აშშ პროკურორები იძიებენ Binance Hedge Fund-ის კავშირებს

მიუხედავად იმისა, რომ კრიპტოვალუტის ბაზარმა ახალ წელს გადაინაცვლა, CZ-ის იმპერია მუდმივად გამოცდას განიცდის. Reuters-ის შემდეგ, ვაშინგტონ პოსტი იყო შემდეგი ტოპ გამოცემა, რომელმაც დაადგინა თავისი Binance-ის ღირსშესანიშნაობები.

The Washington Post-ის ახალი ანგარიშის თანახმად, აშშ-ის პროკურორებმა წამოიწყეს სამართლებრივი პროცესი წამყვანი კრიპტო ბირჟის წინააღმდეგ თაღლითობის გამო.

მეინსტრიმ პუბლიკაციაში ნათქვამია, რომ აშშ-ს ხელისუფლებამ ცოტა ხნის წინ გასცა ბრძანება, რომ საინვესტიციო ფირმებმა გადასცენ დოკუმენტები Binance-თან დაკავშირებული მას შემდეგ, რაც დადგინდა, რომ მას ჰქონდა ანომალიური ტრანზაქციები.

მეტი სითბო ირგვლივ

Binance-ს ამჟამად ბევრი ბრალდება ემუქრება და მიმდინარეობს გამოძიება ისეთი დანაშაულებისთვის, როგორიცაა ფულის არასანქცირებული გადარიცხვა, ფულის გათეთრების შეთქმულება და სანქციების დარღვევა.

აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტმა (DoJ) დაიწყო გამოძიება Binance-სა და ჰეჯ-ფონდებს შორის ურთიერთობაზე. Binance ვალდებულია გადასცეს შეტყობინებები მისი დამფუძნებლის, ხელმძღვანელობის წევრებისა და მრავალი პარტნიორისგან ტრანზაქციებში და მომხმარებლის განვითარებაში.

DoJ დაადანაშაულა Binance საბუთების განადგურებაში, სისტემიდან ინფორმაციის შეცვლასა და წაშლაში. აშშ-დან გადასატანი კონტენტი ასევე იყო DoJ-ის სამიზნე.

კრიპტოვალუტით ტრანზაქციები უნდა დარეგისტრირდეს აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტში აშშ-ს საბანკო საიდუმლოების შესახებ კანონის შესაბამისად და დარღვევამ შეიძლება გამოიწვიოს ათ წლამდე თავისუფლების აღკვეთა.

Washington Post-ის ცნობით, Binance-ის სტრატეგიის მთავარმა ოფიცერმა, პატრიკ ჰილმანმა, აღიარა, რომ ბიზნესის დასაწყისში იყო ხარვეზები მარეგულირებელ შესაბამისობაში.

თუმცა, სიტუაცია გაუმჯობესდა და ორგანიზაციას ახლა ჰყავს გუნდი, რომელიც ესწრება სერტიფიცირებული სანქციების პროფესიონალების ასოციაციის ტრენინგ სესიებს (ACSS).

ბოლო გაცვლის მუდმივი

Binance არის მსოფლიოში ყველაზე დიდი კრიპტოვალუტის ბირჟა, რომელიც მუშაობს 100-ზე მეტ ქვეყანაში. ფულის გათეთრება და სამართლებრივი დარღვევა ბოლო დროს მთავარი პრობლემაა, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც FTX, მსოფლიოში ერთ-ერთი უმსხვილესი კრიპტოვალუტის ბირჟა, გამოაშკარავდა.

მას შემდეგ, რაც მთელი რიგი წარუმატებლობები გამოიწვია კრიპტოვალუტის ბაზრის კოლაფსზე, წამყვანი კრიპტოვალუტის ბირჟები, რომლებიც ჯერ კიდევ ფუნქციონირებენ, მუდმივი ზეწოლის ქვეშ იმყოფებოდნენ მარეგულირებელი ორგანოების მხრიდან.

ნდობის კრიზისის შედეგად, საცალო ინვესტორებმა სწრაფად გამოიტანეს ფული ბირჟიდან, რამაც გამოიწვია Binance-ის ბრძოლა. Binance-ის მიერ პრობლემური კრიპტოვალუტის კრედიტორის Voyager Digital-ის შეძენა ასევე მნიშვნელოვანი ძალების კრიტიკის წინაშე აღმოჩნდა.

აშშ-ის ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიამ (SEC) გამოთქვა წინააღმდეგობა Binance US-ის შესყიდვის შესახებ.

Binance-მა უზრუნველყო 1 მილიარდი დოლარის გარიგება კრიპტოვალუტის გაუქმებული კრედიტორის Voyager Digital-ის შესაძენად. ოთხშაბათს წარდგენილ საჩივარში, SEC-მა გამოთქვა შეზღუდული წინააღმდეგობები, ხაზგასმით აღნიშნა, რომ Binance-ის შესყიდვას სჭირდებოდა ინფორმაცია.

სააგენტომ მოითხოვა დამატებითი დეტალები Binance-ის ოპერაციების ბუნებასთან დაკავშირებით შეძენის შემდეგ.

ფასიანი ქაღალდების და საბანკო ოფიციალური პირები ტეხასის, ნიუ-იორკის, ნიუ ჯერსის და ვერმონტის შტატებში ასევე ეწინააღმდეგებიან ბირჟას დეკემბერში. Alameda Research, FTX-ის გაკოტრებული სავაჭრო განყოფილება, ასევე ეწინააღმდეგებოდა გაყიდვას და ამტკიცებდა, რომ ის უსამართლოდ დისკრიმინაციას ახდენს გარკვეული ჯგუფების მიმართ.

გლობალური წნევა

მანამდე, ფრანგმა ინვესტორებმა უჩივლეს კრიპტოვალუტის ბირჟას შეცდომაში შემყვანი პრაქტიკის და ტყუილის გამო, თუ რა ხდებოდა.

15 ინვესტორთა ჯგუფმა უჩივლა Binance France-ს და მის მშობელ კომპანიას 2022 წლის დეკემბრის ბოლოს. ბირჟას ბრალი ედებოდა საფრანგეთის რეგულაციების დარღვევაში, კრიპტო სერვისების ხელშეწყობით სამთავრობო ორგანოებთან რეგისტრაციის გარეშე.

სკრინშოტები მოწოდებული იქნა ინვესტორების მიერ, რომლებმაც წამოიწყეს სამართლებრივი სარჩელი იმის დემონსტრირებისთვის, თუ როგორ მუშაობდა Binance ონლაინ, სანამ კომპანია ოფიციალურად დარეგისტრირდებოდა.

მოსარჩელეები ითხოვდნენ კომპენსაციას დაახლოებით 2.4 მილიონი ევროს ოდენობით, რაც ექვივალენტურია იმ თანხის ოდენობის, რომელიც დაკარგეს TerraUSD (UST) ჩამოვარდნისას.

ბრალდებების საპასუხოდ, Binance-მა გამოაქვეყნა ბლოგის პოსტი, სადაც აღნიშნა, რომ ის კრძალავს ნებისმიერ სარეკლამო აქტივობას, სანამ მომხმარებელი დარეგისტრირდება ანგარიშზე.

კრიპტოვალუტის ბირჟამ ცხადყო, რომ ის ყოველთვის აჩვენებდა გამაფრთხილებელ შეტყობინებებს კრიპტოვალუტის ინდუსტრიასთან დაკავშირებული პოტენციური რისკების შესახებ.