აშშ ჰეჯ-ფონდები პროკურორების მზერაზე Binance ინვესტიციები

კრიპტოვალუტის ინდუსტრიამ ახლახანს გამოვიდა კატასტროფული 2022 წლიდან მაგრამ სივრცე ისევ ისეთი ბინძურია, როგორც იყო. ეს განცხადება მიზანმიმართულია შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიერ გამოძიების ფონზე ჰეჯ-ფონდის ინვესტიციების შესახებ Binance-ში, კრიპტო ბირჟაზე, ყოველდღიური ვაჭრობის მოცულობით.

სტატიის თანახმად, რომელიც პირველად გამოქვეყნდა The Washington Post-ზე, ფედერალური პროკურორები ამჟამად იჭრებიან ამერიკულ ჰეჯ-ფონდებსა და მალტაზე დაფუძნებულ ბირჟაზე მათ ურთიერთობაში.

Binance-ის ყურადღების ცენტრშია ფულის გათეთრების ბრალდებები

Binance-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა, Changpeng Zhao (CZ) დეკემბრის უმეტესი ნაწილი გაატარა თავისი გაცვლის დაცვაში, რასაც მან უწოდა FUD (შიში, გაურკვევლობა და ეჭვი). თუმცა, ამბობენ, სადაც კვამლია, დიდი ალბათობით ხანძარი იქნება.

როგორც ჩანს, შეერთებული შტატების პროკურორები დარწმუნებულნი არიან, რომ Binance-ის სალაროში „ცეცხლი“ იწვის, რომელსაც არ შეუძლია უარი თქვას ფულის გათეთრების პოტენციური სახელმძღვანელო პრინციპების ხანგრძლივ გამოძიებაზე.

ბოლო თვეებში, სიეტლის დასავლეთის ოლქის აშშ-ს პროკურატურამ სთხოვა კონკრეტულ ფირმებს გადაეცათ ჩანაწერები CZ-ის ბირჟაზე მათი საუბრების შესახებ. The Washington Post, მოჰყავს ამ საკითხთან დაკავშირებული ორი პირის, თუმცა ამჟამად ანონიმური, რომლებმაც განიხილეს ერთ-ერთი გამოძახება.

იურიდიული ექსპერტები თვლიან, რომ გამოძახებებმა, რომლებიც აქამდე არ იყო მოხსენებული, შეიძლება არ გამოიწვიოს სამართლებრივი პასუხისმგებლობა. ამ დროისთვის, დისკუსიები ორიენტირებულია Binance-თან შეთანხმების შესაძლებლობის გარშემო, იმავდროულად განიხილება, აქვს თუ არა ბრალდებებს საკმარისი წონა კრიპტო-ს ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ფირმის წინააღმდეგ.

ბოლოდროინდელმა ინტერვიუში, რომელშიც მონაწილეობდა Binance-ის მთავარი სტრატეგიის ოფიცერი პატრიკ ჰილმანი, გამოვლინდა, რომ ბირჟა ესაუბრება „ყოველდღიურად მთელ მსოფლიოში პრაქტიკულად ყველა მარეგულირებელს“. მიუხედავად იმისა, რომ იუსტიციის დეპარტამენტის სპიკერის, ჯოშუა სტუევისგან, აშშ-ს გამოძიებაზე კომენტარის მოთხოვნამ შედეგი არ გამოიღო.

აშშ-ს ხელისუფლების მიერ გამოძიება მიმდინარეობს სემ ბანკმენ-ფრიდის FTX ბირჟის დრამატული კრახის ფონზე. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ეს ხდება მაშინ, როდესაც კრიპტო ინდუსტრია დელიკატურად დაბალანსებულია ფხვიერ ძაფზე. ექსპერტები და საკვანძო ფიგურები სივრცეში მოუთმენლად ელიან გაძლიერებულ შემოწმებას, რომელიც მიზნად ისახავს ინვესტორების დაცვას ძლიერ თანამდებობებზე მყოფი რამდენიმე ადამიანის გარიგებისგან.

