გაერთიანებული სამეფოს საქველმოქმედო კომისიამ გამოაცხადა გამოძიება საქველმოქმედო ორგანიზაციაზე სახელწოდებით - Effective Ventures Foundation მისი კავშირების გამო FTX-თან.
ოფიციალური განცხადებით პრესრელიზისაქველმოქმედო ორგანიზაციამ FTX-თან ასოციაცია სერიოზულ ინციდენტად აცნობა, რადგან გაკოტრებული კრიპტოვალუტის ბირჟა იყო მისი „მნიშვნელოვანი დამფინანსებელი“.
არასამინისტრო დეპარტამენტი ამტკიცებდა, რომ რწმუნებულებმა წარადგინეს RSI და საკმარისად შეასრულეს თავიანთი მოვალეობები და მოვალეობები. მიუხედავად იმისა, რომ რწმუნებულები არ იყვნენ ჩართული არანაირ დარღვევაში, საქველმოქმედო კომისიამ მიუთითა საქველმოქმედო აქტივების პოტენციურ რისკებზე.
- კომისიამ ასევე განაცხადა, რომ გამოძიება დაიწყო ფაქტების დასადგენად და რწმუნებულების მიერ საქველმოქმედო აქტივების დასაცავად.
- იგი ასევე ცდილობდა დაედასტურებინა, შეესაბამება თუ არა ოპერაციები მათ მოვალეობებსა და პასუხისმგებლობებს.
- გამოძიება ფოკუსირებულია საქველმოქმედო ფონდის აქტივებისთვის რაიმე რისკის ხარისხზე. ასევე, შემოწმების ქვეშაა, რამდენად ასრულებენ მეურვეები თავიანთ კანონიერ მოვალეობებს საკუთრების დაცვის კუთხით.
- იგი შეისწავლის საქველმოქმედო ორგანიზაციის მართვასა და ადმინისტრირებას მეურვეების მიერ. ეს მოიცავს ურთიერთობებს ორგანიზაციის რწმუნებულებსა და მის დამფინანსებლებს შორის.
- ასევე გაანალიზდება ინტერესთა კონფლიქტის იდენტიფიცირება და მართვა და/ან ლოიალობა.
„კომისიამ შესაძლოა გააფართოვოს მოკვლევის ფარგლები, თუ დამატებითი მარეგულირებელი საკითხები გაჩნდება. კომისიის ჩვეულებრივი პოლიტიკაა მოკვლევის დასრულების შემდეგ, გამოაქვეყნოს ანგარიში, რომელშიც დეტალურადაა აღწერილი შესწავლილი საკითხები, განხორციელებული ქმედება და გამოძიების შედეგები.“
- გამოძიება დაიწყო 19 დეკემბერს მას შემდეგ, რაც FTX-მა შეიტანა განცხადება მე-11 თავის გაკოტრების შესახებ აშშ-ში, ხოლო მისი ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი სემ ბანკმენ-ფრიდი დააკავეს ბაჰამის კუნძულებზე.
- შერცხვენილი აღმასრულებელი დირექტორი შემდეგ ექსტრადირებული იქნა აშშ-ში, სადაც ის სახეები სხვათა შორის, თაღლითობის, ფულის გათეთრებისა და კამპანიის დაფინანსების დარღვევის ბრალდებები.
Binance უფასო $100 (ექსკლუზიური): გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდეთ და მიიღოთ $100 უფასო და 10% ფასდაკლება Binance Futures-ის პირველ თვეში (ტერმინები).
PrimeXBT სპეციალური შეთავაზება: გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდით და შეიყვანეთ POTATO50 კოდი, რომ მიიღოთ $7,000-მდე თქვენს დეპოზიტებზე.
წყარო: https://cryptopotato.com/uk-regulator-launches-inquiry-into-charity-with-ties-to-sam-bankman-fried/