იმის გამო, რომ FTX-ის კრახთან დაკავშირებით ბევრი რამ არის გასარკვევი, კრიპტო ბირჟის კრედიტორებისთვის აქტუალური კითხვა რჩება, როგორ და როდის დაიბრუნონ დაკარგული სახსრები.
ზოგიერთი FTX-ის დამფუძნებელს სემ ბანკმენ-ფრიდს ადარებს ბერნი მედოვს - რომელიც აწარმოებდა ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე დიდ პონზი სქემას. მედოფმა 2009 წელს აღიარა დანაშაული ფასიანი ქაღალდების თაღლითობაში, საბანკო თაღლითობასა და ფულის გათეთრებაში, სხვა ბრალდებებთან ერთად.
ბაჰამის ხელისუფლება დაკავებული Bankman-Fried ორშაბათი. პროკურორები ამტკიცებენ, რომ მან აიღო FTX-ის კლიენტების სახსრები შვილობილი სავაჭრო ფირმის Alameda Research-ის ხარჯებისა და ვალების გადასახდელად. 30 წლის ყოფილ FTX აღმასრულებელ დირექტორს ემუქრება რვა თაღლითობის ბრალდება, მათ შორის.
FTX-ის ახალმა აღმასრულებელმა დირექტორმა ჯონ რეიმ სამშაბათს აშშ-ს წარმომადგენელთა პალატის ფინანსური სერვისების კომიტეტს განუცხადა, რომ გაცვლა მოხდა 8 მილიარდი დოლარი დაკარგა მომხმარებლის ფულიდან.
მარკ პაუერსი, ფასიანი ქაღალდების სამართლის ყოფილმა ლიდერმა Baker & Hostetler-ში - ფირმა, რომელიც მუშაობდა მედოფის პონზი სქემის მსხვერპლთა სახსრების აღდგენაზე - თქვა, რომ მას სჯერა, რომ დაახლოებით ნახევარის აღდგენა დროთა განმავლობაში შეიძლებოდა.
”მე ვფიქრობ, რომ [მადოფის საქმე] აქ მსგავსი სიტუაციაა,” - განუცხადა მან Blockworks-ს. ”და მე ვფიქრობ, რომ ისინი გამოიყენებენ იგივე სახის წიგნს აშშ-ს გაკოტრების კოდექსის clawbacks-ის გამოყენებით.”
პაუერსი ადრე იყო SEC-ის აღსრულების განყოფილების ფილიალის უფროსი 1980-იან წლებში. ახლა ის არის ფლორიდის საერთაშორისო უნივერსიტეტის დამხმარე პროფესორი, სადაც ასწავლის ბლოკჩეინის სამართალს.
საბოლოო ჯამში, Baker & Hostetler-მა ხელი შეუწყო მედოფის მსხვერპლთა მთლიანი ზარალის დაახლოებით 14.5 მილიარდი დოლარის აღდგენას, რომელიც შეადგენდა 18-დან 20 მილიარდ აშშ დოლარს შორის, Powers-ის თანახმად. ამ 14 მილიარდი დოლარიდან დაახლოებით 14.5 მილიარდი დოლარი გადახდილია დაზარალებულებზე დღემდე.
ამ თანხის ნაწილი ამოღებულ იქნა აშშ-ს გაკოტრების კოდექსის საფუძველზე არსებული კანონის გამოყენებით, რომელიც ეხება შეღავათიან გადახდებს. მასში ნათქვამია, რომ როდესაც მოვალე იხდის კრედიტორს გაკოტრების გამოცხადებიდან 90 დღის განმავლობაში, სასამართლოს შეუძლია აიძულოს კრედიტორი დააბრუნოს ეს თანხა, რათა ის განაწილდეს სხვა კრედიტორებს შორის.
მაგალითად, იმ მილიარდობით დოლარის ნაწილი, რომელიც კლიენტებმა ბირჟიდან ამოიღეს, FTX-ის გაკოტრების განცხადებამდე რამდენიმე დღით ადრე, სასამართლო პროცესის შემდეგ, სავარაუდოდ, დაუბრუნდება სამკვიდროს, თქვა პაუერსმა.
მიზნად ისახავს მსხვილ ინსტიტუტებს
მსხვილი ფინანსური ინსტიტუტები, რომლებმაც მიიღეს დიდი თანხები FTX-დან ამ წელს სესხების დაფარვის მიზნით - და შესაძლოა იცოდნენ, რომ რაღაც არ იყო გაცვლის დროს - ასევე შეიძლება იყვნენ სამიზნეები ზარალის აღდგენის მიზნით, თქვა პაუერსმა.
სხვა, რომლებიც მიდრეკილნი არიან შესაძლო დაბრუნების მიმართ, დასძინა მან, არის საბუღალტრო ფირმები და საბანკო ინსტიტუტები, რომლებიც გამოიყენება FTX და Alameda Research, ისევე როგორც ვენჩურული კომპანიები, რომლებშიც FTX-მა ინვესტიცია მოახდინა.
