სააღსრულებო მოქმედებების ბოლო რაუნდში, აშშ-ს ფასიანი ქაღალდების კომისია (SEC) მიიღო სასწრაფო ზომები კრიპტოვალუტის ჰეჯ-ფონდის და მისი ერთ-ერთი თანადამფუძნებლის წინააღმდეგ სავარაუდო 100 მილიონი დოლარის გამო. კრიპტო თაღლითობა. ორშაბათს, ფლორიდის სასამართლომ ფინანსურ დამკვირვებელს გადაუდებელი დახმარება მისცა მაიამიში დაფუძნებული BKCoin-ისა და მისი თანადამფუძნებლის კევინ კანგის აქტივების გაყინვისთვის.
SEC იხდის BKCoin-ს Ponzi-ის მსგავსი სქემისთვის
ხელისუფლების ცნობით, BKCoin-მა და Kang-მა შეძლეს 50-ზე მეტი ინვესტორის შეგროვება და მათგან გამომუშავებული სახსრების ნაწილის გამოყენება "Ponzi-ს მსგავსი გადახდების" განსახორციელებლად, ასევე პირადი სარგებლობისთვის. გარდა ამისა, კანგს თანამდებობა შეუწყდა 2022 წლის დეკემბერში, მომხმარებლის სახსრების 12 მილიონი დოლარის ოდენობის ბოროტად გამოყენების ბრალდებების გამო.
დაწვრილებით: შეამოწმეთ 10 წლის DeFi დაკრედიტების ტოპ 2023 პლატფორმა
SEC სავარაუდოდ რომ კანგმა გამოიყენა ინვესტორების სახსრები, რათა გადაეხადა ისეთი რამ, როგორიც არის შვებულება და მოგზაურობები, ბინა ნიუ-იორკში და რამდენიმე სხვა რამ, რამაც მთლიანი ხარჯები $371,000-ს მიაღწია. გარდა ამისა, კანგმა ანაზღაურა დეფიციტი „გაბერილი საბანკო ანგარიშის ნაშთებით შეცვლილი დოკუმენტების მიწოდებით მესამე მხარის ადმინისტრატორს გარკვეული თანხებისთვის“.
SEC-ის მიმდინარე კრიპტო დარბევა
ჰეჯ-ფონდმა შემდგომში მოატყუა ინვესტორები იმით, რომ აცხადებდა, რომ მიიღეს აუდიტის მოსაზრება ერთ-ერთი „ოთხი საუკეთესო აუდიტორისგან“, როდესაც სინამდვილეში არც BKCoin-მა და არც რომელიმე ფონდმა არ შეიძინეს აუდიტის მოსაზრება დროის ნებისმიერ მომენტში.
ფირმაში მიმდინარე დარღვევების შესახებ საუბრისას, ერიკ ი. ბუსტილომ, SEC-ის მაიამის რეგიონალური ოფისის დირექტორმა ციტირებდა:
ინვესტორებმა თავიანთი ფული ბრალდებულებს ანდეს კრიპტო აქტივებით ვაჭრობისთვის. ამის ნაცვლად, ბრალდებულებმა მიითვისეს მათი ფული, შექმნეს ყალბი დოკუმენტები და პონცის მსგავსი ქმედებებიც კი ჩაატარეს.
„ეს ქმედება ხაზს უსვამს ჩვენს მუდმივ ერთგულებას ინვესტორების დასაცავად და თაღლითობის აღმოფხვრა ფასიანი ქაღალდების ყველა სექტორში, მათ შორის კრიპტო აქტივების არენაზე“, დასძინა მან.
SEC-ის მიერ შეტანილი საჩივარი არის სააღსრულებო მოქმედების უახლესი მაგალითი, რომელიც ამტკიცებს ფედერალური ფასიანი ქაღალდების შესახებ კანონების თაღლითობის საწინააღმდეგო დებულებების დარღვევას და მიზნად ისახავს კომპანიას ან პირებს, რომლებიც მონაწილეობენ cryptocurrency. მარეგულირებელი ორგანოს თანახმად, SEC გეგმავდა განდევნას, წინასწარ განსჯას, სამოქალაქო ჯარიმას და მუდმივ ინსტრუქციას როგორც BKCoin-ის, ასევე Kang-ის მიმართ.
ასევე წაიკითხე: AI Crypto Token Fetch.AI გამოავლენს 2023 წლის ამბიციურ საგზაო რუკას; FET ფასი მზად არის Bull Run-ისთვის?
წარმოდგენილი შინაარსი შეიძლება შეიცავდეს ავტორის პირად მოსაზრებას და ექვემდებარება ბაზრის პირობებს. გააკეთეთ თქვენი ბაზრის კვლევა კრიპტოვალუტებში ინვესტიციამდე. ავტორი ან პუბლიკაცია არ აგებს პასუხისმგებლობას თქვენს პირად ფინანსურ ზარალზე.
წყარო: https://coingape.com/us-sec-cracks-down-kang-for-running-ponzi-scheme/