სამშაბათს, Binance დასახელდა ერთ-ერთ სამ უმსხვილეს კონტრაგენტად კრიპტო ბირჟაზე Bitzlato, აშშ-ს ხაზინაში. მიზნით რაც ხელს უშლის ნებისმიერ დაფარულ ფინანსურ ინსტიტუტს გაუგზავნოს სახსრები შედარებით უცნობ ფირმას.
ბიტლაცოს უმრავლესობის მფლობელი, ანატოლი ლეგკოდიმოვი ანუ „განდალფი“ დააკავეს და ბრალდებული იუსტიციის დეპარტამენტის (DoJ) მიერ სამშაბათს ნიუ-იორკის აღმოსავლეთ ოლქში. მას ბრალად ედება ფულის გადაცემის არალიცენზირებული ბიზნესის მართვა.
ხაზინას აქვს მითითებული რომ ის არის „პირველადი ფულის გათეთრების საქმე“ რუსეთის უკანონო ფინანსებთან კავშირებით.
გენერალური პროკურორის მოადგილემ, ლიზა მონაკომ, დღეს განაცხადა, რომ ეს საბრალდებო დასკვნა არის მტკიცებულება, რომ ისინი „იუსტიციის დეპარტამენტის სრულ ძალას ავრცელებენ უკანონო მსახიობებსა და სუბიექტებზე, რომლებიც მხარს უჭერენ კიბერ კრიმინალებს“.
დაწვრილებით: რა ხდება Binance-ის 2 მილიარდი დოლარის აღდგენის ფონდთან?
ღრმა კავშირები ბიცლატოს, ბინანსსა და ჰიდრას შორის
სახაზინო ფინანსური დანაშაულების აღსრულების ქსელის (FinCEN) ბრძანების თანახმად, Bitzlato-ს სამი მთავარი კონტრაგენტი იყო Binance, რუსეთთან დაკავშირებული ბაზრის ბაზრობა Hydra და სავარაუდო Ponzi სქემა "The Finiko". FinCEN-მა დაასახელა ეს სამი ბიტკოინის მთლიანი რაოდენობის მიხედვით, რომელიც ბიცლატომ მიიღო 2018 წლის მაისიდან 2022 წლის სექტემბრამდე.
ხაზინის მიერ განხორციელებული უახლესი ქმედებები, სავარაუდოდ, შესაძლებელია Hydra darknet-ის ბაზართან დაკავშირებული ჩანაწერების ჩამორთმევის წყალობით. სახაზინო ბრძანებაში ნათქვამია "აღსანიშნავი პროცენტი". ბიცლატოს ბიზნესი ჰიდრადან მომდინარეობდა — მისი ყველა ტრანზაქციის დაახლოებით 6-8% ორი წლის განმავლობაში.
„ბიცლატომ დაამუშავა 1.46 მილიონზე მეტი პირდაპირი ტრანსფერი [Hydra]-თან 2018 წლის მაისიდან 2022 წლის აპრილის დასაწყისში, რაც წარმოადგენს თითქმის 20,000 BTC ტრანზაქციების ნაკადს…“ - ნათქვამია ბრძანებაში.
შედარებისთვის, Binance-მა მეტი გამოცდილება მიიღო გადინების ბოლო დღის განმავლობაში, ვიდრე ბიცლატოს ოდესმე დამუშავებული ტრანზაქციების საერთო რაოდენობა.
Crystal Blockchain-ის წინა ანალიზმა აჩვენა, რომ Binance ასევე იყო ა დიდი კონტრაგენტი Hydra-სთვის, 780 მილიონი აშშ დოლარის ტრანზაქციებით სუბიექტებს შორის. DoJ-ს მიერ Binance-ში ფულის გათეთრების პოტენციური გამოძიება ჯერ კიდევ გრძელდება.
Hydra-მ ბიცლატოს წყალობით მილიარდები კრიპტოში დაამუშავა
Bitzlato იყო კრიპტოვალუტის ბირჟა, რომელიც რეგისტრირებული იყო ჰონგ კონგში, რომელსაც მართავდა რუსი მოქალაქე ლეგკოდიმოვი. აშშ-ს ხელისუფლების ცნობით, ბიცლატოს ჰქონდა ძალიან მოდუნებული პროცედურები ადგილზე როდესაც საქმე ეხება იცოდე შენი მომხმარებლის (KYC) კანონების დაცვას. კრიპტო ბირჟამ, როგორც ჩანს, რეკლამაც კი გაავრცელა, რომ „არ არის საჭირო KYC ვაჭრობისთვის“.
„ყველა ტრეიდერი ცნობილია როგორც თაღლითი“, - თქვა ლეგკოდიმოვმა და განაცხადა, რომ ფიქრობს, რომ „90% არ ვაჭრობს“ მათი ლეგიტიმური იდენტობით. თავის მხრივ, კრიმინალები შეიკრიბნენ საიტზე, კონკრეტულად Hydra-ს მომხმარებლები.
- ბიცლატო იდენტიფიცირებულია, როგორც ჰიდრას სიდიდით მეორე კონტრაგენტი.
- საერთო ჯამში, FBI ამტკიცებს, რომ 170.6 მილიონი აშშ დოლარის კრიპტოვალუტა გამოგზავნილია ბიცლატოში Hydra-დან.
- დამატებითი $316.3 მილიონი გაიგზავნა Hydra-ს პირდაპირ ან ირიბად ბიცლატოდან.
დაწვრილებით: Dark Web Marketplace Hydra-მ ახლა დაამუშავა 3.2 მილიარდი დოლარი კრიპტოვალუტაში
საჩივარში ნათქვამია, რომ 2018 წლის მაისიდან ბიცლატოს მიერ განხორციელდა დაახლოებით 4.58 მილიარდი დოლარის კრიპტოვალუტის ტრანზაქციები. "მნიშვნელოვანი" ნაწილი გავრცელებული ინფორმაციით ჩამოვიდა ამერიკიდან.
FBI-ს ცნობით, მინიმუმ 15 მილიონი დოლარის კრიპტო კრიპტოვალუტა, რომელიც დაკავშირებულია გამოსასყიდ პროგრამებთან შეტევებთან, შემოვიდა ბირჟაზე.
მეტი ინფორმირებული სიახლეებისთვის, მოგვყევით Twitter მდე Google ამბები ან მოუსმინეთ ჩვენს საგამოძიებო პოდკასტს ინოვაცია: ბლოკჩეინის ქალაქი.
წყარო: https://protos.com/the-deep-ties-between-binance-bitzlato-and-darknet-market-hydra/