აშშ-ს მთავრობის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა დელავერის ვირტუალურ სასამართლო სხდომაზე აცნობეს, რომ ჩამოართვეს სხვადასხვა აქტივები, რომლებიც დაკავშირებულია გაკოტრებულ კრიპტო ფირმა FTX-თან, მათ შორის დაახლოებით 500 მილიონი დოლარის Robinhood აქციებში.
სემ ბანკმენ-ფრიდი და გარი ვანგი, აქციების ყოფილი მფლობელები
მიხედვით სასამართლოში, სემ ბანკმენ-ფრიდი და FTX-ის თანადამფუძნებელმა გარი ვანგმა შეიძინეს 55 მილიონზე მეტი Robinhood (HOOD) აქცია ჰოლდინგის მეშვეობით.
საკუთრება ჩამოართვეს აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტს (DOJ). სემ ბანკმენ-ფრიდი და გარი ვანგი, FTX-ის თანადამფუძნებლები, თითქმის 450 მილიონი დოლარის ღირებულების. იუსტიციის დეპარტამენტის მიერ დაყადაღებული Robinhood აქციები.
FTX შეტანილი ფr გაკოტრება 11 ნოემბერს და სთხოვა ფედერალურ სასამართლოს გადაეწყვიტა ვინ იყო რობინჰუდის აქციების კანონიერი მფლობელი. იონათან ბენ შიმონი, FTX-ის კრედიტორი, გაკოტრებული კრიპტოვალუტის კრედიტორი BlockFi, და Bankman-Fried ყველა ამბობს, რომ ისინი არიან აქციების კანონიერი მფლობელები.
აქციები ინახებოდა ED&F Man საბროკერო ანგარიშზე, რომლის სათაო ოფისი გაერთიანებულ სამეფოში იყო.
სასამართლო დოკუმენტის მიხედვით, სავარაუდო დანაშაულებებთან დაკავშირებული აქტივები, მათ შორის თაღლითობა და გაყინულ აქტივებს შორის არის ფულის გათეთრება. 13 დეკემბერს სემ ბანკმენ-ფრიდს ბრალი დასდეს ამ და სხვა ქმედებების ჩადენაში.
Robinhood-ის აქციებს პრინციპულად ფლობდნენ FTX-ის თანადამფუძნებლები, Bankman-Fried და Gary Wang, მათი ჰოლდინგის, Emergent Fidelity Technologies-ის მეშვეობით. FTX-ის ამჟამინდელმა აღმასრულებელმა დირექტორმა ჯონ რეი III-მ სთხოვა გაყინული წილი გასული თვის ბოლოს.
რა თქმა უნდა, ბანკმენ-ფრიდი ამ იდეის წინააღმდეგი იყო და თქვა, რომ ნაწილობრივ მოითხოვდა აქციებს იურიდიული ხარჯების გადახდაზე. აშშ-ს მთავრობამ ოთხშაბათს გამოაცხადა, რომ იღებდა რამდენიმე აქტივს, რომლებიც შესაძლოა დაკავშირებული იყოს FTX-თან.
აიძულებს თუ არა სამართალდამცავები ბანკმენ-ფრიდს დათმოს თავისი ქონება?
ამერიკელი იურისტის რობერტ შაპიროს თქმით, ეს პროდუქტები ან გაკოტრების ქონებისგან თავისუფალია, ან არ ექვემდებარება მათ; შესაბამისად, მათ არ სჭირდებათ გაყინვა, როგორც FTX აქტივების უმეტესობა კომპანიის ლიკვიდაციის დროს.
შაპირომ დასძინა, რომ მრავალი დაწესებულებიდან ჩამორთმეული აქტივები უნდა დამუშავდეს კონფისკაციისთვის, განსაკუთრებით ახსენებს Silvergate-ს, კრედიტორს, რომელიც მჭიდროდ არის დაკავშირებული FTX-თან, რათა კრიმინალებს დანაშაულის შედეგად მიღებული შემოსავლები არ მიეღოთ.
მოგვიანებით, ბრაიან გლუკშტეინმა, FTX-ის ადვოკატმა სალივანიდან და კრომველიდან, თქვა, რომ ამ კონფისკაციებს საერთო არაფერი ჰქონდა ბანკმენ-ფრიდის მიმართ მიმდინარე იუსტიციის დეპარტამენტის გამოძიებასთან, არამედ FTX-ის გაკოტრების საქმესთან, როგორც სამოქალაქო საქმესთან.
წყარო: https://crypto.news/us-doj-ftx-probe-seizes-robinhood-shares-worth-nearly-500m/