5 აგვისტოს აღსრულების დირექტორატმა (ED) გაყინა ინდოეთის კრიპტოვალუტის ბირჟის WazirX-ის ოპერატორის Zanmai Lab Private Ltd-ის ერთ-ერთი დირექტორის საბანკო ანგარიში.
ეს იტყობინება რომ საბანკო აქტივები 64.67 კროს (8 მილიონ დოლარზე მეტი) ღირებულების გაიყინა მას შემდეგ, რაც სააგენტომ ჰაიდერაბადში რეიდი ჩაატარა.
Binance-ის მხარდაჭერილი WazirX გამოძიების ქვეშ იყო
ახალი ამბები მალევე მოვიდა მას შემდეგ, რაც სახელმწიფო ფინანსთა მინისტრმა პანკაი ჩაუდჰარიმ პარლამენტის ზედა პალატაში დაადასტურა, რომ აღსრულების დირექტორატი განიხილავს პრეტენზიებს, რომ სულ 2,790 მლნ (350 მილიონ დოლარზე მეტი) გაირეცხა Binance-ის მხარდაჭერილი ბირჟის მეშვეობით ორ შემთხვევაში.
ამჯერად, WazirX-ის დირექტორს ცენტრალურმა სააგენტომ ბრალი წაუყენა სწრაფი სესხის გაცემის აპლიკაციების კომპანიებში ვირტუალური კრიპტოვალუტის აქტივების შეძენასა და გადაცემაში, რომლებიც გამოიყენება უკანონო ფულის გასათეთრებლად.
NDTV იტყობინება, რომ რეიდები ჩატარდა Sameer Mhatre-ზე, პლატფორმის თანადამფუძნებელზე და მთავარ ტექნოლოგიურ ოფიცერზე, ED-მა დაამატა, რომ „მას აქვს სრული დისტანციური წვდომა WazirX-ის მონაცემთა ბაზაზე, მაგრამ ის არ აწვდის დეტალებს ტრანზაქციების შესახებ“.
ეს არსებითად ნიშნავს, რომ რეიდი ჩატარდა დირექტორის შენობაში ფულის გათეთრების პრევენციის კანონის, 2002 წლის (PMLA) შესაბამისად, სააგენტოსთან მისი არ თანამშრომლობის შემდეგ.
Be[In]Crypto-საც ჰქონდა მოხსენიებული ადრე იტყობინება, რომ ED იძიებს პლატფორმას ორ საქმეზე, 1999 წლის სავალუტო ვალუტის მართვის აქტის (FEMA) დებულებების შესაბამისად. მიუხედავად იმისა, რომ ერთ შემთხვევაში, პლატფორმა იკვლევს იმისთვის, რომ უცხოელ მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს გაცვალონ ერთი კრიპტოვალუტა მეორეზე საკუთარ ბირჟაზე, ასევე სხვა უცხოური ბირჟებიდან გადარიცხვების გამოყენებით. სხვა შემთხვევაში, ტრანზაქციები "საიდუმლოებით დაფარული" შორის ბინას და WazirX მიმდინარეობს გამოძიება.
ბრალდება უკანონო სესხის აპებში ფულის გათეთრებაში დახმარების თაობაზე
კიდევ ერთი ადგილობრივი ანგარიში ციტირებს აღსრულების დირექტორატს: „როდესაც პოლიციამ და ED-მა დარბევა დაიწყეს, სესხის აპლიკაციების ფირმებმა გამოიყენეს კრიპტოვალუტის მარშრუტი ქვეყნიდან ფულის გასატანად. თანხის უმეტესი ნაწილი გადაირიცხება ჰონგ კონგში კრიპტო აქტივების მეშვეობით WazirX-ის საშუალებით. ჩვენ აღმოვაჩინეთ მტკიცებულება კრიპტო აქტივებზე თანხის გადარიცხვის შესახებ. ჩვენ გავყინეთ WazirX-ის 100 მილიონ ლარზე მეტი კრიპტოაქტივები.
WazirX სავარაუდოდ დაეხმარა 16 ბრალდებულ ფინტექ ფირმას კრიპტოვალუტის არხის გამოყენებაში კრიმინალური შემოსავლების გასათეთრებლად.
