აშშ-ის რაიონული სასამართლო განიხილავს სემ ბანკმენ-ფრიდს

28 იანვარს სასამართლოში წარდგენილი დოკუმენტების თანახმად, სემ ბანკმენ-ფრიდის წარმომადგენელი იურიდიული გუნდი ითხოვს გირაოს შეზღუდვის მოხსნას, რომელიც კრძალავდა მას FTX-ის ფინანსებზე წვდომას.

ბანკმენის ადვოკატმა, ფრიდის მარკ კოენმა, წერილი გაუგზავნა შეერთებული შტატების რაიონული სასამართლოს მოსამართლეს, ლუის კაპლანს, რომელშიც ნათქვამია, რომ მის კლიენტს უნდა მიეცეს წვდომა FTX-ის მფლობელობაში არსებულ სახსრებზე, რადგან ის ამტკიცებს, რომ ბანკმენ-ფრიდი არ იყო ჩართული რაიმე საქმეში. წინასწარი არასათანადო ქმედებები.

Bankman-Fried-ს „აეკრძალა ნებისმიერი FTX ან Alameda აქტივების ან კრიპტოვალუტის წვდომა ან გადაცემა, მათ შორის FTX ან Alameda-დან შეძენილი აქტივები ან კრიპტოვალუტა“, როგორც ნათქვამია წერილში, რომელიც გაეგზავნა მოსამართლე კაპლანს. ეს იყო მოთხოვნა აშშ-ს ხელისუფლების მიერ პირველი სასამართლო სხდომის დროს, რომელიც გაიმართა 3 იანვარს. პროკურორებმა მაშინ აღიარეს, რომ არ არსებობდა მტკიცებულება, რომ მისტერ ბენკმენ-ფრიდმა ფული გადაიტანა და მათ ასევე განაცხადეს, რომ ფედერალური გამოძიება ჩატარდა. ახლა ხდებოდა.

წერილის მიხედვით, „თითქმის სამი კვირა გავიდა პირველადი წინასწარი სასამართლო კონფერენციიდან და ჩვენ ვვარაუდობთ, რომ მთავრობის გამოძიებამ დაადასტურა ის, რასაც ბ-ნი ბანკმენ-ფრიდი ამბობდა; კერძოდ, რომ მას არ მიუწვდება ხელი და არ გადასცა ამ აქტივებს“. გარდა ამისა, წერილში ნათქვამია, რომ დაცვის მხარემ შეატყობინა ხელისუფლებას „როგორც კი ჩვენ შევიტყვეთ გადარიცხვების შესახებ შეტყობინების მიწოდების მიზნით“.

გარდა ამისა, ადვოკატებმა განაცხადეს, რომ „იმის გათვალისწინებით, რომ ამ პირობის მოთხოვნის პირველადი დასაბუთება არ იქნა მხარდაჭერილი, ვფიქრობთ, რომ კონფერენციაზე დაკისრებული გირაოს პირობა უნდა გაუქმდეს“ (იმის გათვალისწინებით, რომ ამ პირობის მოთხოვნის ერთადერთი საფუძველი არ არის მხარი დაუჭირეს).

გარდა ამისა, წერილი პასუხობს შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტის (DOJ) თხოვნას 27 იანვარს, აეკრძალოს ბანკმენ-ფრიდს FTX-ის ან Alameda Research-ის „ამჟამინდელ ან ყოფილ თანამშრომლებთან“ კომუნიკაცია მისი ადვოკატის თანდასწრების გარეშე. ეს მოთხოვნა გაკეთდა იმისთვის, რომ ბანკმენ-ფრიდი არ ჩარეულიყო მიმდინარე გამოძიებაში.

პროკურორის მოთხოვნა მას შემდეგ გაკეთდა, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ 15 იანვარს ბანკმენ-ფრიდი ცდილობდა „ზეგავლენა მოეხდინა“ რაინ მილერის ჩვენებაზე, რომელიც ახლა FTX US-ის გენერალური მრჩეველია. მილერს დაუკავშირდნენ სიგნალისა და ელექტრონული ფოსტის საშუალებით.

ბანკმენ-ფრიდს უნდა მიეცეს უფლება ჰქონდეს შეუზღუდავი კომუნიკაცია მამასთან, თერაპევტთან და უცხოური მარეგულირებლის ნებისმიერ თანამშრომელთან ან აგენტთან ადვოკატის თანდასწრების გარეშე, კოენის წერილში. დაცვის მხარის თანახმად: „მაგალითად, ეს ნიშნავს, რომ ბ-ნი ბანკმენ-ფრიდი ვერ შეძლებს დაუკავშირდეს თავის თერაპევტს, რომელიც არის FTX-ის ყოფილი თანამშრომელი, საუბარში მისი ადვოკატების ჩართვის გარეშე. როგორც საჯაროდ ხელმისაწვდომმა წყაროებმა განაცხადეს, დაახლოებით 350 ადამიანი მუშაობდა FTX-სა და Alameda-ში. არსებობს შესაძლებლობა, რომ თითოეულ ამ ამჟამინდელ და ყოფილ თანამშრომელს ჰქონდეს ინფორმაცია, რომელიც აუცილებელია მისტერ ბანკმენის თავდაცვისთვის. Fried's ეს გაუმართლებელ ტვირთს შეუქმნის მისტერ ბანკმენს-რესურსებს ფრიდს და აფერხებს მის უნარს, დაიცვას თავი ამ საკითხში, თუ მას მოეთხოვება ადვოკატის კონსულტაცია FTX-ის ყოფილ ან ახლანდელ თანამშრომელთან ყოველ მიმოწერაში.

გაკოტრების დაცვის შესახებ განცხადება FTX-მა გააკეთა 11 ნოემბერს, იმავე დღეს, როდესაც ბანკმენ-ფრიდი გადადგა ფირმის აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობიდან. ის ახლა ობლიგაციით იმყოფება და კალიფორნიაში ოჯახურ სახლში რჩება, რადგან მას რვა ბრალდება ემუქრება, რომელთაგან ყველაზე სერიოზულია თაღლითობა და ფულის გათეთრება.