გამომძიებლები ეძებენ შემაშფოთებელ ნიმუშს, რომელიც იწვევს კოლაფსს crypto გიგანტები, როგორიცაა ცელსიუსი, გასულ ივლისში. ცელსიუსი იყო FTX-ის Alameda Research-ის ერთ-ერთი უმსხვილესი კრედიტორი. Alameda Research-მა, Fried's FTX ბირჟის სავაჭრო ფილიალმა, ნოემბერში შეიტანა განცხადება გაკოტრების შესახებ.

მიუხედავად იმისა, რომ CZ იყო FTX-ის ერთ-ერთი ყველაზე ადრეული მნიშვნელოვანი მხარდამჭერი, მისმა გადაწყვეტილებამ ხალიჩის გაძევება, FTT-ში მისი საკუთრების გაყიდვა, ბაჰამის კუნძულების ბირჟის მიერ გამოშვებული ტოკენი, გაამძაფრა აფეთქება ნოემბერში. Binance-ის გადაწყვეტილების შემდეგ, მომხმარებლებმა ჩქარობდნენ ფულადი სახსრების გატანას FTX-დან, რამაც გამოიწვია ლიკვიდურობის უკმარისობა, რაც უფრო საბანკო ოპერაციულ სიტუაციას ჰგავდა.

ყურადღება ექცევა მალტაზე დაფუძნებულ ბირჟას

როგორც ჩანს, მარეგულირებლები ამუშავებენ Binance-ს, უმსხვილეს კრიპტო ბირჟას, მიუხედავად იმისა, რომ CZ თავს ზედამხედველობის ჩემპიონად ასახელებს. გასული წლის ბოლოს ინდონეზიაში გამართულ კონფერენციაზე, Binance-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა თქვა: ”რეგულატორები სამართლიანად გამოიკვლევენ ამ ინდუსტრიას ბევრად, ბევრად უფრო რთულად, რაც ალბათ კარგია.”

თუმცა, Binance არ არის SI განყოფილება ფინანსურ რეგულატორებთან თანამშრომლობისთვის. ფაქტობრივად, ის აგრძელებს მარეგულირებელთა და სამართალდამცავი ორგანოების ძალისხმევის ჩაშლას, როგორც იურიდიული ექსპერტების აზრით. Binance მრავალი წლის განმავლობაში არ ატარებდა KYC-ს, რითაც მომხმარებლებს აძლევდა უფლებას იყიდონ და გაყიდონ კრიპტოვალუტები საკუთარი თავის სათანადო იდენტიფიკაციის გარეშე. აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის ყოფილი პროკურორის, ჯონ გოუზის თქმით, ამ ვითარებამ გაუადვილა ფულის გათეთრების მოქმედ პირებს თავიანთი დანაშაულებრივი ქმედებების შეუმჩნევლად განხორციელება.

Binance's Hillmann აღიარებს, რომ მალტაზე დაფუძნებული ბირჟა არ შეესაბამება მარეგულირებელ სტანდარტებს მისი სწრაფი ზრდის პირველ წლებში. თუმცა, ის ხაზს უსვამს, რომ Binance-მა ბოლო წლებში ყურადღება გაამახვილა მარეგულირებელ შესაბამისობის პროგრამებზე და თანამშრომლობს სამართალდამცავებთან მისი კრიპტო პლატფორმებიდან კრიმინალების მოსაპოვებლად.

„ბოლო ორი წლის განმავლობაში კომპანიამ მთლიანად შეცვალა პოზა. ახლა, როდესაც ჩვენ გვაქვს ეს რესურსები, ჩვენ ვართ ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მხარე, რათა გამოავლინოს, გაყინოს და დაიბრუნოს თანხები“, - თქვა ჰილმანმა.

Chainalysis, ერთ-ერთი კრიპტო ინდუსტრიის მონაცემთა ტოპ პროვაიდერებმა 2022 წელს განაცხადეს, რომ კრიპტო დაფუძნებულმა დანაშაულმა 14 წელს მიაღწია ყველა დროის მაქსიმუმს 2021 მილიარდ აშშ დოლარს 4.6 წლის 2017 მილიარდი დოლარიდან - Binance-ის დაარსების წელს. მიუხედავად ამისა, ამ პერიოდში კრიპტოვალუტების მიღება ექსპონენტურად გაიზარდა, ხოლო მთლიანი უკანონო ტრანზაქციების პროცენტი შემცირდა.

