ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქის შეერთებული შტატების პროკურატურამ გახსნა გვერდი თავის ვებსაიტზე, სადაც თხოვნით მიმართა სემ ბანკმენ-ფრიდის სავარაუდო თაღლითობის მსხვერპლებს FTX-ში, გამოსულიყვნენ და აცნობონ მათ სასამართლო პროცესის შესახებ.
6 იანვარს წარდგენისას, აშშ-ს ადვოკატის თანაშემწემ დანიელ სასუნმა სთხოვა ფედერალურ სასამართლოს დაუშვას მისი ოფისი, მიეღო „გონივრული, ზუსტი და დროული შეტყობინება“ კრიპტო ბირჟის FTX-დან სავარაუდო თაღლითობის მსხვერპლთა ინფორმირების მიზნით, ბანკმენ-ფრიდის ხელმძღვანელობით. სასუნის თქმით, მთავრობამ შესთავაზა „ალტერნატიული გეგმა“ FTX-ის საქმეში მსხვერპლთა ინფორმირებისთვის ონლაინ შეტყობინების საშუალებით, რომელიც წავიდა პირდაპირ ეთერში 6 იანვარს.
სასამართლოს წარდგენის თანახმად, FTX-ის საქმეში დაზარალებულთა რაოდენობამ - მილიონზე მეტი კრედიტორი - გახადა "არაპრაქტიკული" შეტყობინების უფრო ტრადიციულ მეთოდებზე დაყრდნობა "ამ საკითხზე საქმის წარმოების ზედმეტად გართულების ან გაჭიანურების გარეშე". მოსამართლე ლუის კაპლანმა მოთხოვნა იმავე დღეს დააკმაყოფილა.
„თუ ფიქრობთ, რომ თქვენ შეიძლება გახდეთ თაღლითობის მსხვერპლი სამუელ ბანკმენ-ფრიდის, a/k/a 'SBF'-ის მიერ, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ მსხვერპლს/მოწმეს შეერთებული შტატების პროკურატურაში“, - ნათქვამია შეტყობინებაში.
SDNY-ის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულმა შეტყობინებამ მაყურებელს აცნობა რვა კრიმინალური პუნქტი Bankman-Fried. წინაშე სასამართლოში, ისევე როგორც მსხვერპლთა უფლებები ფედერალური კანონით. ეს უკანასკნელი მოიცავდა უფლებას იყო ინფორმირებული საჯარო სასამართლო პროცესებისა და საპროცესო შეთანხმებების შესახებ Bankman-Fried-თან, ასევე კონფერენციებზე აშშ-ის მთავრობის წარმომადგენელ ადვოკატთან.
ბაჰამის კუნძულებზე დაკავებისა და შეერთებულ შტატებში ექსტრადიციის შემდეგ, ბანკმენ-ფრიდი უდანაშაულოდ აღიარა ყველა სისხლის სამართლის საქმე მის შემთხვევაში. აშშ-ს ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიამ და სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიამ გამოაცხადეს ბრალდებები ყოფილი FTX აღმასრულებელი დირექტორის წინააღმდეგ, ხოლო Alameda Research-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა ქეროლაინ ელისონმა და FTX-ის თანადამფუძნებელმა გარი ვანგმა. უკვე აღიარა დამნაშავე დაკავშირებული გადასახადებისთვის.
ასევე მიმდინარეობს გაკოტრების პროცესი, რომელიც განცალკევებულია ვანგის, ელისონისა და ბანკმენ-ფრიდის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმისგან, შემდეგი საჯარო მოსმენა 11 იანვარს არის დაგეგმილი. აშშ-ის იუსტიციის წასვლის პროცესი იყო 450 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების აქციების დაყადაღება. Robinhood დაუკავშირდა FTX Group-ს, რისთვისაც BlockFi-მ, Bankman-Fried-მა და სხვებმა წარმოადგინეს სამართლებრივი პრეტენზია.
წყარო: https://cointelegraph.com/news/us-authorities-launch-page-to-notify-ftx-s-victims-about-sbf-s-case