Tornado Cash ეჭვმიტანილი დეველოპერი ჰოლანდიის ხელისუფლების მიერ

Tornado Cash-ის ქრონიკა ვითარდება.

ნიდერლანდების ხელისუფლებამ ოთხშაბათს ამსტერდამში დააკავა მამაკაცი, რომელიც ეჭვმიტანილია Tornado Cash-ის დეველოპერად.

ფისკალური ინფორმაციისა და გამოძიების სამსახურმა განაცხადა, რომ უცნობი 29 წლის მამაკაცი, გავრცელებული ინფორმაციით, მონაწილეობდა ფულის გათეთრებაში დეცენტრალიზებული Ethereum მიქსერის Tornado Cash-ის მეშვეობით.

ნიდერლანდებში, FIOD არის ორგანო, რომელიც პასუხისმგებელია ფინანსური თაღლითობისა და მასთან დაკავშირებულ სხვა დანაშაულებებზე.

FIOD-მა გამოძიება ივნისში დაიწყო, თუმცა მრავალჯერადი დაპატიმრება არ არის გამორიცხული. გამოძიებას ხელმძღვანელობს პროკურატურა, რომელსაც ხელმძღვანელობს მძიმე თაღლითობა, ეკოლოგიური დანაშაული და ქონების ჩამორთმევა.

FIOD-ის ცნობით, ეჭვმიტანილი დენ ბოშის საგამოძიებო სასამართლოს წინაშე პარასკევს წარდგება.

ტორნადო ნაღდი ფული: გაურკვევლობისა და ფულის გათეთრების შესახებ

Tornado Cash არის კრიპტოვალუტის შერევის სერვისი. ონლაინ პლატფორმა საშუალებას აძლევს მომხმარებლებს დაფარონ კრიპტოვალუტის ტრანზაქციების წარმოშობა ან მდებარეობა.

როდესაც ადამიანი დეპონირებს სახსრებს Tornado-ში, მათ შეუძლიათ გამოიტანონ თავიანთი სახსრები სხვა ადგილას, რაც გაცილებით ართულებს მათი ტრანზაქციების კვალს.

ასეთი შერევის პროვაიდერები ხშირად არ ან მინიმალურად ამოწმებენ კრიპტოვალუტის უკანონო წარმომავლობას. შერევის სერვისის მომხმარებელთა უმეტესობა ამას აკეთებს მათი გაურკვევლობის გაზრდის მიზნით.

სურათი: Bloomberg.com

გასულ კვირას აშშ-ს ხაზინამ ტორნადოს სანქციები დაუწესა, რამაც კრიპტოვალუტის საზოგადოების მნიშვნელოვანი პროტესტი გამოიწვია. რამდენიმე კრიპტო კომპანიამ, მათ შორის dYdX და Circle, აკრძალა მომხმარებლები, რომლებიც იყენებენ კრიპტო მიქსერს.

2022 წლის ივნისში, FIOD-ის ფინანსური მოწინავე კიბერ გუნდმა დაიწყო სისხლის სამართლის გამოძიება Tornado Cash-ის წინააღმდეგ.

ფაქტების თანახმად, Tornado Cash, სავარაუდოდ, გამოიყენებოდა ფართომასშტაბიანი უკანონო ფულის ნაკადების შენიღბვისთვის, მათ შორის კრიპტო ჰაკებისა და თაღლითებისთვის.

აშშ შეაჩერებს კრიპტო მიქსერებს და ბინძურ ფულს

იმავდროულად, აშშ-ს სახელმწიფო მდივანმა ენტონი ბლინკენმა გაამჟღავნა, რომ მთავრობა გააგრძელებს კრიმინალების მიერ კრიპტო მიქსერების გამოყენებას ბინძური ფულის გადასატანად.

FIOD-ის მსგავსად, აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტის საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისმა განაცხადა, რომ Tornado Cash საშუალებას აძლევს კიბერდანაშაულებს ფულის გათეთრება. 8 აგვისტოს OFAC-მა დაამატა Tornado Cash და მისი ჭკვიანი კონტრაქტები შეზღუდვების სიაში.

აკრძალვების გამო, აშშ-ს მოქალაქეებისა და ორგანიზაციებისთვის უკანონო გახდა Tornado Cash-ის ჭკვიანი კონტრაქტის მისამართებთან დაკავშირება. განზრახ დარღვევამ შეიძლება გამოიწვიოს ჯარიმა 50,000 დოლარიდან 10 მილიონ დოლარამდე და 10-დან 30 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა.

ანგარიშების თანახმად, FIOD ასევე „განსაკუთრებულ ყურადღებას“ უთმობს დეცენტრალიზებულ ავტონომიურ ორგანიზაციებს (DAO), რომლებიც შეიძლება მოქმედებენ როგორც ფულის გათეთრების გამტარებლები.

ვიტალიკ ბუტერინი, Ethereum-ის თანადამფუძნებელი, ამტკიცებდა, რომ მან გამოიყენა Tornado Cash უკრაინაში შემოწირულობისთვის, რათა დაეცვა ბენეფიციარების ფინანსური ანონიმურობა.

კრიპტო ჯამური საბაზრო კაპიტალი 1.1 ტრილიონი დოლარია დღიურ გრაფიკზე | წყარო: TradingView.com

გამორჩეული სურათი Hcamag.com-დან, დიაგრამა TradingView.com