მისი აზრით და მისი დიდი გამოცდილებიდან გამომდინარე, გოზი თვლის, რომ გამომძიებლები აფასებენ Binance-ს საბანკო საიდუმლოების შესახებ კანონის დარღვევაში. კანონი ყველა ფინანსურ ინსტიტუტს მოითხოვს, გადაამოწმონ თავიანთი კლიენტების ვინაობა და შეატყობინონ საეჭვოდ მიჩნეული ყველა ქმედება, განსაკუთრებით ის, რაც ასახავს ფულის გათეთრებას და გადასახადებისგან თავის არიდებას სხვა პარამეტრებთან ერთად.

Ghose განმარტავს, რომ გამოძახებები შესაძლოა აკვირდებოდეს Binance-ის ურთიერთობებს შეერთებულ შტატებში დაფუძნებულ მომხმარებლებთან. თუმცა, ყოფილ პროკურორს არ აქვს უშუალო ინფორმაცია მსოფლიოში უმსხვილესი კრიპტო ბირჟის გამოძიების შესახებ.

 „ამ გადასახადების საფუძველია არის თუ არა ამერიკელი მომხმარებლები. თუ ამერიკელი მომხმარებლები არიან, ფულის გათეთრების მოთხოვნების თავიდან აცილების საფასურია“, - განუმარტა გოზმა The Washington Post-ს.

როგორ რეაგირებს ჟაოს გაცვლა?

Binance თავს ასახელებს, როგორც წამყვანი ჩემპიონი მარეგულირებელ შესაბამისობაში. ბირჟამ ჩამოაყალიბა გლობალური მრჩეველთა საბჭო, რომელსაც თავმჯდომარეობდა მაქს ბაუკუსი, ყოფილი დემოკრატი სენატორი მონტანადან, რომელიც იყო აშშ-ს ელჩი ჩინეთში, ობამას ადმინისტრაციის დროს. საბჭოს აქვს პრივილეგია, რომ ჰყავდეს დევიდ პლუფი, ობამას ადმინისტრაციის ყოფილი მთავარი მრჩეველი. დეკემბერში, გამგეობა ოფიციალურად შეუერთდა ციფრული კომერციის პალატას, კრიპტოლობირების ასოციაციას, რომელიც მდებარეობს ვაშინგტონში.

„Binance.US, კალიფორნიის პალო ალტოში დაფუძნებული სავაჭრო პლატფორმა, რომელიც ეკუთვნის ჟაოს, დაიქირავა ორი ახალი გარე ლობისტური ფირმა და შექმნა პოლიტიკური მოქმედების კომიტეტი, რაც მას საშუალებას აძლევდა მოეპოვებინა თანხები საკუთარი რიგებიდან და გადაენაწილებინა შემოსავალი კამპანიის შენატანებად. ჩანაწერები აჩვენებს. და მან დაიქირავა FBI-ს ყოფილი აგენტი ბიჯეი კანგი, რომელიც ხელმძღვანელობდა უოლ სტრიტზე ინსაიდერული ვაჭრობის გახმაურებულ გამოძიებებს, როგორც გამოძიების პირველ ხელმძღვანელს“, - წერს The Washington Post.

მიუხედავად ამ დადასტურებული ცნობებისა, Binance.US-ის წარმომადგენელმა ჩათვალა, რომ ფირმას არ აქვს განზრახვა განახორციელოს რაიმე პოლიტიკურზე დაფუძნებული შემოწირულობა. Belobaba Crypto Asset Fund-ის მთავარი საინვესტიციო ოფიცრის, კარლოს გომესის თქმით, ჩანგპენგ ჟაო უბრალოდ „ცდილობს გააკეთოს სწორი საქმე“ მთავრობის ლიდერებთან დისკუსიებით, რათა ხელი შეუწყოს რეგულირებას და დაეხმაროს კრიპტო ფირმებს გადარჩენაში ფინანსური არასტაბილურობის წინაშე, რომელიც გამოწვეულია ხანგრძლივი პერიოდის გამო. -სირბილი კრიპტოს ზამთარი.