„გაურკვევლობის წახალისებითა და ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო (AML) მდგრადი ნორმების დაცვით, ის აქტიურად დაეხმარა დაახლოებით 16 ბრალდებულ ფინტექ კომპანიას კრიპტო მარშრუტის გამოყენებით დანაშაულებრივი შემოსავლების გათეთრებაში. აქედან გამომდინარე, ეკვივალენტური მოძრავი აქტივები 64.67 მილიონი რუბლის ოდენობით, რომელიც ეკუთვნოდა WazirX-ს, გაყინული იყო PMLA, 2002 წლის ფარგლებში“, - აცხადებენ ცენტრალურმა სააგენტომ.
ახლა კი საგამოძიებო უწყებაშიც იტყობინებიან ინდიელთა თვალყურის დევნება NBFC და სწრაფი სესხის აპლიკაციების ფინტექ პარტნიორები, რომლებიც მოქმედებენ ცენტრალური ბანკის მითითებების საწინააღმდეგოდ. აღმოჩნდა, რომ ეს უკანონო აპლიკაციები მოქმედებენ RBI-ის რეგულაციების წინააღმდეგ, რათა გამოიძალონ გადაჭარბებული საპროცენტო განაკვეთები და ბოროტად გამოიყენონ სესხის განმცხადებლებისგან შეგროვებული პირადი ინფორმაცია.
”სხვადასხვა ფინტექს კომპანიებმა, რომლებსაც ჩინური ფონდები უჭერენ მხარს, ვერ მიიღეს NBFC ლიცენზია RBI-სგან დაკრედიტების ბიზნესის განსახორციელებლად. ასე რომ, მათ შეიმუშავეს მემორანდუმის მარშრუტი გაუქმებულ NBFC-ებთან ლიცენზიის დასაბრუნებლად,” - სააგენტო. ი.
„როგორც ჩანს, მაქსიმალური თანხა გადაიდო WazirX-ის ბირჟაზე და ასე შეძენილი კრიპტო აქტივები გადამისამართდა უცნობ უცხოურ საფულეებში“, - ნათქვამია ED-ის ნოტაში.
ტრანზაქციები Binance-სა და WazirX-ს შორის ჯერ კიდევ გაურკვეველია
ამის თქმით, ED ასევე ამოწმებს ბირჟისა და მისი თანადამფუძნებლის ადრინდელ განცხადებებს. ცენტრალურმა სააგენტომ აღნიშნა, „ადრე მათი მმართველი დირექტორი ნიშალ შეტი აცხადებდა, რომ WazirX არის ინდური ბირჟა, რომელიც აკონტროლებს ყველა კრიპტო-კრიპტო და INR-კრიპტო ტრანზაქციას და აქვს მხოლოდ IP და შეღავათიანი ხელშეკრულება Binance-თან.
„მაგრამ ახლა Zanmai აცხადებს, რომ ისინი მონაწილეობენ მხოლოდ INR-კრიპტო ტრანზაქციებში და ყველა სხვა ტრანზაქციას ახორციელებს Binance WazirX-ზე. ისინი აძლევენ ურთიერთსაწინააღმდეგო და ორაზროვან პასუხებს ინდოეთის მარეგულირებელი სააგენტოების ზედამხედველობის თავიდან ასაცილებლად. CNBC მოხსენება ციტირებს ED-ს.
სანამ შემდგომი გამოძიება მიმდინარეობს, ბირჟისგან განცხადებას ელოდება.
კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორის, ნიშალ შეტის ბოლო ტვიტერში დღეს ასახული იყო, თუ როგორ წყვეტს დეცენტრალიზაცია ცენტრალიზებული ინსტიტუტების მიერ მონოპოლიის პრობლემას.
რას ფიქრობთ ამ თემაზე? მოგწერეთდა გვითხარით!
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი
ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებული ყველა ინფორმაცია კეთილსინდისიერად ქვეყნდება და მხოლოდ ზოგადი ინფორმაციის მისაღებად. ნებისმიერი ქმედება, რომელიც მკითხველმა განახორციელებს ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, მკაცრად ემუქრება მათ რისკს.
წყარო: https://beincrypto.com/trouble-deepens-for-wazirx-in-india-as-ed-raids-director-freezes-bank-accounts/