წინააღმდეგ საქმეზე აშშ-ის პროკურორებმა განაჩენის გამოტანის რეკომენდაცია შეიტანეს BitMEX თანადამფუძნებელი არტურ ჰეისი ითხოვს მინიმუმ ერთ წლიან თავისუფლების აღკვეთას.
პროკურორებმა სასჯელის რეკომენდაცია მანჰეტენში აშშ-ის საოლქო მოსამართლე ჯონ კოელტლს 12 მაისს წარუდგინეს.
ეს წინადადება მოვიდა მას შემდეგ, რაც ჰეისმა დამნაშავედ სცნო აშშ-ს საბანკო საიდუმლოების კანონის დარღვევა. მისი განაჩენი მაისის ბოლოს არის დანიშნული. მანამდე ჰეისმა ხელი მოაწერა საპროცესო შეთანხმებას, რომელიც დათანხმდა 12-დან 10 თვემდე პატიმრობას. საპროცესო გარიგება ასევე ითვალისწინებს მას XNUMX მილიონი დოლარის ჯარიმას.
საპროცესო შეთანხმების მიღებამდე ჰეისს 2020 წლის ოქტომბრის საბრალდებო დასკვნის თითოეული პუნქტისთვის ხუთ წლამდე პატიმრობა ემუქრებოდა.
თუმცა, პროკურატურამ განაცხადა:
ეჭვგარეშეა, რომ ამ საქმეს კრიპტოვალუტის ინდუსტრიაში უკიდურესად ყურადღებით ადევნებდნენ თვალს. კრიპტოვალუტის პლატფორმების შესაბამისობა მიუწვდომელი იქნება, თუ მათი ოპერატორები თვლიან, რომ კანონის შეუსრულებლობას მნიშვნელოვანი შედეგები არ მოჰყვება.
მანამდე ჰეისის ადვოკატებმა მოითხოვეს, რომ მას პატიმრობა არ მოეხდინა. გარდა ამისა, მათ მიმართეს მოსამართლე კოელტლს, რათა ჰეისს საზღვარგარეთ ეცხოვრა და თავისუფლად ემოგზაურა.
ამართლებენ თავიანთ რეკომენდაციას, ჰეისის ადვოკატები ამტკიცებდა რომ:
ეს არის საეტაპო შემთხვევა, რომელმაც უკვე მოახდინა არაჩვეულებრივი და კარგად გამოქვეყნებული გავლენა მისტერ ჰეიზის პირად ცხოვრებასა და BitMEX ბიზნესზე, რომელიც მან დააარსა.
თავის მხრივ, პრობაციის ოფისმა განაცხადა, რომ ჰეისს ორწლიანი პირობითი სასჯელი უნდა მიესაჯა.
BitMEX-ის თანადამფუძნებლები ცდილობდნენ აერიდებინათ მარეგულირებელი კონტროლი
პროკურორების თქმით, ჰეისმა და მისმა თანაბრალდებულებმა, ბენჯამინ დელომ და სამუელ რიდმა, ასევე BitMEX-ის თანადამფუძნებლებმა, არ გააერთიანეს პროგრამები ფულის გათეთრების თავიდან ასაცილებლად BitMEX-ში. გარდა ამისა, პროკურორებმა განაცხადეს, რომ ტრიომ დააარსა BitMEX სეიშელის კუნძულებზე, რათა თავიდან აიცილოს მარეგულირებელი შემოწმება.
BitMEX-მა თავიდან უარყო ბრალდებები. თუმცა, ფირმების ჯგუფი, რომელიც მართავს ბირჟას, დათანხმდა გადაეხადა 100 მილიონი დოლარი, რათა შეეწყვიტათ პრეტენზიები, რომ მათ უკანონო ვაჭრობის საშუალება მისცეს წლების განმავლობაში. უფრო მეტიც, BitMEX-მა განაცხადა, რომ მან გააუმჯობესა შესაბამისობის პროგრამა და მოხარული იქნება გამოძიების მიღმა გადაადგილება.
დელო და რიდი ასევე შეთანხმდნენ თითო 10 მილიონი დოლარის გადახდაზე. მათი სასჯელის სხდომა 15 ივნისს და 13 ივლისს არის ჩანიშნული.
BitMEX-ის თანადამფუძნებლებისგან განსხვავებით, გრეგორი დუიერმა, ბირჟის პირველმა თანამშრომელმა და ბიზნესის განვითარების ყოფილმა ხელმძღვანელმა, უარყო მის წინააღმდეგ წაყენებული ბრალდებები. მისი სასამართლო პროცესი 2022 წლის აგვისტოშია ჩანიშნული.
წყარო: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-say-bitmex-co-founder-should-spend-at-least-a-year-in-prison/