ფედერალური პროკურორები იძიებენ სემ ბანკმენ-ფრიდის 400 მილიონი დოლარის ინვესტიციას ჰეჯ-ფონდ Modulo Capital-ში, რომელიც მდებარეობს იმავე ნაერთზე, სადაც FTX.
პროკურორები იძიებენ, ჩადო თუ არა Bankman-Fried-მა FTX კლიენტების სახსრები Modulo Capital-ში, ხოლო Alameda Research-მა განიცადა სხვა კრიპტო ფირმების დაშლის შედეგი.
SBF Prosecurors Eye Modulo Investment
პროკურორები ეჭვობენ, რომ Bankman-Fried-მა ჰეჯ-ფონდში ინვესტიცია განახორციელა FTX-ის კლიენტების თანხების მითვისების გზით.
ბაჰამის პროკურორმა გაამხილა თავისი ცოდნა ჰეჯ-ფონდის არსებობის შესახებ ბანკმენ-ფრიდის გირაოს სასამართლო განხილვის დროს ნასაუში, ბაჰამის კუნძულები, სანამ FTX-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი იქნებოდა. ექსტრადირებული აშშ-ში ბანკმენ-ფრიდი, გავრცელებული ინფორმაციით, შეხვდა Modulo-ს დამფუძნებლებს დუნკან რაინგანს-იოსა და სიაოიუნ ჟანგს კვანტ სავაჭრო ფირმაში ჯეინ სტრიტ კაპიტალში მუშაობის დროს. მოგვიანებით მან, სავარაუდოდ, დაახლოებით 300 მილიონი დოლარის ინვესტიცია ჩადო ჰეჯ-ფონდში, სანამ FTX 2022 წლის ნოემბერში გაკოტრებას გამოაცხადებდა.
მისი თქმით, New York Timesადვოკატებმა, რომლებიც აწარმოებენ FTX-ის გაკოტრების საქმეს, ასევე ჩამოთვალეს თანხები, როგორც ბირჟის გაკოტრების ქონების პოტენციური მელიორაციის წყარო.
„დიდი, საეჭვო ტრანზაქციებზე ფოკუსირება ფონდთან, კომპანიასთან ან პირთან, რომელსაც მჭიდრო კავშირი აქვს მოვალესთან გაკოტრების განცხადებამდე, ძირითადად გაკოტრების საქმის დაბალი შედეგია“, - აღნიშნა საქართველოს უნივერსიტეტის გაკოტრების პროფესორმა ლინდსი საიმონმა.
Bankman-Fried დააკავეს ბაჰამის კუნძულებზე 2022 წლის დეკემბერში FTX-ის დაშლის შემდეგ, სადაც მან სავარაუდოდ ბოროტად გამოიყენა კლიენტების სახსრები შვილობილი ბაზრის შემქმნელი Alameda Research-ის გადასარჩენად. Alameda Research-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი ქეროლაინ ელისონი გავრცელებული ინფორმაციით ეწინააღმდეგებოდა ბანკმენ-ფრიდის ინვესტიციას Modulo-ში.
Bankman-Fried ახლა სახეები რვა სისხლის სამართლის ბრალდება შეერთებულ შტატებში, მათ შორის თაღლითობის, შეთქმულების ჩადენა ფულის გათეთრებადა პოლიტიკური კამპანიის დაფინანსება დარღვევები. ცალკე, უსკოს აქვს ბრალი MIT-ის ალმური ინვესტორების სახსრების 1.8 მილიონი დოლარის ბოროტად გამოყენებისთვის.
პროკურორები ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის ქონებას 2023 წლის ოქტომბრის სასამართლო პროცესამდე უახლოვდებიან
ოფიციალური პროკურორები ზრუნავენ სემ ბანკმენ-ფრიდის აქტივებზე, რადგან ისინი 2023 წლის ოქტომბერში მისი სასამართლო განხილვის თარიღამდე იზრდებიან.
პროკურორებმა ცოტა ხნის წინ წაართვეს $50 მილიონი სემ ბანკმენ-ფრიდის ანგარიშიდან ვაშინგტონის შტატის Farmington State Bank-ში, სადაც ალამედამ, სავარაუდოდ, $11.5 მილიონის ინვესტიცია მოახდინა.
Farmington State Bank მდებარეობს Farmington-ში, WA, ქალაქში, სადაც მხოლოდ 146 ადამიანი ცხოვრობს. პროკურატურა ასევე იკვლევს სამს ბინას ანგარიშები ბანკმენ-ფრიდის სახელით.
პარასკევს, 20 წლის 2023 იანვარს, ოფიციალურმა პირებმა, რომლებიც დევნიდნენ ბანკმენ-ფრიდს, ჩამოართვეს FTX-ის თანადამფუძნებლის აქციები ონლაინ საბროკერო კომპანია Robinhood Markets-ში. დაახლოებით სამი დღის შემდეგ, ბანკმენ-ფრიდი ჩამოთვლილი ქალაქური სახლი ვაშინგტონში, 3.28 მილიონ დოლარად.
ფედერალური პროკურორების მიერ Modulo-ს საქმის გატარება, სავარაუდოდ, აცნობებს მსგავს ქმედებებს Bankman-Fried-ის სხვა ინვესტიციების შესახებ, რომელთა საერთო ღირებულება დაახლოებით $4.6 მილიარდია. ყოფილმა მილიარდერმა ინვესტიცია ჩადო Bored-ში Ape Yacht Clubs-ის შემქმნელი Yuga Labs და ხელოვნური ინტელექტის კომპანია Anthropic.
Be[In]Crypto-ს უახლესი სიახლეებისთვის ვიკიპედია (BTC) ანალიზი, დააკლიკე აქ.
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი
BeInCrypto-მ დაუკავშირდა კომპანიას ან პიროვნებას, რომელიც მონაწილეობდა ამბავში, რათა მიიღო ოფიციალური განცხადება ბოლო მოვლენების შესახებ, მაგრამ მას ჯერ არ მოუსმენია.
წყარო: https://beincrypto.com/us-prosecutors-close-in-on-sbfs-mysterious-investments/