ორი მამაკაცის სამწლიანი პატიმრობა 1.9 მილიონი დოლარის ICO თაღლითობისთვის

შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტმა (DOJ) ორშაბათს გამოაცხადა, რომ ორენჯის ოლქიდან ორი მამაკაცი, რომლებიც ორივე კოორდინაციას უწევდნენ 1.9 მილიონი დოლარის საწყისი მონეტის შეთავაზება (ICO) თაღლითობას მიესაჯა ფედერალური ციხე.

3 წელი ციხეში

აშშ-ის საოლქო მოსამართლე კორმაკ ჯ. კარნიმ ჯერემი დევიდ მაკალპაინს მიუსაჯა 36 თვე (3 წელი) და ზაქარი მაიკლ მატარი 30 თვემდე (2 წელი და 6 თვე) ფედერალურ ციხეში.

ის ICO თაღლითობა განხორციელდა კერძო საკუთრებაში არსებული ფირმის Dropil-ის ოფიციალურ ვებსაიტზე, რომელიც დააარსა McAlpine-მა და Matar-მა 2017 წელს. დუეტმა ჩაატარა კომპანიის მშობლიური ტოკენის, DROP-ის დაურეგისტრირებელი გაყიდვა, რადგან არცერთი მხარე არ იყო ჩართული გაყიდვის მასპინძლობაში. რეგისტრირებული იყო როგორც ბროკერი ან დილერი შეერთებული შტატების ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიაში (SEC).

2018 წელს დამფუძნებლებმა ჩაატარეს ICO და გამოიმუშავეს დაახლოებით 1.9 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების თანხები 629 მილიონი DROP ტოკენიდან, რომლებიც შესთავაზეს 2,400-ზე მეტ ინვესტორს.

Dropil-მა განაცხადა, რომ სთავაზობს ციფრული აქტივების ინვესტიციების მართვის სერვისებს, რაც ინვესტორებს საშუალებას აძლევს ვაჭრობის პლატფორმაზე. McAlpine-მა და Matar-მა მოუწოდეს მომხმარებლებს იყიდონ და ევაჭრონ DROP-ის ტოკენები და დაჰპირდნენ, რომ გარიგებები გამოიმუშავებდა მოგებას, რომელიც "გავრცელდებოდა დამატებითი DROP ტოკენების სახით ყოველ 15 დღეში".

ინვესტორების შემდგომი მოსატყუებლად, კომპანიამ შეადგინა თეთრი ფურცელი, რომელიც მას ასახავდა, როგორც აყვავებულ კომპანიას, რომელიც სთავაზობს მიმზიდველ წლიურ შემოსავალს რისკიანი ინვესტორებისთვის, 24%-დან 63%-მდე. 

DOJ მსხვერპლთა კომპენსაციისთვის

როდესაც აშშ-ს SEC-ს დაუპირისპირდა დაურეგისტრირებელი ICO-ს შესახებ, Dropil-მა მიაწოდა გაყალბებული ინფორმაცია არასწორი წარმოდგენით, რომ კომპანია ფინანსურად სტაბილურია. Dropil უფრო შორს წავიდა, რათა შეექმნა ყალბი ანგარიში, სადაც ნათქვამია, რომ 54 ინვესტორისგან 34,000 მილიონი აშშ დოლარი იქნა რეალიზებული მისი სიმბოლური გაყიდვისას, ხოლო შეგროვებული იყო 1.9 მილიონი დოლარი.

მიუხედავად იმისა, რომ მაკალპაინსა და მატარს ამჟამად პატიმრობა აქვთ მისჯილი, იუსტიციის სამინისტრო გეგმავს კომპენსაციის გადახდას ICO-ს თაღლითობის 2,472 მსხვერპლს, რადგან მოსამართლე კარნიმ განაცხადა, რომ რესტიტუციის სხდომა გაიმართება 26 სექტემბერს.

იმავდროულად, სხვა მოხსენებამ დაადასტურა, რომ აშშ-ს SEC-მა ბრალი წაუყენა Forsage-ის ოთხი დამფუძნებელი წევრის წინააღმდეგ. 300 მილიონი დოლარის კრიპტო Ponzi სქემა.