Blockparty-ის თანადამფუძნებელმა მოახდინა თაღლითობა, როდესაც ის CTO იყო 2017 წლის დეკემბრიდან 2019 წლის სექტემბრამდე.
Blockparty-ის თანადამფუძნებელი რიკეშ თაპა დააკავეს 1 მილიონ დოლარზე მეტი ნაღდი ფულის, კრიპტო და სასარგებლო ტოკენების ქურდობის გამო. აშშ-ს პროკურორებმა ბრალი წაუყენეს თაპას, კომპანიის ტექნოლოგიის მთავარ ოფიცერს 2017-დან 2019 წლამდე, დააკავეს 7 დეკემბერს მავთულის თაღლითობისთვის. ეს სიახლე ხელს უწყობს კრიპტოვალუტაში დაძაბულობას და NFT ბაზრები. კრიპტო ბირჟის დაშლის შემდეგ კრიპტო სივრცეში გაურკვევლობა იყო FTXდა ბოლოდროინდელმა მოვლენებმა უფრო მეტი შიში გამოიწვია საზოგადოების წევრებს შორის.
პროკურორების თქმით, Blockparty-ის თანადამფუძნებელმა კომპანიისგან თაღლითური ფული ძვირადღირებულ საქონელზე გამოიყენა. კერძოდ, თაპა, სავარაუდოდ, გამოიყენა თაღლითური ფული „პირად ხარჯებზე, მათ შორის ღამის კლუბებში, მოგზაურობასა და ტანსაცმელზე“. მან შემდგომ გააყალბა კომპანიის ჩანაწერი და წაშალა მტკიცებულებები, რომლებიც მის ქმედებებს გამოავლენდა.
Blockparty-ის თანადამფუძნებელმა მოახდინა თაღლითობა, როდესაც ის CTO იყო 2017 წლის დეკემბრიდან 2019 წლის სექტემბრამდე პერიოდში. თაპას პირად ანგარიშზე კომპანიის ფულიდან $1 მილიონი ჰქონდა, სანამ ის სხვა საბანკო ვარიანტებს ეძებდა. სახსრების შენახვის ნაცვლად, ყოფილმა CTO-მ დაიწყო მათი პირადი ხარჯების გამოყენება. კვალის დასაფარად მან წარმოადგინა ყალბი საბანკო ამონაწერი, რომელიც აჩვენებდა, რომ მას ჰქონდა $21 მილიონზე მეტი, კომპანიის სახსრების ჩათვლით. ფაქტობრივად, ყოფილ აღმასრულებელს საბანკო ანგარიშზე თანხა არ ჰქონდა და 1 მილიონი დოლარის სპეციალური შემნახველი ანგარიში, როგორც ის აცხადებდა, არ იყო.
Blockparty-ის თანადამფუძნებელი იპარავს კომპანიისგან
თაპა არ ჩერდებოდა მის მზრუნველობაში არსებული ფულის ფლანგვაზე. მან ასევე გამოიყენა თავისი პოზიცია კრიპტოვალუტის გაფლანგვისთვის. თანადამფუძნებელმა Blockparty-ს მინიმუმ 10 გაძარცვა BTC– ები. იუსტიციის დეპარტამენტი (DOJ) განმარტა რომ მან გადამისამართდა მინიმუმ ერთი კომპანიის ბიტკოინი და გაყიდა იგი თითქმის 6,500 დოლარად. ამის შემდეგ, თაპამ შემოსავალი ჩარიცხა ამ პირად საბანკო ანგარიშზე, გააყალბა სავაჭრო ჩანაწერები და წაშალა ელ.წერილი თავისი ქმედებების დასაფარად. მან გააგრძელა თაღლითური ტრანზაქციის ანგარიშის გაგზავნა, რომელმაც ბიტკოინის ტრანზაქციის არასწორი ინტერპრეტაცია მისცა აღმასრულებელ დირექტორს. აღმასრულებელმა დირექტორმა მოითხოვა და მიიღო პირდაპირი ტრანზაქციის ანგარიში კრიპტობროკერისგან. ამან აიძულა თაპას გამორთოთ აღმასრულებელი დირექტორის ელ.ფოსტის ანგარიში. DOJ-მ დაამატა, რომ ყოფილმა CTO-მ წაშალა ელფოსტა კრიპტო ბროკერიდან და წაშალა აღმასრულებელი დირექტორის ელექტრონული ფოსტის მთელი ანგარიში.
მისი სხვა დანაშაულები მოიცავს სასარგებლო ტოკენების ქურდობას, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას გარკვეულ ფუნქციებსა და სერვისებზე წვდომისთვის. აღმასრულებელი დირექტორის გაუცნობიერებლად, ჰაპამ გამართა შეხვედრა იმ პირებთან, რომლებიც დაინტერესებულნი იყვნენ ტოკენების შეძენით. იტალიაში შეხვედრის წინ მან ინვესტორებს მიაწოდა Thapa-ს ანგარიშის ინფორმაცია თანხების გასაგზავნად. თუმცა, ის დათანხმდა ნაღდი ფულის მიღებას და ინვესტორებს გადასცა Blockparty-ის დაახლოებით 174,285 ტოკენი.
აშშ-ის პროკურორმა დაწერა, რომ საქმეს ოფისის კომპლექსური თაღლითობისა და კიბერდანაშაულის განყოფილება აწარმოებს და Blockparty-ის თანადამფუძნებელს შესაძლოა 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა დაემუქროს.
იბუკუნი არის კრიპტო/საფინანსო მწერალი, რომელიც დაინტერესებულია შესაბამისი ინფორმაციის გადაცემით, არაკომპლექსური სიტყვების გამოყენებით ყველა სახის აუდიტორიასთან მისასვლელად.
წერის გარდა, მას უყვარს ფილმების ყურება, საჭმლის მომზადება და რესტორნების დათვალიერება ქალაქ ლაგოსში, სადაც ის ცხოვრობს.
წყარო: https://www.coinspeaker.com/us-blockparty-co-founder-wire-fraud/