აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტმა Block Bits Fund-ის დამფუძნებელს ბრალი წაუყენა $1 მილიონის სქემით. DOJ ამბობს, რომ 44 წლის ჯაფეტ დილმანი ჩართული იყო კრიპტო სქემაში, რომელმაც ინვესტორებისგან $960,000 მოიპარა.
იუსტიციის დეპარტამენტი ბლოკ ბიტის დამფუძნებელს ბრალი წაუყენებს
DoJ-ს აქვს განაცხადა რომ დილმანმა შეცდომაში შეიყვანოს ინვესტორები 960,000 XNUMX აშშ დოლარის ინვესტიციაში ცრუ სქემაში. ინვესტორებმა დაკარგეს სახსრები საარბიტრაჟო ავტოტრეიდერის პლატფორმიდან, რომელიც ტყუილად იყო წარმოდგენილი.
Block Bits Fund ამოქმედდა 2017 წელს, იმ დროს, როდესაც მონეტების საწყისი შეთავაზებები (ICO) სულ უფრო პოპულარული იყო. ფონდი წარმოდგენილი იყო, როგორც ფოკუსირებული ძირითადად კრიპტოვალუტებზე, ICO-ებსა და ბლოკჩეინის ტექნოლოგიაზე.
ფონდი ინვესტორებს დაჰპირდა, რომ ისინი მიიღებდნენ მაღალ შემოსავალს ინვესტიციებიდან. ანაზღაურება მიიღება სხვადასხვა ბირჟაზე კრიპტოვალუტებს შორის ფასის სხვაობის სარგებლობის შედეგად მიღებული მოგებიდან.
საბრალდებო დასკვნაში ნათქვამია, რომ დილმანმა და მისმა თანამოაზრემ, დევიდ მატამ, გააყალბეს კომპანიის ჩანაწერები, რათა ინვესტორები მოეტყუებინათ ფონდში ინვესტირებაში. დილმანს ასევე დაადანაშაულეს ინვესტორების მოტყუებაში 2017 წლის ივნისში, რომ ავტოტრეიდერი მუშაობდა მაშინ, როცა ეს არ იყო. მან ასევე მოატყუა ინვესტორები მიღებული მოგების შესახებ.
დილმანმა მოატყუა ინვესტორები
2017 წლის აგვისტოში დილმანმა გაუგზავნა ელ.წერილი ინვესტორებს ავტოტრეიდერის ტესტირების ფაზის შესახებ და განაცხადა, რომ ფუნქცია ამოქმედდება ერთი კვირის შემდეგ. თუმცა, ეს ელ.წერილი ასევე ყალბი იყო.
ასევე ვარაუდობენ, რომ დუეტმა გააყალბა ჩანაწერები, თუ როგორ ხდებოდა ინვესტორების სახსრები. მათ უთხრეს ინვესტორებს, რომ თანხები ინახებოდა ცივ საფულეებში, რათა შეექმნათ უფრო მაღალი შემოსავლის მიღების შანსი.
თუმცა, დილმანმა და მატამ თანხები ჩადეს სარისკო პროექტებში, სადაც მათ დაკარგეს სახსრების უმეტესი ნაწილი. დუეტის გაყალბებისა და სარისკო საინვესტიციო ვარიანტების გამო, დაახლოებით $508,000 დაიკარგა სქემის დროს.
დილმანსა და მატას ბრალი თაღლითობაში ედებათ. ორივეს 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. თუ ისინი არ დაისაჯებიან, დაჯარიმდებიან 250,000 XNUMX დოლარით და გათავისუფლების შემდეგ სამწლიანი ზედამხედველობის ვადა ემუქრებათ.
DOJ ფხიზლად იყო კრიპტოვალუტის თაღლითური პროექტების წინააღმდეგ ბრალდებების წარდგენისას. მიმდინარე წლის თებერვალში, DoJ-მ ბრალი წაუყენა BitConnect-ის ერთ-ერთ დამფუძნებელს თაღლითობის ბრალდებით. BitConnect უკავშირდება Ponzi სქემას, სადაც ინვესტორებმა თითქმის $2.4 მილიარდი დაკარგეს. სატიშ კუმბჰანი, BitConnect-ის დამფუძნებელი, ამჟამად თავისუფალია.
თქვენი კაპიტალი საფრთხეშია.
დაწვრილებით:
წყარო: https://insidebitcoins.com/news/us-doj-indicts-block-bits-founder-in-1m-fraud