შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტმა ბრალი წაუყენა Forsage-ის ოთხ დამფუძნებელს მრავალმილიონიანი გლობალური DeFi Ponzi და პირამიდის სქემის ორკესტრირებისთვის. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში ბრალდებულებს 20 წლამდე პატიმრობა შეეძლებათ.
DoJ Forsage-ის დამფუძნებლებს ადანაშაულებს
ორეგონის ოლქის ფედერალურმა დიდმა ჟიურიმ ბრალი წაუყენა Forsage-ის ოთხ დამფუძნებელს: ვლადიმერ ოხოტნიკოვს, ოლენა ობლამსკას, მიხაილ სერგეევს და სერგეი მასლკოვს, რუსეთის ყველა მოქალაქეს გლობალურ Ponzi სქემაში მონაწილეობისთვის, რომელმაც ინვესტორებისგან დაახლოებით 340 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა.
თითო ა განცხადება DoJ-ს მიერ გამოქვეყნებული, მოპასუხეებმა გაავრცელეს ახლა უკვე დაშლილი Forsage, როგორც დეცენტრალიზებული მატრიცული საინვესტიციო პროგრამა, რომელიც უზრუნველყოფილია ethereum ჭკვიანი კონტრაქტები და სხვა ბლოკჩეინები. ბრალდებულები მუშაობდნენ Forsage როგორც სრული Ponzi და პირამიდული სქემა.
აშშ-ს პროკურორმა ნატალი უაიტმა ორეგონის ოლქის კომენტარი გააკეთა:
„დღევანდელი ბრალდება არის მკაცრი გამოძიების შედეგი, რომელმაც თვეები გაატარა ასობით მილიონი დოლარის სისტემატური ქურდობის შეგროვებაზე. ბრალდების წაყენება უცხოელი აქტორების წინააღმდეგ, რომლებმაც გამოიყენეს ახალი ტექნოლოგია თაღლითობის ჩასადენად განვითარებად ფინანსურ ბაზარზე, რთული მცდელობაა, რომელიც შესაძლებელია მხოლოდ მრავალი სამართალდამცავი უწყების სრული და სრული კოორდინაციით. ”
ბრალდებულებს 20 წლამდე პატიმრობა შეუძლიათ
საბრალდებო დასკვნის თანახმად, მაშინ, როცა ბრალდებულები აცხადებდნენ Forsage-ს საზოგადოებას, როგორც დაბალი რისკის, ლეგიტიმური და მომგებიანი ინვესტიციის შესაძლებლობას, ბლოკჩეინის მონაცემები აჩვენებს, რომ ინვესტორების 80%-ზე მეტს დაუბრუნდა ნაკლები. ETH ვიდრე თავდაპირველად ჩადებული თანხა და მომხმარებელთა 50%-ზე მეტს არასოდეს მიუღია რაიმე გადახდა პონზის სქემის დაშლამდე.
გარდა ამისა, სასამართლო დოკუმენტებმა გამოავლინა, რომ ბრალდებულებმა შექმნეს უკანა კარი Forsage-ის მინიმუმ ერთ ანგარიშზე (ცნობილია როგორც xGold ჭკვიანი კონტრაქტი Ethereum blockchain-ზე) და გადაანაწილეს მომხმარებლების დეპოზიტები ანგარიშიდან კრიპტო საფულეებზე მათი კონტროლის ქვეშ.
ოხოტნიკოვს, ობლამსკას, სერგეევს და მასლაკოვს ბრალი ედებათ თაღლითობაში შეთქმულებაში და ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ.
ამასთან დაკავშირებით, SEC ასევე ბრალი 11 ადამიანი ჩართული იყო Forsage-ის პირამიდულ სქემაში გასული აგვისტოში, რომლებიც ითხოვდნენ სასამართლო განთავისუფლებას, განთავისუფლებას და სამოქალაქო ჯარიმებს.
გასული წლის დეკემბერში, crypto.news-მა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ კარლ სებასტიან გრინვუდი, OneCoin კრიპტო Ponzi სქემის თანადამფუძნებელი, ცნო დამნაშავედ თაღლითობისა და ფულის გათეთრების ყველა ბრალდებაში, რომელიც წაყენებულია მის წინააღმდეგ.
იგივე აზრით, რეპორტაჟი ამ თვის დასაწყისში გაჩნდა, რომ რუჯა „კრიპტო დედოფალი“ იგნატოვა, OneCoin პირამიდული სქემის დამფუძნებელი, რომლის ადგილსამყოფელი საიდუმლო იყო სამართალდამცავი აგენტებისთვის, მოკლეს 2018 წელს.
წყარო: https://crypto.news/us-doj-indicts-forsage-founders-in-340m-ponzi-scheme/