსაც თავად აფინანსებენ.

როგორც Chainalysis-მა აღნიშნა, NFT სავაჭრო პლატფორმების უმეტესობა მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს ივაჭრონ თავიანთი საფულის უბრალოდ შეერთებით, დამატებითი იდენტიფიკაციის საჭიროების გარეშე, რაც მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს ბოროტად გამოყენების ამ ფორმას. 

მოხსენება დაეხმარა NFT გაყიდვებს თვითდაფინანსებულ მისამართებზე და გამოავლინა, რომ ზოგიერთმა NFT გამყიდველმა ასობით სარეცხი ვაჭრობა განახორციელა.

NFT wash ვაჭრობის თვალყურის დევნება შესაძლებელია NFT-ების გაყიდვების ანალიზით იმ მისამართებზე, რომლებიც თვითდაფინანსებით იყო დაფინანსებული, რაც ნიშნავს, რომ დაფინანსებულია გაყიდვის მისამართით ან მისამართით, რომელმაც დააფინანსა გაყიდვის მისამართი. 

ბლოკჩეინის ანალიზის გამოყენებით, Chainalysis-მა გამოავლინა 262 მომხმარებელი, რომლებმაც მიყიდეს NFT თვითდაფინანსებულ საფულეზე 25-ზე მეტჯერ. მათი საერთო მოგება შემდგომში გამოითვლებოდა გაზის საფასურზე დახარჯული თანხის გამოკლებით იმ თანხიდან, რომელიც მათ მიიღეს NFT-ების გაყიდვით.

„NFT wash ტრეიდერების უმეტესობა წამგებიანი იყო, მაგრამ წარმატებულმა NFT wash ტრეიდერებმა იმდენი სარგებლობა მიიღეს, რომ მთლიანობაში, ამ 262 ჯგუფმა მთლიანობაში უსაზღვროდ ისარგებლა“, - ნათქვამია ანგარიშში.

გამოყენებითი ანალიზი მხოლოდ Ethereum-სა და Wrapped Ethereum-ში გაკეთებულ ვაჭრობას აფიქსირებდა, აღნიშნა Chainalysis-მა და დასძინა, რომ სარეცხი ვაჭრობის შეფასება შეიძლება ჩაითვალოს კონსერვატიულად.  

110 მომგებიანი სარეცხი მოვაჭრეებმა ერთობლივად შეაგროვეს თითქმის $8.9 მილიონი მოგება, რაც ამცირებდა $416,984 ზარალს, რომელიც მიიღეს 152 წამგებიანი სარეცხი მოვაჭრეების მიერ. 

„კიდევ უარესი, 8.9 მილიონი დოლარი, სავარაუდოდ, მიღებულია არასაეჭვო მყიდველებისთვის გაყიდვიდან, რომლებსაც სჯერათ, რომ NFT, რომელსაც ისინი ყიდულობენ, იზრდებოდა ერთი განსხვავებული კოლექციონერიდან მეორეზე გაყიდული,“ - ნათქვამია მოხსენებაში.

ბლოკჩეინის მონაცემები და ანალიზი ხელს უწყობს ამ ტიპის შეურაცხყოფის იდენტიფიცირებას და როგორც Chanalysis-მა აღნიშნა, „ბაზრობებს შეუძლიათ განიხილონ აკრძალვები ან სხვა ჯარიმები ყველაზე ცუდი დამნაშავეებისთვის“. 

NFT სულ უფრო ხშირად გამოიყენება ფულის გათეთრებისთვის 

მიუხედავად იმისა, რომ არ არის ისეთი მნიშვნელოვანი, როგორც სარეცხი ვაჭრობა, ფულის გათეთრებისთვის NFT-ების გამოყენება იზრდება, ნათქვამია მოხსენების მეორე ნაწილში.

მონაცემები გვიჩვენებს, რომ უკანონო სახსრები სულ უფრო მეტად არის ჩართული NFT შესყიდვებში - NFT ბაზრებზე დროშის მქონე მისამართებით გაგზავნილი ღირებულება მნიშვნელოვნად გაიზარდა 2021 წლის მესამე კვარტალში და გადააჭარბა 1 მილიონ დოლარს.

ღირებულება კიდევ უფრო გაიზარდა მეოთხე კვარტალში და მიაღწია თითქმის 1.4 მილიონ დოლარს. 

ორივე კვარტალში, ამ აქტივობის უდიდესი ნაწილი მოდიოდა თაღლითობასთან დაკავშირებულ მისამართებზე, რომლებიც აგზავნიდნენ თანხებს NFT ბაზრებზე შესყიდვების განსახორციელებლად.

ორივე კვარტალში ასევე დაფიქსირდა მოპარული სახსრების მნიშვნელოვანი ოდენობა, რომელიც გაიგზავნა ბაზრებზე.

იმავდროულად, სანქციების რისკის მქონე მისამართები სულ უფრო მეტად მონაწილეობდნენ Q4-ში – აჯანყება, რომელიც პირდაპირ იყო დაკავშირებული P2P კრიპტოვალუტის ბირჟასთან Chatex-თან, რომელსაც ბრალი წაუყენეს და სანქცირებული იქნა გამოსასყიდის ოპერაციებში მონაწილეობისთვის.

მიუხედავად იმისა, რომ იზრდება, ეს აქტივობა მაინც წარმოადგენს „ჩავარდნას“ – კრიპტოვალუტაზე დაფუძნებული ფულის გათეთრების 8.6 მილიარდი დოლარის ღირებულების Chainalysis-თან შედარებით. ადევნებდა თვალყურს წელს 2021. 

„მიუხედავად ამისა, ფულის გათეთრება და, კერძოდ, სანქცირებული კრიპტოვალუტის ბიზნესებიდან გადარიცხვები, წარმოადგენს დიდ რისკს NFT-ების მიმართ ნდობის ჩამოყალიბებისთვის და უფრო მჭიდროდ უნდა აკონტროლოს ბაზრები, მარეგულირებლები და სამართალდამცავი ორგანოები“, - ნათქვამია მოხსენებაში.