ალექს მაშინსკის მრავალი არასწორი წარმოდგენა

ნიუ-იორკის გენერალურმა პროკურორმა (NYAG) მოიყვანა ა სარჩელი ალექს მაშინსკის წინააღმდეგ, ახლა უკვე გაკოტრებული Celsius Network-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის წინააღმდეგ, ფასიანი ქაღალდების თაღლითობის, რეგისტრაციის წარუმატებლობის, განმეორებითი და მუდმივი თაღლითობისა და განმეორებითი და მუდმივი უკანონობისთვის.

საჩივარში, NYAG ამტკიცებს, რომ მაშინსკის მიერ გაკეთებული სხვადასხვა სახის არასწორი ინფორმაცია. აქ ჩვენ შევაჯამებთ კონკრეტულ მცდარ ინფორმაციას, რომელსაც ისინი ამტკიცებენ.

NYAG კონკრეტულად ამახვილებს ყურადღებას მაშინსკის პრეტენზიებზე, რომ ცელსიუსის მიერ შენახული თანხები ისეთივე უსაფრთხო იყო, როგორც ეს ბანკში იქნებოდა.

გენერალური პროკურორი ასევე ამოწმებს იმ დროს მაშინსკი ამტკიცებდა, რომ ცელსიუსის დაკრედიტება კრიპტოვალუტაზე შედარებული იყო ფასიანი ქაღალდების დაკრედიტებასთან ბროკერ-დილერების მიერ.. კონკრეტულად, სარჩელი მიუთითებს 2021 წლის აპრილის ინტერვიუზე, რომელშიც მაშინსკი ამტკიცებდა, რომ „ერთადერთი განსხვავება“ ფასიანი ქაღალდების დაკრედიტებასა და რას აკეთებდა ცელსიუსი არის ის, რომ „ცელსიუსი აძლევს მომხმარებელს მიღებული პროცენტის 80%-ს“.

NYAG აღნიშნავს, რომ ბროკერ-დილერები ძირითადად რეგისტრირებულნი არიან ფინანსური ინდუსტრიის მარეგულირებელ ორგანოში (FINRA) და უნდა დარეგისტრირდნენ ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიაში (SEC) ან ფასიანი ქაღალდების სახელმწიფო მარეგულირებელში. ცელსიუსი არ იყო რეგისტრირებული არცერთ ამ ერთეულში. ეს სუბიექტები ასევე ზოგადად არიან დაზღვეულნი ბროკერის წარუმატებლობისგან (ზღვრამდე). ცელსიუსს არ ჰქონდა შესადარებელი დაზღვევა.

NYAG ასევე ამახვილებს ყურადღებას მაშინსკის მტკიცებაზე, რომ ”ცელსიუსი იღებს სრულ პასუხისმგებლობას, თუ რამე ცუდად წავა".

მაშინსკი ხშირად ასახელებდა ცელსიუსის მომხმარებელთა რაოდენობას და აცხადებდა, რომ „თითქმის ორი მილიონი ადამიანის საზოგადოებაა“. თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ ცელსიუსს ჰყავდა დაახლოებით 1.7 მილიონი დარეგისტრირებული მომხმარებელი, ბევრი მათგანი არააქტიური იყო, აშშ-ს ანგარიშების ქვეჯგუფს ჰქონდა ანგარიშების ორი მესამედი, რომელთა ბალანსია დოლარზე ნაკლები.

გარდა ამისა, NYAG ამტკიცებს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მაშინსკი აგრძელებდა პრეტენზიას, რომ „ჩვენ არ ვთავაზობთ არანაირ უზრუნველყოფის სესხებს“ და აფრთხილებდა, რომ „არა უზრუნველყოფილი სესხები ძალიან დიდ რისკს მიიღებდა“. ცელსიუსი გასცემდა არაგარანტულ სესხებს, მათ შორის ახლა გაკოტრებულ Three Arrows Capital-ზე (3AC).

NYAG ასევე ამტკიცებს, რომ მაშინსკიმ არასწორად წარმოადგინა ცელსიუსის ექსპოზიცია დეცენტრალიზებულ ფინანსებთან (DeFi). 2022 წლის ივნისში მაშინსკიმ განაცხადა, რომ „ჩვენი ბიზნესის 90%-ს არაფერი აქვს საერთო DeFi-სთან“, თუმცა სარჩელში მოყვანილია ცელსიუსის მიერ წარმოებული დოკუმენტები, რომლებიც ვარაუდობენ, რომ ინვესტორის აქტივების თითქმის 30% იყო განლაგებული DeFi-ში.