ფასიანი ქაღალდების ინვესტორების დაცვის აქტის (SIPA) რწმუნებული ირვინგ პიკარდი, რომელთანაც პაუერსი მუშაობდა, მიაღწია 1 მილიარდ დოლარს 2011 წელს Tremont Group Holdings-თან ერთად. პიკარდმა დაადანაშაულა ნიუ-იორკში დაფუძნებული კომპანია „წითელი დროშების“ დაკარგვისა და „მადოფზე ბრმად დაყრდნობით მათი სახსრების ანაზღაურებისთვის“ თითქმის 15 წლის განმავლობაში.
JPMorgan დათანხმდა 1.7 მილიარდი დოლარი გადაეხადა მედოფის თაღლითობის მსხვერპლებს 2014 წელს. კომპანიას, „მისი უნიკალური უპირატესობის გამო, როგორც ფირმის ბანკირი, ჰქონდა საფუძველი ეჭვი ეპარებოდა მედოფის მიმართ“. დოკუმენტების მიხედვით შეტანილი მანჰეტენის ფედერალურ სასამართლოში იმ დროს.
„[ინსტიტუციებმა] სათანადო ყურადღება უნდა გამოიჩინონ არა მხოლოდ საკუთარი ფულით, არამედ სხვა ადამიანების ფულითაც“, - თქვა მანჰეტენის მაშინდელმა აშშ-ს პროკურორმა პრეტ ბჰარარამ 2014 წლის განცხადებაში. ”ამ შემთხვევაში, JPMorgan-ი აკავშირებდა წერტილებს, როდესაც ამას მნიშვნელობა ჰქონდა საკუთარ მოგებაზე, მაგრამ სხვაგვარად არც ისე გულმოდგინე იყო.”
Baker & Hostetler-ის გამოჯანმრთელებაში არსებული სახსრებისაგან განცალკევებით, Madoff Victim Fund-მა, რომელიც დაფინანსდა აშშ-ს პროკურატურის მიერ სხვადასხვა სისხლის სამართლისა და სამოქალაქო კონფისკაციების ქმედებებში აღდგენით, - ამ დრომდე გადაუხადა $4.1 მილიარდი 40,000-ზე მეტ მსხვერპლს.
ეს მოიცავს 1.7 მილიარდ დოლარს JPMorgan-ისგან, ასევე დაახლოებით 2.2 მილიარდ დოლარს გარდაცვლილი მედოფის ინვესტორის ჯეფრი პიკოვერის ქონებიდან. დამატებითი თანხები შეგროვდა მედოფის სხვა ინვესტორების მეშვეობით, ისევე როგორც მედოფისა და მისი თანამოაზრეების წინააღმდეგ კრიმინალური და სამოქალაქო კონფისკაციების ქმედებები.
Madoff Victim Fund-მა კომენტარის მოთხოვნა არ დააბრუნა.
ფონდის აღდგენის სხვა პოტენციური წყაროები
ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქის აშშ-ს პროკურორმა, დემიან უილიამსმა, ბანკმენ-ფრიდის სავარაუდო დანაშაული უწოდა.ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ფინანსური თაღლითობა ამერიკის ისტორიაში“ სამშაბათს გამართულ პრესკონფერენციაზე.
საბრალდებო დასკვნაში აშშ-ს მთავრობას აქვს ბრალი ბანკმენ-ფრიდის წინააღმდეგ კონფისკაციაზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ მისი მთელი ქონება - და ის, რაც მან ახლახან გასცა საჩუქრად - სავარაუდოდ აღდგება იუსტიციის დეპარტამენტის მიერ, რათა საბოლოოდ გადაიხადოს მსხვერპლის ფონდში. , - განაცხადა პაუერსმა.
”ასევე არის საკმაოდ დიდი სესხები FTX-ის და შვილობილი ფილიალების სხვა მაღალი რანგის მენეჯმენტზე, თუ და როდესაც მათ ბრალი ედებათ სამოქალაქო თუ სისხლის სამართლის ბრალდებით,” - დასძინა მან. ”ეს თანხები იქნება მნიშვნელოვანი.”
სხვებს მაინც შეიძლება მოეთხოვათ FTX-ისა და მისი შვილობილი კომპანიების მიერ მიღებული თანხის დაბრუნება.
ვოქსს მიენიჭა 200,000 აშშ დოლარის გრანტი Building a Stronger Future - საოჯახო ფონდისგან, რომელსაც მართავს Bankman-Fried და მისი ძმა, Gabe - პროექტის მხარდასაჭერად ტექნოლოგიურ და ინოვაციური შეფერხებების შესახებ, რომელიც აფერხებს ადამიანის პროგრესს. ეს პროექტი შეჩერებულია.
კომპანია აწარმოებს შიდა დისკუსიებს იმის შესახებ, თუ რა უნდა გააკეთოს გრანტის თანხებთან დაკავშირებით, წერს Vox-ის უფროსი კორესპონდენტი დილან მეთიუსი. 12 დეკემბრის სვეტი.
