ვაშინგტონში დაფუძნებული კრიპტოვალუტის სავაჭრო პლატფორმა, Bittrex ყოფილა დააჯარიმეს აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტის მიერ უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისისა (OFAC) და ფინანსური დანაშაულის აღსრულების ქსელის (FinCEN) მეშვეობით 29 მილიონი აშშ დოლარი.
Fone, მონიშნული, როგორც ყველაზე დიდი OFAC-ის მიერ ციფრული ვალუტის სავაჭრო პლატფორმაზე დაწესებული, აუცილებელი გახდა, იმის გათვალისწინებით, რომ Bittrex ვერ განახორციელებდა შესაბამისობის ადეკვატურ პროგრამებს, რითაც დაეხმარა მის ზოგიერთ მომხმარებელს დაწესებული სანქციების თავიდან აცილებაში.
OFAC-ის განცხადების თანახმად, სავაჭრო პლატფორმამ „ვერ შეუშალა ხელი ყირიმის რეგიონში მდებარე პირებს, რომლებიც აშკარად მდებარეობენ უკრაინაში, კუბაში, ირანში, სუდანში და სირიაში, რომ გამოეყენებინათ მისი პლატფორმა დაახლოებით 263,451,600.13 აშშ დოლარის ღირებულების ვირტუალურ ვალუტასთან დაკავშირებული ტრანზაქციებში 2014 წლის მარტში. და 2017 წლის დეკემბერი“.
მარეგულირებელმა აღნიშნა, რომ ამ აკრძალული მომხმარებლების პრევენცია ადვილი იქნებოდა, თუ ბირჟა აღკვეთდა მათ რეგისტრაციას მათი IP მისამართების საფუძველზე რეგისტრაციის მომენტში. FinCEN-ის დარღვევა მოიცავდა სავაჭრო პლატფორმის მარცხს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგოდ (AML) ზომები, რითაც იქმნება უკანონო ფინანსური შემოსავლების გათეთრების სუსტი არხი.
„როდესაც ვირტუალური ვალუტის ფირმები ვერ ახორციელებენ სანქციების შესაბამისობის ეფექტურ კონტროლს, მათ შორის კლიენტების სკრინინგს, რომლებიც მდებარეობს სანქცირებული იურისდიქციებში, ისინი შეიძლება გახდნენ უკანონო მოქმედი პირებისთვის, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან აშშ-ს ეროვნულ უსაფრთხოებას“, - თქვა OFAC-ის დირექტორმა ანდრეა გაკიმ. „მსოფლიოში მოქმედი ვირტუალური ვალუტის ბირჟებმა უნდა გააცნობიერონ, თუ ვინ არიან და სად არიან მათი მომხმარებლები. OFAC გააგრძელებს ფირმების პასუხისმგებლობას, ვირტუალური ვალუტის ინდუსტრიაში და სხვაგან, რომელთა სათანადო კონტროლის შეუსრულებლობა იწვევს სანქციების დარღვევას.”
აშშ-ს ხაზინა უფრო ცოცხალი იყო კრიპტოვალუტის სერვისის პროვაიდერების მიმართ მთელი წლის განმავლობაში, პირველად ყურადღების ცენტრში მაისში, როდესაც ის აკრძალული კრიპტო მიქსერი, Blender.io და შემდგომში როცა ის დამატებული Tornado Cash მის სიაში.
მიუხედავად იმისა, რომ ინდუსტრია არ აურზაურებდა Blender-ის აკრძალვას, Tornado Cash-მა მიიღო მრავალი წინააღმდეგობა, ამ ყველაფერმა აიძულა ინდუსტრიის გიგანტები, როგორიცაა Coinbase Global Inc, დააფინანსონ მიზნობრივი სარჩელები და ადვოკატირების ტრიუკები.
სურათის წყარო: Shutterstock
წყარო: https://blockchain.news/news/us-treasury-fines-bittrex-exchange-29m-for-multi-year-sanctions-violation