NYAG ასევე აპროტესტებს მაშინსკის მტკიცებას, რომ ცელსიუსი სესხებდა მხოლოდ ცნობილ კონტრაქტორებს. ის კონკრეტულად ხაზს უსვამს იმას, რომ Equities First-მა ვერ შეძლო დააბრუნოს დაახლოებით 500 მილიონი დოლარის გირაო, რომელიც ცელსიუსმა შეიტანა. ის ასევე მიუთითებს იმაზე, რომ ცელსიუსი გასესხებდა გაკოტრებულ 3AC-ს და Alameda Research-ს, მათ შორის FTX Token-ის (FTT) წინააღმდეგ სესხის გაცემას.

გარდა ამისა, მიუხედავად იმისა, რომ ცელსიუსის ფინანსური მდგომარეობა გაუარესდა, მაშინსკი განაგრძობდა მის პოპულარიზაციას, როგორც ძლიერი და თხევადი.

2022 წლის მაისში საუბრისას მან თქვა: „ცელსიუსი უფრო ძლიერია, ვიდრე ოდესმე, ჩვენ გვაქვს მილიარდობით დოლარის ლიკვიდობა“, და რამდენიმე დღის შემდეგ მან განაცხადა, რომ ცელსიუსი „ძლიერად იდგა“ და თქვა: „ჩვენ მზად ვართ ლიკვიდურობით“.

ამ პერიოდის განმავლობაში, NYAG ამტკიცებს, რომ ცელსიუსს რეალურად ჰქონდა ა 800 მილიონ დოლარზე მეტი დეფიციტი და გადახდისუუნარო იყო. მართლაც, NYAG-ის თანახმად, 2022 წლის მაისიდან ცელსიუსის გამგეობის ოქმში კონკრეტულად ნათქვამია, რომ კომპანიის „კაპიტალი ნულის მახლობლად დგას“.

დაწვრილებით: FTX და Tether უფრო ახლოს იყვნენ ცელსიუსთან, ვიდრე ვინმეს ესმოდა

ცელსიუსმა შეამცირა ლუნას დანაკარგები

NYAG ასევე ამტკიცებს, რომ ცელსიუსმა დაკარგა თითქმის ორჯერ, ვიდრე აცხადებდა, ლუნასა და ტერას დაშლის დროს, და ამბობს, რომ ტყუილად აცხადებდა, რომ მან შეამცირა ზემოქმედება იმ სახსრებზე, რომლებიც ვაჭრობდნენ ტოკენებით. რეალურად, ფირმა აგრძელებდა არაგირავნული სესხების გაცემას 3AC-ზე, რამაც დიდი ზარალი ნახა Terra-ს კოლაფსში.

ცელსიუსით გატანის დახურვამდე რამდენიმე დღით ადრე, მაშინსკი აგრძელებდა ფირმის ფინანსური მდგომარეობის ძლიერ წარმოჩენას და ამტკიცებდა, რომ „ცელსიუსს აქვს მილიარდების ლიკვიდობა“ გატანის დასრულებამდე სულ რაღაც ორი დღით ადრე. ერთი დღით ადრე ცელსიუსის დახურვამდე, მან ტვიტერზე დაადანაშაულა ვინმე „FUD და დეზინფორმაციის“ გავრცელებაში, როდესაც გამოთქვა ვარაუდი, რომ ცელსიუსზე გატანა პრობლემას იწყებდა.

დაბოლოს, NYAG აღნიშნავს, რომ მაშინ, როცა მაშინსკი საჯაროდ აცხადებდა, რომ „მარეგულირებლებმა ცელსიუსს დაათვალიერეს, ისინი ყველა დაბრუნდნენ ცერზე“, რეალობა ის არის, რომ რამდენიმე სახელმწიფო მარეგულირებელი უკვე ამტკიცებდა, რომ ცელსიუსი უკანონო ქმედებებით იყო დაკავებული.

NYAG თავის საჩივარში მაშინსკის წინააღმდეგ ასახავს საჯარო არასწორ წარმოდგენას, რამაც შეცდომაში შეიყვანა ინვესტორები ცელსიუსის სქემის ჭეშმარიტი ბუნების შესახებ.

მეტი ინფორმირებული სიახლეებისთვის, მოგვყევით Twitter მდე Google ამბები ან მოუსმინეთ ჩვენს საგამოძიებო პოდკასტს ინოვაცია: ბლოკჩეინის ქალაქი.