აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტმა (DoJ) მოუწოდა აშშ-ს გაკოტრების მოსამართლეს ჯონ დორსის დანიშნოს ცალკე, დამოუკიდებელი მესამე მხარის გამომცდელი FTX-ის გაკოტრების შემდგომი გამოძიებისთვის.
აშშ-ის სასამართლო ითხოვს მეტი გამოძიების ჩატარებას თაღლითობის შესახებ
აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტმა მოითხოვა ცალკე მესამე მხარის გამომცდელის დანიშვნა თაღლითობის, არასათანადო მენეჯმენტისა და არასათანადო ქცევის შემთხვევების გამოსავლენად, რომლებიც სავარაუდოდ ადრე მოხდა FTX-ის ოპერაციებში. ფირმა დაინგრა.
სამართლებრივი მოთხოვნა დაემართა მოსამართლე ჯონ დორსის, რომელიც ზედამხედველობდა FTX-ის გაკოტრების საქმეს. აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტის თქმით, გამოძიება ძალიან სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ უკან დატოვოს.
აშშ-ის რწმუნებულის ადვოკატმა ჯულიეტ სარკესიანმა განაცხადა, რომ აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტის მოთხოვნა გათვალისწინებულია ფედერალური კანონის შესახებ ყველა მნიშვნელოვან გადახდისუუნარობის საქმეში, როგორც ეს დადგენილია DoJ-ს მიერ.
FTX-ის ადვოკატმა ჯეიმს ბრომლიმ გამოთქვა შეშფოთება მოთხოვნის შესახებ და განაცხადა, რომ კანონიერი ნაბიჯი არ იყო აუცილებელი იმის შემდეგ, რაც უკვე გამორიცხული იყო საქმიდან. უფრო მეტიც, FTX-მა ასევე აღნიშნა, რომ სასამართლოს მიერ მოთხოვნილი გამოძიებები შეუსაბამო იყო და შეიძლება ხელი შეუშალოს FTX-ის გამოძიება მიმდინარეობს.
FTX დათანხმდა, რომ მისმა წინა მენეჯმენტმა გააჩინა წარბები მომხმარებელთა დეპოზიტების მართვასთან და დამუშავებასთან დაკავშირებით.
თუმცა, კიდევ ერთი გამოძიების დაწყება შეიძლება მხოლოდ ასახავდეს იმას, რაც პროკურორებმა აქამდე მოიპოვეს და შეიცავდეს დამატებით ხარჯებს, რომლებიც აუცილებელია შემოწმების გასაადვილებლად. უფრო მეტიც, ეს ნაბიჯი გააგრძელებს ფირმის კრედიტორების დაფარვის მცდელობების გახანგრძლივებას და შეფერხებას.
FTX-თან დაკავშირებული კიდევ ერთი კომპანია გადის
თაღლითობის გამოძიების მოთხოვნა მოვიდა მხოლოდ რამდენიმე დღეში მას შემდეგ, რაც FTX-თან დაკავშირებული სხვა კომპანია გადავიდა მიმღების ქვეშ. სასწრაფო ერთგულება შეიტანა განცხადება მე-11 თავის გაკოტრებისგან დაცვის კრედიტორებისგან მას შემდეგ, რაც აშშ-ს მთავრობამ ლეგალურად ჩამოართვა 500 მილიონი დოლარის ღირებულების Robinhood-ის აქციები.
FTX-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი სემ ბანკმენ ფრედი და FTX-ის თანადამფუძნებელი გარი ვანგი ერთობლივად ფლობდნენ Emergent Fidelity-ს.
წყარო: https://crypto.news/us-doj-calls-for-independent-fraud-investigator-for-ftx/