ახლა უფრო და უფრო მეტი დეტალი ახლა გადახდისუუნარო კრიპტო ბირჟის FTX-ის შესახებ ყოველდღიურად იკვეთება, და გავრცელების ეფექტები სულ უფრო სამწუხაროა.
ქვემოთ მოცემული ვადები აკონტროლებს მთავარ მოვლენებს მას შემდეგ, რაც ბაჰამის პოლიციამ FTX-ის გამოძიება 13 ნოემბერს დაიწყო, სანამ გაკოტრების ბოლო დოკუმენტებიდან არ გამოცხადდა, რომ სემ ბანკმენ-ფრიდმა და სხვა აღმასრულებლებმა 1.5 მილიარდი დოლარის ოდენობის პირადი სესხები მიიღეს.
14 ნოემბერი — ორშაბათი: ტაიმ აუტი
სპორტული პარტნიორობა განაგრძობდა დაცემას. გოლდენ სტეიტი უორიორსი, სან-ფრანცისკოში დაფუძნებული NBA გუნდი, შეაჩერა FTX-თან დაკავშირებული ყველა სარეკლამო გარიგება. Warriors-ის მცველი სტივენ კარი იყო FTX-ის გლობალური ელჩი, ხოლო FTX US და მისი NFT ბაზარი Warriors-ის ოფიციალური კრიპტოვალუტის პლატფორმა იყო. ყველა ამ გარიგებამ არსებობა შეწყვიტა.
ეს ნაბიჯი მოჰყვა მაიამის ჰიტის NBA-ს გუნდს, რომელმაც დაასრულა მისი დასახელების უფლება FTX-თან მისი საშინაო სტადიონისთვის - FTX Arena. შეწყდა დამატებითი პარტნიორობა Major League Baseball-თან FTX-ის ლოგოს მოსათავსებლად მსაჯების ფორმაზე და Mercedes-AMG Petronas F1 გუნდთან FTX ლოგოს მანქანებსა და მძღოლების ფორმებზე დასამატებლად.
15 ნოემბერი — სამშაბათი: FTX-ის კიდევ ერთი მსხვერპლი
ბანკმენი-ფრიდი tweeted ამ დღეს, როდესაც ის აპირებდა შეეცადოს „აეღო ლიკვიდურობა, გააუმჯობესოს მომხმარებლები და გადატვირთოს“, როგორც ერთდღიანი თემის ნაწილი. FTX-ის მე-11 თავის გაკოტრების შეტანის მიუხედავად, ის მოლაპარაკებებს აწარმოებდა ინვესტორები, რომლებიც შესაძლოა დაეხმარონ 8 მილიარდი დოლარის დაფინანსებას რომ კომპანია ვალდებულია თავისი მოვაჭრეები და ინსტიტუციონალური კლიენტები - მაგრამ კედელზე იყო ნაწერი.
კრიპტოვალუტის კრედიტორი, BlockFi-მ გამოაცხადა, რომ სავარაუდოდ გაკოტრებას გამოთქვამდა ამ დღეს. ფირმამ ადრე დაიწყო გატანის თავიდან აცილება და მან გამოავლინა "მნიშვნელოვანი ზემოქმედება" FTX-ის წინა დღეს. ივლისის ერთ მომენტში, FTX გეგმავდა BlockFi-ს 240 მილიონ დოლარამდე შესყიდვას.
16 ნოემბერი — ოთხშაბათი: კლასობრივი სარჩელი შეტანილი SBF-ის წინააღმდეგ
პირველი ჯგუფური სარჩელი ბანკმენ-ფრიდის წინააღმდეგ ამ დღეს წარადგინეს, სადაც აცხადებდნენ, რომ გადახდისუუნარო კრიპტო ბირჟამ დაარღვია ფლორიდის კანონი და მოითხოვა 11 მილიარდი დოლარის ანაზღაურება მისი მომხმარებლების სახელით. სარჩელში დასახელდა მისი რამდენიმე გახმაურებული მხარდამჭერი, მათ შორის ტომ ბრედი, ჟიზელ ბუნდჰენი, სტივენ კარი, შაკილ ო'ნილი, დევიდ ორტიზი, ნაომი ოსაკა, ლარი დევიდი და კევინ ო'ლირი და სხვა.
„უმსხვილესი და ყველაზე ცნობილი მარკეტერებისა და ცნობილი ადამიანების გამოყენება იყო ერთადერთი გზა, რომ ეს მასიური თაღლითობა წარმატებული ყოფილიყო“, განუცხადა Blockworks-ს საქმის უკან ერთ-ერთმა ადვოკატმა.
ასევე 16 ნოემბერს, კრიპტო კრედიტორი Genesis, Digital Currency Group-ის შვილობილი კომპანია, შეაჩერა გატანა მომხმარებელთა გამოსყიდვისა და ახალი სესხის გაცემისათვის. ამ ნაბიჯმა გამოიწვია ბირჟამ, Gemini-მა, შეწყვიტა გამოსყიდვების დამუშავება კლიენტებისთვის, რომლებიც იყენებდნენ Gemini Earn პროგრამას Genesis-თან პარტნიორობით. ტყუპები ამბობდნენ, რომ კრიპტოვალუტის რეგულარულ გატანაზე გავლენას არ მოახდენს.