”ეს უფრო რთულია, ვიდრე უბრალოდ დაბრუნება, განსაკუთრებით იმიტომ, რომ ძნელია იმის გარკვევა, სად წავა ფული – წავა თუ არა ის მსხვერპლის გასაუმჯობესებლად, მაგალითად?” მეთიუსმა დაწერა.
კომპანიის წარმომადგენელმა დამატებითი კომენტარის გაკეთებაზე უარი თქვა.
პაუერსმა თქვა, რომ Baker & Hostetler-მა მოითხოვა შემოწირულობების დაბრუნება Madoff-ის არაკომერციული ორგანიზაციებიდან გაკოტრების clawback წესების შესაბამისად.
„არსებობს ყველა სხვადასხვა ტიპის ადამიანი, პროფესიონალები და ინსტიტუტები - საბოლოო ჯამში, თუ ისინი იყენებენ ერთსა და იმავე სათამაშო წიგნს - საიდანაც ისინი შეძლებენ ფულის დაბრუნებას“, - თქვა პაუერსმა.
პროცესი, რომელიც უნდა განხორციელდეს წლების განმავლობაში
სეთ ტაუბეყოფილმა ფედერალურმა პროკურორმა და SEC-ის ყოფილმა ოფიციალურმა პირმა თქვა, რომ განაჩენის მიღებას, ფულის შეგროვებას და ფულის განაწილებას წლები დასჭირდება და არა კვირები ან თვეები. მან დასძინა, რომ მედოფთან დაკავშირებული საქმეები ჯერ კიდევ ათწლეულზე მეტი ხნის შემდეგ არის განხილული.
პაუერსმა თქვა, რომ ის მოელის, რომ FTX-თან დაკავშირებული სარჩელი და სახსრების აღდგენის პროცესი შეიძლება იყოს ცოტა უფრო სწრაფი, ვიდრე მედოფის სიტუაცია - მიუთითებს FTX-ის მიერ სახსრების სავარაუდო ბოროტად გამოყენებაზე, რომელიც ხდება მოკლე დროში. მიუხედავად ამისა, გამოჯანმრთელების პროცესს და მსხვერპლთათვის ნებისმიერ გადახდას შეიძლება დასჭირდეს მინიმუმ სამიდან ხუთ წლამდე, დასძინა მან.
რაც შეეხება Bankman-Fried-ის ბედს აქ, ტაუბის თქმით, ჯერ არ არის ნათელი, იყო თუ არა ეს პონცის სქემა, როგორიც მედოფმა გაუშვა. მედოფს მიესაჯა 150 წლით ფედერალურ ციხეში, სადაც ის გარდაიცვალა 2021 წლის აპრილში, 82 წლის ასაკში.
In ჩვენების ჩანაწერი ბანკმენ-ფრიდი აპირებდა გაცემას, მიღებული Forbes-ის მიერ, FTX-ის ყოფილმა აღმასრულებელმა დირექტორმა თქვა, რომ მან "გააბრაზა" და აღიარა, რომ "დაასრულა, რომ მან ვერ გაამახვილა ყურადღება რისკების მართვაზე". მაგრამ მან უარყო თანხების შერევა ბოლო კვირების განმავლობაში მედიასაშუალებებთან სხვადასხვა ინტერვიუში.
„ბანკმენ-ფრიდი ამტკიცებს, რომ ის უბრალოდ დაუდევარი იყო და არა მცოდნე ქურდი“, განუცხადა ტოუბმა Blockworks-ს. ”სინამდვილეში, სხვაობა სისასტიკესა და სისულელეს შორის დახვეწილია ასეთ შემთხვევაში.”
FTX-ის ყოფილ აღმასრულებელ დირექტორს ბრალდებები 115 წლით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მარკ ს. კოენმა, რომელიც წარმოადგენს ბანკმენ-ფრიდს, მაშინვე არ უპასუხა კომენტარის მოთხოვნას.
”თუ ბრალდებული იქნება, ეს არის მედოფის მსგავსი პოტენციური სასჯელი, რომელიც არის ათწლეულები და არა წლები”, - თქვა ტაუბემ. ”თუ ის ითანამშრომლებს, მანამდე შეიძლება გავიდეს მანამ, სანამ ხელჯოხი დასჭირდება.”
მიიღეთ დღის საუკეთესო კრიპტო სიახლეები და ინფორმაცია, რომელიც მიეწოდება თქვენს შემოსულებს ყოველ საღამოს. გამოიწერეთ Blockworks-ის უფასო ბიულეტენი ახლა.
ვერ ვიტან? მიიღეთ ჩვენი სიახლეები რაც შეიძლება სწრაფად. შემოგვიერთდით Telegram- ზე.
წყარო: https://blockworks.co/news/the-madoff-playbook-how-ftx-creditors-could-get-their-money-back