შეერთებული შტატების მთავრობამ შესაძლოა აღმოაჩინა კიდევ ერთი კომპონენტი Sam Bankman-ის კრიპტოვალუტა Fried-ის საწარმოში მათი გამოძიების წყალობით.
The New York Times-ის თანახმად, შეერთებული შტატების ფედერალურმა პროკურორებმა დაადანაშაულეს, რომ Bankman-Fried-მა ჩადო ფული FTX ბირჟიდან სარისკო კაპიტალის (VC) ბიზნეს Modulo Capital-ში FTX ბირჟიდან მიღებული სახსრების გამოყენებით.
ადრე ითქვა, რომ SBF-ის ჰეჯ-ფონდმა და FTX-ის დამხმარე ბიზნესმა, Alameda Research, დახარჯა სულ $400 მილიონი მოდულოში 2022 წელს. ეს იყო SBF-ის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინვესტიცია და ის გახდა ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ინვესტიცია მთლიანობაში.
იმ ფაქტმა, რომ Modulo-მ, შედარებით უცნობმა კომპანიამ, კრიპტოვალუტის ბაზრისთვის რთული პერიოდის ფონზე შეძლო მნიშვნელოვანი თანხის მოპოვება, მიიპყრო ხელისუფლების ყურადღება, რომლებმაც განსაკუთრებული ინტერესი გამოიჩინეს ფონდების მოზიდვის მიმართ.
SBF-ში მომუშავე დეტექტივების მიერ მოპოვებული უახლესი ინფორმაციის თანახმად, ინვესტიცია Modulo-ში, სავარაუდოდ, განხორციელდა დანაშაულის მოგების გამოყენებით ან ფულით, რომელიც მოპარული იყო FTX კლიენტებისგან და განთავსდა ბირჟაზე.
ხელისუფლების განცხადებით, Modulo გადაიქცა გამოძიების არსებით კომპონენტად.
ვინაიდან FTX-ის ადვოკატები იბრძვიან თავიანთი კლიენტების, ინვესტორების და სხვა კრედიტორების ანაზღაურებისთვის მილიარდობით დოლარის შეგროვებაზე, Modulo-ს აქტივები, როგორც ჩანს, მათი გამოძიების ყურადღების ცენტრშია.
SBF-ის 400 მილიონი დოლარის ინვესტიციის ადგილი ჯერჯერობით უცნობია.
Modulo Capital შეიქმნა 2022 წლის მარტში ჯეინ სტრიტის სამი ყოფილი აღმასრულებელის მიერ, ნიუ-იორკში დაფუძნებული ბიზნესი, რომელშიც მუშაობდნენ Bankman-Fried და Alameda-ს აღმასრულებელი დირექტორი ქეროლაინ ელისონი.
გავრცელებული ინფორმაციით, დუნკან რაინგანს-იო, რომელიც სავარაუდოდ ერთ-ერთი დამფუძნებელი იყო, ახლახან დაამთავრა კოლეჯი.
Xiaoyun Zhang, ზოგჯერ ცნობილი როგორც ლილი, იყო Modulo-ს კიდევ ერთი თანადამფუძნებელი. იგი წარსულში მუშაობდა ტრეიდერად უოლ სტრიტზე და გარკვეული კავშირი ჰქონდა SBF-თან.
ასევე ცნობილია, რომ Modulo ახორციელებს თავის ბიზნესს ბაჰამის კუნძულებზე იმავე კონდო კომპლექსიდან, საიდანაც SBF მუშაობდა.
გამჟღავნება ხდება იმ დროს, როდესაც შეერთებული შტატების სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიის კომისარი, კრისტი გოლდსმიტ რომერო, კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს იმ სამუშაოს, რომელსაც ვენჩურული კაპიტალისტები და ფულის მენეჯერები, რომლებიც აფინანსებდნენ FTX-ს, თავიანთი შრომისმოყვარეობის თვალსაზრისით.
მანამდე სინგაპურის ვიცე-პრემიერმა დაადასტურა, რომ საინვესტიციო კომპანია Temasek, რომელსაც სინგაპურის მთავრობა აკონტროლებს, FTX-ში ინვესტიციების შედეგად „რეპუტაციის ზიანის“ რისკის ქვეშ იმყოფებოდა.
წყარო: https://blockchain.news/news/us.-federal-prosecutors-allege-that-sam-bankman-fried