7 წლის 2023 იანვარს Washington Post-მა განაცხადა, რომ ფედერალურმა პროკურორებმა გამოაცხადეს აშშ-ში დაფუძნებული ჰეჯ-ფონდები, რომლებიც დაკავშირებულია Binance-თან. ფედერალური პროკურორები იძიებენ კრიპტოვალუტის გაცვლის პლატფორმის მიერ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ღონისძიებების შესაძლო გვერდის ავლას.
Binance-ზე გამოძიება აშშ-ში ჰეჯ-ფონდებს აღწევს
ანგარიში მიუთითებს რომ გამოძიებას ხელმძღვანელობს ვაშინგტონის დასავლეთ ოლქის აშშ-ის პროკურატურა სიეტლში. ბოლო თვეებში მათ ასევე გამოიძახეს სხვა ბიზნესები, რომლებიც ითხოვენ ჩანაწერებს Binance-თან მათი ურთიერთობის შესახებ.
როდესაც ჰკითხეს მიმდინარე განვითარების შესახებ, პატრიკ ჰილმანმა, Binance-ის მთავარმა სტრატეგიის ოფიცერმა, განიხილა ეს საკითხი და განაცხადა, რომ ბიზნესი ყოველდღიურად საუბრობს „თითქმის ყველა მარეგულირებელთან მთელს მსოფლიოში“.
თუმცა, მან არ მისცა მეტი ინფორმაცია რაიმე ამერიკული გამოძიების მდგომარეობის შესახებ. დეპარტამენტის სპიკერმა ჯოშუა სტუევმა ასევე კომენტარი არ გააკეთა ამ საკითხზე.
სამწუხაროდ, საჩივრები გაიცემა, როდესაც Binance-ი კრიპტოვალუტის გაცვლის ყველაზე დიდი პლატფორმა, უკვე ექვემდებარება მზარდი მედიისა და მარეგულირებელი კონტროლის ქვეშ მისი ოპერატიული პროცედურების და ფინანსური ანგარიშგების შესახებ.
Binance-ის გამოძიება არის, როდესაც კრიპტოვალუტის ბაზარი უკიდურესი გაურკვევლობის წინაშე დგას. არასოდეს მთავრობებს ასე აწუხებთ ციფრული აქტივების უმეტესად არარეგულირებადი ინტერნეტ ბაზრები.
გარდა ამისა, FTX-ის ბოლო კოლაფსმა ასევე შეამცირა ინვესტორების ნდობა არასტაბილური და მყიფე კრიპტო ბაზარი. პოლიცია კოლაფსს ინვესტორების წინააღმდეგ მრავალწლიან თაღლითურ ოპერაციას უკავშირებს.
იურიდიული ექსპერტები, რომლებიც გამოცემას ესაუბრა, ამტკიცებენ, რომ Binance-ს ფინანსური მარეგულირებლებისა და სამართალდამცავების იმედგაცრუების ხანგრძლივი ისტორია აქვს. ისინი მიდრეკილნი არიან წესების მიღმა და იურიდიული ხარვეზების გამოყენებისკენ, რათა განაგრძონ თავიანთი ბიზნესი გლობალურად.
მთავარი საზრუნავი ის არის, რომ მომხმარებლებს შეუძლიათ იყიდეთ და გაყიდეთ კრიპტო მათ პლატფორმაზე საკუთარი თავის იდენტიფიცირების გარეშე. იდენტიფიკაციის ეს ნაკლებობა პლატფორმას აქცევს ფულის გათეთრების პოტენციურ ადგილად და თაღლითების, ჰაკერების და ნარკომოვაჭრეების ცენტრად.
Binance ცდილობს შეასრულოს მთავრობის რეგულაციები
მართალია, Binance-ის მენეჯმენტი ეთანხმება მის არასრულყოფილებას და ატარებს ზომებს გააძლიეროს თავისი ვალდებულება შესაბამისობის მიმართ. ისინი გეგმავენ 500 წლისთვის 2022%-ით მეტი უსაფრთხოებისა და შესაბამისობის პერსონალის დაქირავებას.
მისი შესაბამისობის გაუმჯობესების სულისკვეთებით, ბიზნესმა გასული წლის ოქტომბერში დააარსა მსოფლიო მრჩეველთა საბჭო. საბჭოს თავმჯდომარეობს მაქს ბაუკუსი, ყოფილი დემოკრატი სენატორი მონტანადან.
როგორც ჩანს, Binance-ს სურს გააძლიეროს თავისი კავშირები შეერთებული შტატების ფედერალურ მთავრობასთან. მათ ცოტა ხნის წინ დაიწყეს მონაწილეობა კრიპტოლობში კაპიტოლიუმში.
წყარო: https://crypto.news/us-investigators-subpoena-hedge-funds-associated-with-binance/