აშშ-ის პროკურორებმა მოითხოვეს, რომ FTX-ის დამფუძნებლის სემ ბანკმენ-ფრიდის წინააღმდეგ თაღლითობის საქმეები არ გაგრძელდეს მის წინააღმდეგ მთავრობის სისხლის სამართლის საქმის დასრულებამდე. სასამართლო დოკუმენტების.
დემიან უილიამსმა, მთავარმა პროკურორმა, რომელიც აკონტროლებს სისხლის სამართლის საქმეს ბანკმენ-ფრიდის წინააღმდეგ, დაწერა, რომ საქონლის მომავალი სავაჭრო კომისია და ფასიანი ქაღალდების და ბირჟის კომისია ორივე თანხმობა გამოთქვა დარჩენაზე. ბანკმენ-ფრიდი, Alameda Research-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი ქეროლაინ ელისონი და FTX-ის თანადამფუძნებელი გარი ვანგი ასევე დათანხმდნენ დარჩენას, სასამართლოში ნათქვამია.
სამშაბათს სასამართლოს წარდგენის თანახმად, დამიან უილიამსმა განაცხადა, რომ სისხლის სამართლის საქმის შედეგი სავარაუდოდ არსებითად იმოქმედებს სამოქალაქო საქმეებზე. მან ასევე გამოთქვა შეშფოთება იმის გამო, რომ ბანკმენ-ფრიდის დაცვის ჯგუფმა შესაძლოა გამოიყენოს აღმოჩენის პროცესი სამოქალაქო საქმეში სისხლის სამართლის საქმეში საკუთარი დაცვის გასაძლიერებლად. ამით უნდა გადაიდოს.
„სამოქალაქო საქმეებში აღმოჩენის დაშვება შეზღუდვის გარეშე რისკავს ბრალდებულს, სამუელ ბანკმენ-ფრიდს, ინსტრუმენტებს, რათა არასათანადოდ მოიპოვოს იმპიჩმენტის მასალები მთავრობის მოწმეებთან დაკავშირებით, გვერდი აუაროს კრიმინალური აღმოჩენის წესებს და არასწორად მოახდინოს მისი დაცვა სისხლის სამართლის საქმეში. უილიამსმა დაწერა.
ასეთი ნაბიჯი მთლად უპრეცედენტო არ არის. 2018 წლის ივლისში უსკოს დროებით შეჩერებულია მისი გამოძიება კრიპტო თაღლითის რენვიკ ჰედოუს მიმართ, რადგან როგორც სამოქალაქო, ისე სისხლის სამართლის საქმეები დაფუძნებული იყო ერთსა და იმავე ფაქტებსა და გარემოებებზე.
13 დეკემბერს, SEC-მა ოფიციალურად დააკისრა ბანკმენ-ფრიდს FTX-ის ინვესტორების თაღლითობის გეგმის შემუშავებისთვის. ანალოგიურად, საქონლის მომავლის სავაჭრო კომისიამ, ან CFTC, ასევე დაადანაშაულა ბანკმენ-ფრიდი ამერიკის ისტორიაში ერთ-ერთი უდიდესი თაღლითობის ჩადენაში და დაადანაშაულა მას FTX-დან Alameda Research-ში სახსრების გადინების ნებადართული.
ერთ მომენტში, ბანკმენ-ფრიდი იყო მსოფლიოში ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანი, რომელიც მართავდა მსოფლიოში ერთ-ერთ უმსხვილეს ცენტრალიზებულ კრიპტო ბირჟას. ადამიანები თავად SEC-დან.
სამოქალაქო სასამართლო პროცესის გადადების ნაბიჯი მას შემდეგ მოვიდა, რაც იანვარში SEC-ის მაღალჩინოსანი გადადგა. მას შემდეგ რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიის გენერალურ მრჩეველს დენ ბერკოვიცს ჰქონდა რამდენიმე საკამათო შეხვედრა ბანკმენ-ფრიდთან, გამოაცხადა დეკემბერში, რომ ბერკოვიცი თანამდებობას 31 იანვარს დატოვებდა.
საერთო ჯამში, ბანკმენ-ფრიდს ემუქრება რვა სისხლის სამართლის ბრალდება, მათ შორის თაღლითობა და ფულის გათეთრება. ის მანჰეტენის ფედერალურ სასამართლოში 3 იანვარს გამოჩნდა, სადაც რვავე ბრალდებაში უდანაშაულოდ ცნო. FTX-ის დამფუძნებელი ახლა ელოდება სასამართლო პროცესს, რომელიც დაგეგმილია ოქტომბერში.
წყარო: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-seek-postponement-of-fraud-charges-by-cftc-sec-against-sbf/