- OFAC-ის ხელმძღვანელის ანდრეა გაკის თქმით, ეროვნული უსაფრთხოება საფრთხეშია.
- Bitmex, კრიპტო წარმოებულების ბირჟა, FinCEN-მა 100 მილიონი დოლარით დააჯარიმა გასულ წელს.
Bittrexვაშინგტონის შტატში მდებარე კრიპტოვალუტის ბირჟას ფინანსური დანაშაულების აღსრულების ქსელი და უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისი დაეკისრა (OFAC) „მრავლობითი სანქციების პროგრამის 116,421 აშკარა დარღვევისთვის“.
სახაზინო დეპარტამენტის თანახმად, უკანონო საქმიანობა მოიცავდა „პირებს, რომლებიც აშკარად მდებარეობდნენ უკრაინის, კუბის, ირანის, სუდანისა და სირიის ყირიმის რეგიონში“. ტრანზაქციების ჯამური ღირებულება, აშშ-ს ხელისუფლების ცნობით, იყო 263.45 მილიონი აშშ დოლარი, რაც მათ არღვევს ამერიკული ფინანსური შეზღუდვების გამოყენებას. cryptocurrency.
მრავალჯერადი გაცვლა შემოწმებულია
OFAC-ის ხელმძღვანელის ანდრეა გაკის თქმით, ეროვნული უსაფრთხოება რისკის ქვეშ დგება, როდესაც ვირტუალური აქტივების სერვისის პროვაიდერები (VASP) არ იყენებენ სანქციების მკაცრ შესაბამისობას.
გაკიმ განაცხადა:
„როდესაც ვირტუალური ვალუტის ფირმები ვერ ახორციელებენ სანქციების შესაბამისობის ეფექტურ კონტროლს, მათ შორის სანქცირებულ იურისდიქციებში მდებარე კლიენტების სკრინინგს, ისინი შეიძლება გახდნენ უკანონო მოქმედი პირებისთვის, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან აშშ-ს ეროვნულ უსაფრთხოებას“.
მიმდინარე წლის მარტში ფინკენი განგაშის ზარები კრიპტოვალუტის შესაძლო გამოყენების შესახებ სანქციების თავიდან აცილების მიზნით. Bitmex, კრიპტო წარმოებულების ბირჟა, FinCEN-მა 100 მილიონი დოლარით დააჯარიმა გასულ წელს „საბანკო საიდუმლოების შესახებ კანონის განზრახ დარღვევისთვის“, ბრალდებები, რომლებიც სააგენტომ წამოაყენა წინა წელს. შეერთებული შტატების ხაზინის საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისი (OFAC) ასევე აქტიურია ბოლო წლებში, აკრძალა ეთერების შერევის აპლიკაცია Tornado Cash.
Bitgo-მ OFAC-ს გადაუხადა $98,830 სანქციების დარღვევის ბრალდების გადასაჭრელად 30 წლის 2020 დეკემბერს. Bitpay-მა, კრიპტოვალუტის გადახდის პროცესორმა, მიაღწია შეთანხმებას ხაზინასთან 18 წლის 2022 თებერვალს, როდესაც იგი დათანხმდა „507,375 აშშ დოლარის გადარიცხვას პოტენციური სამოქალაქო პასუხისმგებლობის მოსაგვარებლად“. OFAC შეტყობინების მიხედვით.
Შენთვის რეკომენდირებული:
წყარო: https://thenewscrypto.com/us-authorities-charge-bittrex-with-violation-of-sanctions/