აშშ-ს პროკურორებმა მოითხოვეს, რომ FTX-ის დამფუძნებლის, სემ ბანკმენ-ფრიდის წინააღმდეგ თაღლითობის საქმეები არ გაგრძელდეს მის წინააღმდეგ მთავრობის სისხლის სამართლის საქმის დასრულებამდე, სასამართლო დოკუმენტების თანახმად.
დემიან უილიამსმა, მთავარმა პროკურორმა, რომელიც აკონტროლებს სისხლის სამართლის საქმეს ბანკმენ-ფრიდის წინააღმდეგ, დაწერა, რომ საქონლის მომავალი სავაჭრო კომისია და ფასიანი ქაღალდების და ბირჟის კომისია ორივე თანხმობა გამოთქვა დარჩენაზე. ბანკმენ-ფრიდი, Alameda Research-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი ქეროლაინ ელისონი და FTX-ის თანადამფუძნებელი გარი ვანგი ასევე დათანხმდნენ დარჩენას, სასამართლოში ნათქვამია.
სისხლის სამართლის საქმის შედეგს, სავარაუდოდ, ექნება "მნიშვნელოვანი გავლენა" სამოქალაქო საქმეებზე, თქვა მან სამშაბათს სასამართლოში. უილიამსმა ასევე თქვა, რომ შეშფოთებულია ბანკმენ-ფრიდის იურიდიულ გუნდს შეუძლია გამოიყენოს სამოქალაქო საქმის აღმოჩენის პროცესი სისხლის სამართლის საქმეში მისი დაცვის გასაძლიერებლად.
„უფრო მეტიც, სამოქალაქო საქმეებში აღმოჩენის დაშვება შეზღუდვის გარეშე რისკავს ბრალდებულს, სამუელ ბანკმენ-ფრიდს, ინსტრუმენტებს, რათა არასათანადოდ მოიპოვოს იმპიჩმენტის მასალა მთავრობის მოწმეებთან დაკავშირებით, გვერდი აუაროს კრიმინალური აღმოჩენის წესებს და არასათანადოდ მოახდინოს მისი დაცვა სისხლის სამართლის საქმეზე. ," მან დაწერა.
SEC-მა ბანკმენ-ფრიდს ბრალი წაუყენა შეთქმულებაში FTX ინვესტორების მოტყუება. იმავდროულად, CFTC-მ დააკისრა Bankman-Fried, FTX და Alameda Research. თაღლითობა და მატერიალური მცდარი ინფორმაცია.
საერთო ჯამში, ბანკმენ-ფრიდს ემუქრება რვა სისხლის სამართლის ბრალდება, მათ შორის თაღლითობისა და ფულის გათეთრების მიზნით შეთქმულება. FTX-ის დამფუძნებელი მანჰეტენის ფედერალურ სასამართლოში 3 იანვარს გამოჩნდა და დანაშაული არ აღიარა რვავე ბრალდებას და ახლა ელოდება სასამართლო პროცესს, რომელიც ოქტომბერშია დაგეგმილი.
სულ რამდენიმე თვის წინ, Bankman-Fried იყო ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი აღმასრულებელი დირექტორი კრიპტო ინდუსტრიაში. მაგრამ ბზარები დაიწყო ფონდში, როდესაც გაირკვა, რომ Alameda Research-ში მილიარდობით ღირებულების FTT, FTX კომუნალური ტოკენი, თავის ბალანსზე ინახავდა მილიარდობით ღირებულების ვალდებულებებს. შედეგად პანიკამ გამოიწვია FTX ბირჟიდან მილიარდების გატანა. კომპანიას არ ჰქონდა საკმარისი კლიენტების აქტივები, რათა დაეკმაყოფილებინა თანხის გატანაზე მოთხოვნა და 11 ნოემბერს FTX-მა შეიტანა განაცხადი მე-11 თავის გაკოტრების დაცვის შესახებ და ბანკმენ-ფრიდი დატოვა აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობა.
ერთი თვის შემდეგ, 12 დეკემბერს, ბანკმენ-ფრიდი იყო ბაჰამის პოლიციამ დააკავა აშშ-ის ხელისუფლების მოთხოვნით. ფოქს ჰილის ცნობილ ციხეში ერთი კვირის განმავლობაში ყოფნის შემდეგ ის იყო ექსტრადირებულია შეერთებულ შტატებში. ის ახლა შინაპატიმრობაში იმყოფება მისი მშობლების პალო ალტოს სახლში, სადაც დარჩება სასამართლო პროცესამდე.
ადევნეთ თვალი კრიპტო სიახლეებს, მიიღეთ ყოველდღიური განახლებები თქვენს შემოსულებში.
წყარო: https://decrypt.co/120782/prosecutors-delay-cftc-sec-fraud-cases-sam-bankman-fried