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, CZ ამჟამად ყიდის საკუთარ თავს „სანდო პირად“ იმ დროს, როდესაც კრიპტოვალუტას შეეძლო უფრო პატიოსანი ხალხის გამოყენება. თუმცა, აშკარაა, რომ ჟაო კარგავს თავისი მომხმარებლების ნდობას და სწრაფად.

დეკემბერში ბირჟამ დაინახა 3 მილიარდ დოლარზე მეტი გატანა 24 საათის განმავლობაში. ნანსენმა, კრიპტო ანალიტიკურმა ფირმამ იტყობინება, რომ ბირჟიდან გასულმა თანხებმა გადააჭარბა წმინდა დეპოზიტებს, რაც გახდა ყველაზე დიდი ამოღება ბირჟიდან ერთ დღეში.

ინვესტორები შეშფოთებულნი არიან, კრიპტო გურუსა და სასექსის უნივერსიტეტის ფინანსების პროფესორის, კეროლ ალექსანდრეს თქმით. დიდი მოცულობის მოვაჭრეები, რომლებიც პოპულარულად ცნობილია როგორც ვეშაპები, „იწყებენ Binance-დან გასვლას, რადგან მარეგულირებელი წნევა იზრდება“, თქვა მან.

CZ-მ დეკემბრის პირველი დღეების უმეტესი ნაწილი გაატარა იმისთვის, რომ დაერწმუნებინა მსოფლიო, რომ მისი ბირჟა ფინანსურად კარგ მდგომარეობაშია და რომ მას აქვს საკმარისი რეზერვები კლიენტების დეპოზიტების დასაბრუნებლად. კომპანიის წარმომადგენელმა დეკემბერში განაცხადა, რომ „ყველა მომხმარებელს შეეძლო თავისი აქტივების გატანა Binance-დან და კომპანია გააგრძელებს ნორმალურად ფუნქციონირებას“.

პრეტენზიები სწრაფად გაქრა ჰაერში, რადგან კომპანიის აუდიტორმა Mazars-მა შეწყვიტა ურთიერთობა კრიპტო დაფუძნებულ ყველა ბიზნესთან, მათ შორის Binance-თან იმავე დეკემბერში. როგორც ჩანს, გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა „საზოგადოების მიერ ამ მოხსენებების გაგების შესახებ შეშფოთების გამო“.

დაფიქსირდა, რომ Binance კონფლიქტში იყო Mazars-თან აუდიტების გამო და თქვა, რომ ისინი იყვნენ „მესამე მხარე“, ხოლო აუდიტორმა ჩათვალა, რომ შეფასების ანგარიში არ წარმოადგენს იურიდიულად სავალდებულო გარანტიას ან მოსაზრებას.

მინესოტას უნივერსიტეტის ბუღალტრული აღრიცხვის პროფესორის, ვივიან სანგის თქმით, მაზარსმა თავი აარიდა, რადგან „აუდიტორული მოსაზრების ან გარანტიის მიწოდება Binance-ის რეზერვების მიმოხილვის შესახებ მნიშვნელოვნად გაზრდის საჩივრის რისკს, თუ მოგვიანებით აღმოჩნდება, რომ Binance-ს არ აქვს. საკმარისი თანხა მომხმარებელთა აქტივების დასაფარად“.

იმავდროულად, აშშ-ს ხელისუფლების მიერ გამოძიება შეიძლება კედელს დაეჯახოს, თუ ისინი გაიგებენ, რომ Binance შესაძლოა არ ექვემდებარება ამერიკულ კანონებს. კომპანია დაიბადა ჩინეთში - გადავიდა იაპონიაში, შემდეგ კი მალტაში კრიპტო-მეგობრული იურისდიქციის საძიებლად. უფრო მეტიც, CZ 2020 წლიდან ხაზს უსვამს, რომ მის ფირმას არ აქვს ოფიციალური სათაო ოფისი.