გარდა ამისა, Vox-მა გამოაქვეყნა ინტერვიუ Bankman-Fried-თან, რომელშიც მან დაადანაშაულა ყოფილი თანამშრომელი მავნე პროგრამებში მოწყობილ მოწყობილობაზე, რომელიც ყოფილი თანამშრომლის საკუთრებაში იყო გატეხვისთვის. Ის ასევე გააკრიტიკა მარეგულირებლები და გამოთქვა სინანული გაკოტრების განაცხადის შესახებ.
FTX-ის ახალმა აღმასრულებელმა დირექტორმა ჯონ ჯ. რეი III-მ ტვიტერზე საპასუხოდ დაწერა, რომ „ბატონო. ბანკმენ-ფრიდს არ აქვს მუდმივი როლი [FTX]-ში, FTX US-ში ან Alameda Research Ltd.-ში და არ საუბრობს მათი სახელით.
17 ნოემბერი — ხუთშაბათი: „კორპორატიული კონტროლის სრული წარუმატებლობა“
რეიმ, რომელიც ლიკვიდატორად იყო მოყვანილი, განაცხადა გაკოტრების სასამართლოში წარდგენილ ფიცით დეკლარაციაში, რომ FTX-ის ჩანაწერების მიხედვით, მისმა შვილობილი კომპანია Alameda Research-მა პერსონალური სესხები 1 მილიარდი დოლარის ოდენობით Bankman-Fried-ს და 500 მილიონ დოლარზე მეტი FTX-ის თანადამფუძნებელს მისცა. ნიშად სინგჰ.
Ray დამატებული რამდენიმე მკაცრი სიტყვა. მიუხედავად იმისა, რომ მონაწილეობა მქონდა Enron-ის გაკოტრებაში: „ჩემს კარიერაში არასოდეს მინახავს კორპორატიული კონტროლის ისეთი სრული წარუმატებლობა და სანდო ფინანსური ინფორმაციის ისეთი სრული არარსებობა, როგორც აქ მოხდა. დაწყებული სისტემების მთლიანობისა და არასწორი მარეგულირებელი ზედამხედველობიდან საზღვარგარეთ, კონტროლის კონცენტრაციამდე გამოუცდელი, დაუხვეწილი და პოტენციურად კომპრომეტირებული პირების ძალიან მცირე ჯგუფის ხელში, ეს ვითარება უპრეცედენტოა“.
საქმის დამატებითმა ექსპერტიზამ დაადასტურა FTX არ შეესაბამება უსაფრთხოების კონტროლს რაც შეეხება ციფრულ აქტივებს, ბოროტად გამოიყენა კლიენტების სახსრები, ჰქონდა არააუდიტირებული ფინანსები და თითქმის არარსებული თანამშრომლების მენეჯმენტი.
FTX-ის ადგილობრივი ბაჰამის მკლავი, FTX Digital Markets, გაკოტრების შესახებ განცხადება დაცვა ნიუ იორკში ამ დღეს. მან აირჩია მე-15 თავის გაკოტრება, ხოლო FTX და 134 შვილობილი კომპანია აირჩიეს მე-11 თავის დაცვა.
ციფრული ვალუტის ჯგუფის კიდევ ერთი შვილობილი კომპანია, Grayscale, დაინახა მისი საჯარო ვაჭრობის ღირებულება Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) 20%-ით შემცირდა 17 ნოემბერს. (GBTC) დაჟინებით ვაჭრობდა ფართო ფასდაკლებით სპოტ ბიტკოინების ფასზე, რომელსაც ფლობს, მისი წმინდა აქტივების ღირებულება (NAV) დაახლოებით 40%-ით დაბალია ბიტკოინის ღირებულებაზე.
18 ნოემბერი — პარასკევი: ბაჰამის მარეგულირებლები იცავენ FTX აქტივებს
ფასიანი ქაღალდების მარეგულირებლებმა ბაჰამის კუნძულებზე დაადასტურეს, რომ ფლობენ FTX-ის ზოგიერთ აქტივს 18 ნოემბერს გამოქვეყნებულ პრეს განცხადებაში. მათ დაადასტურეს, რომ FTX ციფრული ბაზრებიდან აქტივების გადაცემა მათ დაქვემდებარებაშია მას შემდეგ, რაც FTX-ის აშშ-ს ადვოკატებმა ისინი დაადანაშაულეს, რომ ისინი ხელმძღვანელობდნენ. ყოფილმა აღმასრულებელმა დირექტორმა სემ ბანკმენ-ფრიდმა ამის გაკეთება. მათ დაამატეს, რომ არ სჯერათ, რომ FTX-ის ბაჰამის შვილობილი კომპანია ექვემდებარებოდა აშშ-ის მე-11 თავის გაკოტრების პროცესს.
