შეერთებული შტატების ფედერალური პროკურორები მანჰეტენში უახლოვდებიან SBF-ის შიდა წრეს, უკანასკნელი არის ნიშად სინგჰი, მაღალი დონის FTX ინჟინერიის დირექტორი. მედიასაშუალების Bloomberg-ის ცნობით, თუ დამნაშავედ დადგინდება, სინგს ბრალი წაუყენებენ თებერვალში. მიუხედავად იმისა, რომ სინგჰი არ გამოჩენილა სასამართლო პროცესებში, გაკოტრების სასამართლო დოკუმენტები ცხადყოფს, რომ მან ალამედასგან 543 მილიონი დოლარი ისესხა.
ნიუ-იორკის თეთრსაყელოიანი დანაშაულის სასამართლოს ექნება დაძაბული დრო FTX-ისა და Alameda-ს სკანდალის დეკონსტრუქციაზე, რომელიც მოიცავს კომპლექსურ მრავალჯაჭვურ ტრანზაქციებს რამდენიმე წლის განმავლობაში. უფრო მეტიც, აშშ-ს ხელისუფლება აცხადებს, რომ FTX კრიზისი თორმეტ თვეზე მეტი ხნის წინ დაიწყო და კომპანია ჩუმად იბრძოდა.
დემიან უილიამსმა, აშშ-ს პროკურორმა ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქში, გასულ თვეში მიანიშნა, რომ ხელისუფლება გეგმავს შემდგომ გამოძიებას SBF-ის შიდა წრეში, როგორც მათი გამოძიების ნაწილი.
„თუ თქვენ მიგიღიათ მონაწილეობა FTX-ში ან Alameda-ში გადაცდომებში, ახლა დროა წინ წახვიდეთ. ჩვენ სწრაფად მივდივართ და ჩვენი მოთმინება მარადიული არ არის“, - განაცხადა მან განაცხადა
გავრცელებული ინფორმაციით, სინგჰი მონაწილეობდა 2022 წლის შეერთებული შტატების შუალედურ არჩევნებში, როგორც ნაყოფიერი დონორი. ფედერალური საარჩევნო კომისიის ჩანაწერების თანახმად, სინგმა 9.3 წლიდან 2020 მილიონ დოლარზე მეტი შესწირა დემოკრატი ასპირანტებს.
თუმცა, მისი შემოწირულობები ზღვაში წვეთია SBF-ის 1 მილიარდი დოლარის სესხთან შედარებით Alameda-სგან, რომელიც ხელისუფლებას მიაჩნია, რომ მან გაათეთრა პოლიტიკური შემოწირულობებით, საქველმოქმედო და სხვა ინვესტიციებით.
აღსანიშნავია, რომ იუსტიციის დეპარტამენტმა ცოტა ხნის წინ გამოაცხადა, რომ გეგმავს SBF-ის ნახევარ მილიარდი აქტივების ჩამორთმევას Robinhood-ის აქციებში. გავრცელებული ინფორმაციით, DoJ მოელის ფულადი სახსრების განაწილებას კრედიტორებზე, როგორიცაა BlockFi, რომელიც ამჟამად გაკოტრების დაცვის ქვეშ იმყოფება.
რა არის შემდეგი FTX ინვესტორებისა და მომხმარებლებისთვის
ორი თვის შემდეგ, რაც FTX-მა და Alameda-მ გაკოტრებისგან დაცვა მოითხოვეს, დაინტერესებული მხარეები ბნელში დარჩნენ შესაძლო დაბრუნების შესახებ. აჟიოტაჟი ატყდა სესხის გამცემ კომპანიებში, მათ შორის DCG-ის მხარდაჭერით Genesis Trading და Gemini's Earn-ის მომხმარებლებში, FTX-ზე უზარმაზარი ექსპოზიციის შემდეგ.
ცხადია, მარეგულირებლებსა და ხელისუფლებას ექნებათ დროის გადაჭრის რთული პრობლემები, რომლებიც მომდინარეობს FTX-დან და Alameda-ს აფეთქებიდან. როგორც ასეთი, FTT და FTX ინვესტორები სავარაუდოდ დარჩებიან არარაფინირებული მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში. უფრო მეტიც, SBF-ის შემდეგი მოსმენა ოქტომბერშია დაგეგმილი, ხოლო ის რჩება მშობლის მეურვეობის ქვეშ კალიფორნიაში.
მიუხედავად იმისა, რომ აშშ-დან FTX-ის კლიენტებმა შეიძლება მალე დაიბრუნონ ფული, ეს ბევრად უფრო რთულია საერთაშორისო ინვესტორებისთვის, რომლებსაც შესაძლოა არასოდეს დაუბრუნონ. როგორც ასეთი, კრიპტოვალუტის ბაზარი შემდგომი კოლაფსის საფრთხის წინაშეა, რადგან ინვესტორებს ეშინიათ ბირჟების ხალიჩის დახევის.
წყარო: https://coinpedia.org/news/us-prosecutors-probe-former-ftx-engineer-nishad-singh-a-huge-blow-to-sbf/