Reuters-ის თანახმად და ასევე The Washington Post-ის ცნობით, „Binance Holding Ltd., ჭურვი კომპანია, რომელიც მართავს Binance-ის რამდენიმე შვილობილი კომპანიას, დაფუძნებულია კაიმანის კუნძულებზე, მაგრამ ჟაო ასევე დაკავშირებულია ათობით ბიზნეს ერთეულთან მთელს მსოფლიოში, მათ შორის ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულები, სინგაპური, ირლანდია, ლიხტენშტეინი და სეიშელის კუნძულები.

დარგის ექსპერტები თვლიან, რომ Binance-ის წარმატება სარისკო ფინანსური კრიპტო წარმოებულების პოპულარიზაციისა და გაყიდვის შედეგია, რაც მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს ჩაერთონ მაღალი ბერკეტების ფსონებით, ხოლო სპეკულირებენ ციფრულ ტოკენებზე, როგორიცაა Dogecoin, ძაღლების თემატური კრიპტო პროექტი.

ამ ტიპის ფინანსური პროდუქტები აკრძალულია აშშ-ში, ხოლო Binance ბლოკავს ამერიკულ კლიენტებს. ბირჟამ 2019 წლიდან დაბლოკა მომხმარებლები აშშ-ში ოფშორულ ბირჟაზე წვდომისგან, რაც მხარს უჭერს წარმოებულებს.

Binance.US, Binance-ის შვილობილი კომპანია, რომელიც მდებარეობს შეერთებულ შტატებში, აქვს აქტივების შერჩეული სია თავის მენიუში. ამბობენ, რომ ფირმა ფუნქციონირებს დამოუკიდებლად მისი უფრო დიდი კრიპტო პლატფორმისგან, Binance.com.

აშშ, კუბა, ყირიმის რეგიონი, ირანი, სირია და ჩრდილოეთ კორეა არის Binance-ის ვებსაიტზე შეზღუდული რეგიონები. შეზღუდვის მიუხედავად, აშშ-ში მცხოვრები ზოგიერთი ადამიანი აცხადებს, რომ მათ შეუძლიათ კედლის გვერდის ავლით. არის ვიდეოები, თუ როგორ უნდა შეხვიდეთ Binance.com პროდუქტებზე YouTube-ზე და Reddit-ზე შეერთებული შტატებიდან.

მიუხედავად ბრალდებებისა, Binance მისი სტრატეგიის ოფიცრის მეშვეობით, Hillmann ამბობს, რომ ხარვეზები გამოცდილია და არ მუშაობს. ”დღეს შეერთებულ შტატებში არ არსებობს შესაძლებლობა, რომ ნებისმიერ მომხმარებელს შეეძლოს Binance.com-ზე წვდომა,” - თქვა მან.

The Washington Post-ის მიერ ჩატარებული ინტერვიუები კრიპტო-ფოკუსირებული ჰეჯ-ფონდებისთვის ხაზგასმით აღინიშნა, რომ ფირმებს აქვთ ანგარიშები Binance.US-თან, მიუხედავად ვაჭრობადი აქტივების შეზღუდული მენიუსა. ზოგიერთმა ჰეჯ-ფონდმა განაცხადა, რომ ისინი არ იყენებენ Binance.com-ის არცერთ პროდუქტს და უპირატესობას ანიჭებენ Coinbase-ს, ერთ-ერთ იმ რამდენიმე საჯარო სიაში კრიპტო კომპანიას.

მეორეს მხრივ, Binance ამტკიცებს, რომ ის კანონმორჩილი კომპანიაა და თანამშრომლობს გამომძიებლებთან. მიუხედავად ამ პრეტენზიისა, Binance.com არ არის რეგისტრირებული სახაზინო დეპარტამენტის ფინანსური დანაშაულების აღსრულების ქსელში, ან FinCEN-ში, თუმცა ეს არის საბანკო საიდუმლოების აქტის დაცვის ძირითადი მოთხოვნა.

Related Articles: