გავრცელებული ინფორმაციით, შეერთებული შტატების ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისია და სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისია და პროკურორები იძიებენ FTX-ის ყოფილ საინჟინრო დირექტორს ნიშად სინგს ინვესტორებისა და მომხმარებლების მოტყუებაში პოტენციური როლის გამო.
Bloomberg-ის 5 იანვრის მოხსენების თანახმად, აშშ-ის ოფიციალური პირები არიან ეძებს FTX-ის ყოფილ აღმასრულებელ დირექტორ სემ ბანკმენ-ფრიდის ახლო წრეში მყოფ პირებთან, ბირჟის კოლაფსის დანაშაულებრივი გამოძიების ფარგლებში. ბანკმენ-ფრიდი უდანაშაულოდ ცნო მის წინააღმდეგ წარდგენილ ყველა ბრალდებაში, მაგრამ Alameda Research-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი ქეროლაინ ელისონი და FTX-ის თანადამფუძნებელი გარი ვანგი. მიაღწია საპროცესო შეთანხმებებს პროკურორებთან დეკემბერში კომპანიაში თაღლითობის აღიარებით.
სემ ბენკმენ-ფრიდი სასამართლოში მივიდა მის გასაჩივრებაზე. ჩვენ გვითხრეს, რომ იგი უდანაშაულოდ აღიარებს მის წინააღმდეგ წაყენებულ ყველა ბრალდებას. pic.twitter.com/yakSLkOus8
— კონელ მაკშეინი (@connellmcshane) იანვარი 3, 2023
გაურკვეველია, რა როლი შეიძლება ეთამაშა სინგს FTX Group-ის სავარაუდო დანაშაულებრივ ქმედებებში და მარეგულირებელ დარღვევებში. გავრცელებული ინფორმაციით ის იყო "wirefraud" ჩატის ჯგუფის ნაწილი ელისონთან, ბანკმენ-ფრიდთან და ვანსთან ერთად, რომლებიც, სავარაუდოდ, განიხილავდნენ FTX-სა და Alameda-ს შორის უკანონო ფინანსურ კავშირებს. FTX-ში ყოფნის დროს სინგჰი ბაჰამის კუნძულებზე ცხოვრობდა კრიპტო ფირმის სხვა თანამშრომლებთან ახლოს.
ბანკმენ-ფრიდის წინააღმდეგ საქმე გრძელდება, მისი სისხლის სამართლის პროცესი 2 ოქტომბერს უნდა დაიწყოს. 4 იანვარს, აშშ-ის პროკურატურამ ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქში - სადაც FTX-ის სისხლის სამართლის საქმეები განიხილება - გამოაცხადა. სამუშაო ჯგუფის ფორმირება დაკარგული მომხმარებლის სახსრების „კვალი და აღდგენა“, ასევე ბირჟის დაშლასთან დაკავშირებული საკითხების გამოძიება.
FTX-ისა და მისი აღმასრულებლების წინააღმდეგ საქმის ნაწილი იყო ბრალდებები, რომ ფირმა გამოიყენა აქტივები კრიპტო ბირჟიდან Alameda Research-ის მეშვეობით ინვესტიციების დასაფინანსებლად მომხმარებლების ან ინვესტორების თანხმობის ან ცოდნის გარეშე. როგორც მისი საპროცესო შეთანხმების ნაწილი, ელისონი თქვა ალამედას წვდომა ჰქონდა „სესხების ობიექტზე“ FTX-ის მეშვეობით 2019 წლიდან 2022 წლამდე.
ამავე თემაზე: FTX-ის ყოფილი მთავარი იურისტი თანამშრომლობდა აშშ-სთან სემ ბანკმენ-ფრიდის საქმეში
FTX Group-მა გაკოტრების შესახებ განცხადება შეიტანა 11 ნოემბერს. ასევე მიმდინარეობს კომპანიის გაკოტრების პროცესი დელავერის ოლქში, შემდეგი მოსმენა კი 11 იანვარს არის დაგეგმილი. გაკოტრების სასამართლოს მონაცემებით, Alameda ბანკმენ-ფრიდს 1 მილიარდი დოლარის სესხი მისცა ხოლო სინგს 543 მილიონი დოლარი.
წყარო: https://cointelegraph.com/news/us-authorities-are-turning-their-attention-to-ftx-s-nishad-singh-report