აშშ-ს ადვოკატები სწავლობენ DCG-ის ფინანსებს: ჯერ არ არის ბრალდებები

• აშშ-ს ადვოკატებმა დაიწყეს გამოძიება DCG-სა და მის შვილობილი კომპანიების მიმართ.
• კომპანიას ან მის შვილობილი კომპანიების უკანონო ქმედებებში ბრალი არ წაუყენებიათ.
• SEC-მა ასევე დაიწყო კომპანიის ფულადი გარიგებების გამოძიება.

გავრცელებული ინფორმაციითაშშ-ის მთავრობამ გადაწყვიტა ფინანსური გარიგებების გამოძიება სარისკო კაპიტალის კომპანია Digital Currency Group (DCG).

აღსანიშნავია, რომ გამოძიების დეტალები საქმის კურსში მყოფ პირთა ჯგუფმა გაავრცელა. ჯგუფს არ სურს საკუთარი ვინაობის გამხელა, რადგან გამოძიება კონფიდენციალურია.

ბრუკლინის აშშ-ს ადვოკატებმა წამოიწყეს პროცედურები იმ ტრანზაქციებში, რომლებიც DCG-მ გაიარა, ასევე ინვესტორების კომენტარები ტრანზაქციებზე.

აღსანიშნავია, რომ გამომძიებლებმა არ დაადანაშაულეს არც კომპანია და არც მისი შვილობილი კომპანიები Grayscale და Genesis უკანონო ქმედებებში; ზონდი მხოლოდ საწყისი ეტაპია.

აღსანიშნავია, რომ სპიკერმა DCG-ის შესახებ განაცხადა:

DCG-ს აქვს კეთილსინდისიერების ძლიერი კულტურა და ყოველთვის კანონიერად წარმართავს თავის საქმიანობას. ჩვენ არ გვაქვს ცოდნა ან საფუძველი ვიფიქროთ, რომ არსებობს ნიუ-იორკის აღმოსავლეთ ოლქის გამოძიება DCG-ის მიმართ.

მნიშვნელოვანია, რომ ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიამ (SEC) ასევე დაიწყო DCG-ისა და მისი შვილობილი კომპანიების კომერციული დეტალებისა და ფულადი ოპერაციების გამოძიება. როგორც პირველადი პროცედურა, კომპანიას საბუთების წარდგენა მოსთხოვეს უსკოს ოფიციალურმა პირებმა და პროკურორებმა.

ჯერჯერობით, აშშ-ს პროკურატურას ან SEC-ს გამოძიების შესახებ არც ერთი კომენტარი არ გაუკეთებიათ. გამოძიება ფარულად მიმდინარეობს და ამდენად აქტის მიმდინარე მდგომარეობა უცნობია.

გარდა ამისა, Genesis-ის ოფიციალურმა პირებმა განაცხადეს, რომ კომპანია ინარჩუნებს რეგულარულ კომუნიკაციებს და თანამშრომლობს ხელისუფლებასთან და მარეგულირებელ ორგანოებთან, როდესაც საჭიროა გამოძიება.

შეტყობინება ნახვა: 6