აშშ-ის ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიამ (SEC) და ონტარიოს ფასიანი ქაღალდების კომისიამ (OSC) პარალელურად ბრალი წაუყენეს ორ ორგანიზაციას.
ისინი არიან ბერმუდაში დაფუძნებული Arbitrade Ltd და კანადაში დაფუძნებული Cryptobonix Inc. SEC-მა და OSC-მა ბრალი წაუყენეს სავარაუდო ტუმბოს და ნაგავსაყრელის სქემას, რომელიც მოიცავდა Dignity (DIG) ჟეტონს.
ორივე უწყებამ ჩაატარა ერთობლივი გამოძიება შესაბამისი კომპანიების ბიზნეს პრაქტიკის შესახებ. გამოძიება ასევე ჩატარდა ორგანიზაციის ხელმძღვანელებსა და თანამოაზრეებზე.
ბრალდებები SEC-ის მიერ
SEC-ის მიხედვით პრესრელიზიArbitrade-ისა და Cryptobonix-ის აღმასრულებლები ცრუ განცხადებებს აკეთებდნენ არბიტრადის ბიზნეს საქმიანობის შესახებ. 2018 წლის მაისიდან 2019 წლის იანვრამდე გამოთქმული პრეტენზიები იყო, რომ ორგანიზაციამ 10 მილიარდი დოლარის ღირებულების ოქრო შეიძინა. გარდა ამისა, კომპანიამ ასევე გაავრცელა Dignity ჟეტონი და ამტკიცებდა, რომ ყველა ჟეტონს 1 დოლარის ღირებულების ოქრო უჭერდა მხარს.
პრეტენზიები ოქროს სამაგრთან დაკავშირებით, სავარაუდოდ, აუდიტირებული იყო დამოუკიდებელი ბუღალტრული ფირმების მიერ. არბიტრადი ასევე ამტკიცებდა, რომ ოქროს ბუილონის შეძენას ხელი შეუწყო მაქს უ. ბარბერმა. ბარბერი, SEC-ის მიხედვით, არის თვითგამოცხადებული ოქროს საერთაშორისო მოვაჭრე მისი ფირმის SION Trading FZE-ის მეშვეობით.
მარეგულირებლები ასევე აცხადებდნენ, რომ ოქრო არასოდეს შეძენილა და ეს ყველაფერი იყო DIG-ის ფასის გასაბერად და მისი გაყიდვის გარშემო აჟიოტაჟის შესაქმნელად. აღმასრულებლებმა საბოლოოდ მიჰყიდეს 36.8 მილიონი დოლარის ღირებულების DIG არასაეჭვო ინვესტორებს.
გადასვლა OSC-ზე
თაღლითობის ბრალდება შეტანილი OSC-ის მიერ ასახული იყო ოდნავ განსხვავებული ვადები და ტრანზაქციის ისტორია. მათი პრეს-რელიზის თანახმად, ორმა კომპანიამ ზემოაღნიშნული ცრუ სარეკლამო კამპანია განახორციელა. გარდა ამისა, მათ დაიწყეს სახსრების მოზიდვა 2017 წლის მაისიდან 2019 წლის ივნისამდე პერიოდში. ასევე გაკეთდა განცხადება ბრალდებების შესახებ. ხელმისაწვდომია.
კანადურმა სააგენტომ ასევე განაცხადა, რომ Arbitrade-მა და Cryptobonix-მა 51 მილიონი დოლარი შეაგროვეს თავიანთი DIG შეთავაზებით. გარდა ამისა, მარეგულირებელმა ასევე აღნიშნა, რომ ორმა ფირმამ ვერ შეიტანა პროსპექტი DIG-ის გაყიდვასთან დაკავშირებით. ამის შემდეგ ორგანიზაციები ეწეოდნენ სავაჭრო საქმიანობას შესაბამისი რეგისტრაციის გარეშე.
OSC-მ ასევე განაცხადა, რომ კომპანიების აღმასრულებლებმა მიითვისეს DIG-ის შეთავაზებით მოპოვებული თანხები. მათ თანხები გადაიტანეს იმ მიზნებისთვის, რომლებიც არ იყო დაკავშირებული კომპანიის ბიზნეს ოპერაციებთან.
გარდა ამისა, თანხები გამოიყენებოდა უძრავ ქონებაში ინვესტიციებისთვის და ერთ-ერთი აღმასრულებელი პირის მიერ კონტროლირებად სუბიექტებზე გადახდებისთვის.
მარეგულირებლების მოთხოვნები
SEC-მა და OSC-მა მიმართეს შესაბამის სასამართლოებს, შეაჩერონ ზემოაღნიშნული კომპანიების საქმიანობა მათ შესაბამის იურისდიქციაში.
გარდა ამისა, მარეგულირებლებმა ასევე მოითხოვეს, რომ DIG-ის გაყიდვით მოპოვებული თანხები დაუბრუნდეს მათ ინვესტორებს და ბრალდებულ აღმასრულებლებს აეკრძალათ მსგავსი თანამდებობების დაკავება.
წყარო: https://ambcrypto.com/this-latest-pump-and-dump-scheme-left-sec-osc-to-file-fraud-charges/