აქტივების ღირებულება არ დადასტურდა და გაურკვეველი იყო, თუ რამდენად შეიძლება მიეკუთვნებოდეს კრიპტოაქტივების მოძრაობას ბაჰამის მარეგულირებლების ქმედებები.
19, 20 ნოემბერი — შაბათი და კვირა: ჰაკერების კვალი
ამ შაბათ-კვირის განმავლობაში, ქსელის ანალიტიკოსებმა დააკვირდნენ FTX ჰაკერს, რომელსაც „FTX Accounts Drainer“ უწოდეს, რომელიც ბიტკოინისთვის ეთერს აყრიდა. ამან გამოიწვია ეთერის ფასის დაცემა.
ის ჰაკერმა გადაიტანა ეთერი სხვადასხვა ლოტებში — 186 მილიონი დოლარი გადავიდა კრიპტოცივებში, ხოლო 477 მილიონი დოლარი გადაირიცხა ეთერსა და stablecoin DAI-ზე.
20 ნოემბერს, თავდამსხმელმა გადაიტანა 50,000 ETH ცალკე საფულეში და შემდეგ გადააქცია იგი BTC-ში renBTC - Ren პროტოკოლის ხიდის მეშვეობით.
ვინაიდან კრიპტო საზოგადოება აკონტროლებდა გატეხილი FTX სახსრებს, FTX მოუწოდა თანამშრომლობის გაცვლა თანხების შეჩერებით და „გაკოტრების საკუთრებაში“ დაბრუნებით.
21 ნოემბერი — ორშაბათი: გთხოვთ, დახმარება
Etherscan-ის მონაცემებმა აჩვენა, რომ თავდამსხმელმა 180,000 ნოემბერს სულ გადაიტანა 199.3 ეთერი (21 მილიონი აშშ დოლარი) 12 საფულეში. ყოველი ახლად შექმნილი საფულე იღებდა 15,000 ETH.
მთლიანი თანხის უფრო მცირე ოდენობად დაყოფით, პროცესი, რომელიც ცნობილია როგორც „ქერქის ჯაჭვის“ სახელით, ის არა მხოლოდ აბნევს გამომძიებლებს, არამედ ვარაუდობს, რომ თავდამსხმელს შეუძლია გამოიყენოს შერევის სერვისი რაღაც მომენტში.
იმავდროულად, ერთმა მომხმარებელმა, რომელიც დარეგისტრირდა როგორც ftx-rekt200k-pls-help.eth, გაუგზავნა კოდირებული შეტყობინება ეთერის საშუალებით ჰაკერს, აცხადებდა, რომ დაკარგა ფული FTX-ის კოლაფსიდან და ითხოვდა ანაზღაურებას. მათ კი გაგზავნილი 20 ETH 0.000001 ტრანზაქცია ჰაკერის მისამართზე.
22 ნოემბერი — სამშაბათი: SBF კვლავ ბოდიშს იხდის, სასამართლო უსმენს გაკოტრების ადვოკატებს
წერილი, რომელიც ბანკმენ-ფრიდმა გაიზიარა FTX-ის თანამშრომლებთან ერთად გამოქვეყნდა 22 ნოემბერს. მისი გახსნის სტრიქონში ნათქვამია, რომ ის გრძნობს "ღრმა ბოდიშს იმის გამო, რაც მოხდა". ფინანსური ჟურნალისტი ლიზ ჰოფმანი tweeted წერილის ეკრანის ანაბეჭდები.
ბოდიშის მოხდასთან და FTX-ის ფარგლებში გირაოსა და ვალდებულებების ჩამონათვალთან ერთად, ბანკმენ-ფრიდმა თქვა, რომ „შესაძლოა ჯერ კიდევ არის კომპანიის გადარჩენის შანსი“.
თუმცა, მან არ მიმართა ბრალდებებს იმის თაობაზე, რომ FTX-მა კლიენტებისა და კორპორატიული სახსრები გადაიტანა Alameda Research-ში ან რომ მან და სხვა აღმასრულებლებმა აიღეს პირადი სესხები.
”არცერთი ეს არ ცვლის იმ ფაქტს, რომ ეს ყველაფერი თქვენთვის საზიზღარია”, - დასძინა ბანკმენ-ფრიდმა.
In გაკოტრების პირველი სხდომა FTX-ისა და მისი შვილობილი სუბიექტებისთვის, ადვოკატებმა უთხრეს სასამართლოს, რომ FTX-ის მფლობელობაში არსებული „აქტივების მნიშვნელოვანი რაოდენობა“ ვერ აღირიცხება. მათ განაცხადეს, რომ FTX-ს ახლა სულ აქვს 1.24 მილიარდი დოლარის ნაღდი ფული.
მიიღეთ დღის საუკეთესო კრიპტო სიახლეები და ინფორმაცია, რომელიც მიეწოდება თქვენს შემოსულებს ყოველ საღამოს. გამოიწერეთ Blockworks-ის უფასო ბიულეტენი ახლა.
წყარო: https://blockworks.co/news/the-last-10-days-in-the-ftx-saga-a-timeline