FTX brouhaha გრძელდება და ამჯერად, გასაკვირი არ არის, მილიონობით დოლარის ნაღდი ფული და აქტივები, რომლებიც ეკუთვნის კრიპტო ბირჟის ყოფილ დიდ ბოსს, ჩამოართვეს შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ.
ფედერალურმა ხელისუფლებამ 150 მილიონი დოლარის აქტივები დააყადაღა FTX თანადამფუძნებელი და ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი სემ ბანკმენ-ფრიდი, რომლის დიდი ნაწილი მოდის Robinhood-ის აქციების სახით, გამოავლინა სასამართლოში პარასკევს.
აქციები, ნაღდი ფული და სხვა აქტივები, რომელთა საერთო რაოდენობა თითქმის 700 მილიონი დოლარია, ახლა უკვე ამოღებულია აშშ-ს ოფიციალური პირების მიერ მიმდინარე გამოძიებასთან დაკავშირებით.
აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა Robinhood-ის აქციების კონფისკაცია ამ თვის დასაწყისში, მაგრამ პარასკევს მან წარმოადგინა დაყადაღებული აქტივების უფრო სრულყოფილი სია, მათ შორის რამდენიმე ბანკში არსებული ნაღდი ფული და კრიპტოვალუტის ბირჟაზე Binance-ში განთავსებული აქტივები.
FTX-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი სემ ბანკმენ-ფრიდი. სურათი: Euromoney
FTX-ის ახალ აღმასრულებელ დირექტორს ხელები აქვს სავსე
ჯონ რეი, რომელმაც შეცვალა ბანკმენი-ფრიდი როგორც აღმასრულებელი დირექტორი, რომელიც აკონტროლებს FTX-ის რეაბილიტაციას, ცდილობს დაიბრუნოს ის თანხები, რომლებიც კრიპტოვალუტის ბირჟის მეანაბრეებმა დაკარგეს ნოემბერში კომპანიის დაშლის დროს.
გასული წლის დეკემბერში ბანკმენ-ფრიდს ბრალი წაუყენეს ფულის გათეთრებისა და თაღლითობის რვა ბრალდებაში, რაშიც მან უდანაშაულოდ აღიარა. მისმა ორმა თანამშრომელმა FTX-ში აღიარა დამნაშავე თაღლითობის ბრალდებაში და თანამშრომლობს ფედერალურ ხელისუფლებასთან.
FTX-ის აღმასრულებელი დირექტორი ჯონ რეი. სურათი: New York Post
გარდა ამისა, პროკურორებმა ჩამოართვეს თითქმის 6 მილიონი დოლარის აქტივები Silvergate Bank-ის ანგარიშებიდან და კიდევ 50 მილიონი დოლარი Moonstone Bank-ის ანგარიშიდან. გაურკვეველი თანხები ამოღებულია Binance-ისა და Binance-დან. აშშ-ის ანგარიშებზე, სასამართლო დოკუმენტები ცხადყოფს.
ჩამორთმეული Robinhood აქციების მფლობელობა, რომელიც დაახლოებით 525 მილიონ დოლარად არის შეფასებული, სადავო იყო Bankman-Fried, FTX და გადახდისუუნარო კრიპტოვალუტის კრედიტორი BlockFi.
SBF ანონიმური გირაოს დონორები
დეკემბერში ბანკმენ-ფრიდი დააკავეს თაღლითობის ბრალდებით და გაათავისუფლეს 250 მილიონი დოლარის ოდენობის ობლიგაციით სასამართლო პროცესზე. მან უარყო მომხმარებლის აქტივების გაფლანგვება.
Insider-ის შემდგომ მოხსენებაში ნათქვამია, რომ ორმა უსახელო პირმა შეაგროვა დაახლოებით $700,000 SBF-ის გირაოს სანაცვლოდ. ერთმა ინდივიდმა შესთავაზა $200,000, ხოლო მეორემ უზრუნველყო 500,000 დოლარის დაფინანსება.
სასამართლომ არ დაასახელა ამ პირების ვინაობა, როდესაც SBF-ის ადვოკატებმა გამოთქვეს შიში მათი უსაფრთხოების შესახებ.
Bankman-Fried-მა ბოლო ბლოგ პოსტში თქვა, რომ მან „შეთავაზა, რომ თითქმის ყველა ჩემი პირადი Robinhood აქცია შევეწირო მომხმარებელს“.
კრიპტო მთლიანი საბაზრო კაპიტალი 991 მილიარდ დოლარს შეადგენს ყოველდღიურ გრაფიკზე | დიაგრამა: TradingView.com
ფედერალური ხელისუფლება ამტკიცებს, რომ აქციები Robinhood შეძენილი იქნა მოპარული სამომხმარებლო ნაღდი ფულით.
2022 წლის მაისში SBF-მა შეიძინა კომპანიის 7.8% ფინანსური პლატფორმის აქციების შეძენით. უფრო მეტიც, ის იყო Emergent Fidelity Technologies-ის მეშვეობით შეძენილი აქციების ერთადერთი მფლობელი და დირექტორი.
იმავდროულად, იუსტიციის სამინისტრომ დაიწყო გამოძიება FTX-ის აქტივებიდან $370 მილიონის გაუჩინარების თაობაზე, ბირჟის გაკოტრების გამოცხადებიდან რამდენიმე საათის შემდეგ.
გამორჩეული სურათი Bigger Pie ფორუმიდან
წყარო: https://bitcoinist.com/ftx-feds-seize-700m-sbf-assets/