VASP-ები და WSP-ები, რომლებიც უნდა დარეგისტრირდნენ OAM-ის რეესტრში

ბევრი ითქვა და დაიწერა, და ბევრგან, VASP-ების და WSP-ების ვალდებულების შესახებ, ჩაირიცხონ OAM-ის მიერ შენახულ რეესტრში და MEF-ის დადგენილება, რომელმაც იგი საბოლოოდ განახორციელა.

როგორც უკვე დაიწერა, ბრძანებულება თარჯიმანს უტოვებს რამდენიმე საკითხის გადაჭრის უხერხულ ამოცანას: სწორად განსაზღვროს იმ საგნების სწორად იდენტიფიცირება, რომლებიც რეალურად საჭიროა ჩარიცხვისთვის, იმის გათვალისწინებით, რომ დებულება არ არის საკმარისად მკაფიო და არ ასახავს მხოლოდ ბირჟისა და ციფრული საფულის პლატფორმებს. ; ზეგავლენა VASP-ებზე და WSP-ებზე, რომლებიც მოქმედებენ ევროკავშირის არაწევრ ქვეყნებში, იმის გათვალისწინებით, რომ დადგენილებაში პირდაპირ არის ნახსენები, როგორც სუბიექტები, რომლებიც რეესტრში უნდა ჩარიცხონ მხოლოდ იტალიურ ოპერატორებს და ევროკავშირის სხვა წევრ ქვეყნებში დაფუძნებულ ოპერატორებს და ა.შ.

მაგრამ არის ერთი საკითხი, რომელზეც განსაკუთრებული ასახვა და ფოკუსირებაა საჭირო: სანქცირების ასპექტი და შესაძლო მექანიზმები და უფლებამოსილებები, რომლებიც ხელს უშლის ბიზნესის წარმართვას იმ სუბიექტების მიერ, რომლებიც მოქმედებენ. რეესტრში შეყვანის გარეშე.

როგორ არის ორგანიზებული OAM და რა ტიპის VASP-ები და WSP-ები არიან ვალდებულნი დარეგისტრირდნენ?

კითხვის ასახსნელად, ჩვენ უნდა გადავდგათ ნაბიჯი უკან და გავიგოთ, რა ფუნქცია აქვს რეესტრს, რომელსაც ინახავს OAM გაფართოება არის და რა არის როლები, ფუნქციები და უფლებამოსილებები მსახიობებიდან, რომლებიც მის გარშემო ტრიალებენ: თავად OAM-დან, Nuclei di Polizia Valutaria-მდე, FIU-მდე და ა.შ.

ახლა ეს რეესტრი მიზნისა და ფუნქციის მიხედვით არ არის შედარებადი ეროვნულ სისტემაში გათვალისწინებულ და ასევე ევროპულ დონეზე რეგულირებულ მრავალ საკვალიფიკაციო რეესტრებთან, რომ იყოს დასაშვები დაშვებისთვის, რომლებშიც საჭიროა სპეციალური შესაბამისობის მოთხოვნების დემონსტრირება. პროფესიული უნარების, ღირსების, თუ აქტივების სანდოობის თვალსაზრისით. 

ამ ტიპის რეესტრთან კუთვნილების ვალდებულება გათვალისწინებულია მაშინ, როდესაც განზრახვა არის ხელმისაწვდომობის დარეგულირება განსაკუთრებული სოციალური გავლენის მქონე საქმიანობა ან პროფესია და დელიკატესი: სამედიცინო პროფესიები, სხვა პროფესიები, რომლებშიც კლიენტის მნიშვნელოვანი ინტერესები განიხილება (იურისტები, ბუღალტერები და ა.შ.), საბანკო და ფინანსური საქმიანობა, რომელშიც არის დანაზოგი (კონსტიტუციურად დაცული) ან სხვა დაცული ინტერესები, როგორიცაა მომხმარებელთა დაცვა და ა.შ. დაზარალებული.

ამ ტიპის რეესტრებში დაშვებას ზოგადად აქვს ავტორიზაციის და კვალიფიკაციის ფუნქცია და არის ორგანოების ზედამხედველობას ექვემდებარება (პროფესიული შეკვეთები, Bank of Italy, Consob, Ivass და ა.შ., საქმიანობის სახეობიდან გამომდინარე).

ეს ორგანოები, უპირველეს ყოვლისა, მოწოდებულნი არიან დაადგინოს და შეაფასოს დასაშვებობის მოთხოვნების ფლობა გათვალისწინებულია დარგის რეგულაციებით (ასევე კონკურენტული პროცედურებით), შემდეგ კი აქვთ კონტროლის, სანქცირებისა და საქმიანობის არარეგულარული ან შეურაცხმყოფელი წესით შეფერხების უფლებამოსილება.

OAM-ის რეესტრის საქმე VASP და WSP საკმაოდ განსხვავებულია.

უპირველეს ყოვლისა, ცხადია, რომ რეესტრში შეტანა ხდება მხოლოდ საქმიანობის შესრულების მონიტორინგის მიზნით, ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო მიზნებისთვის (მაგრამ, ირიბად, საგადასახადო კონტროლის მიზნით) და არა გადამოწმების მიზნით. კონკრეტული დასაშვებობის მოთხოვნების ფლობა.

ფაქტობრივად, რეესტრში ჩარიცხვის მიზნით, კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს სხვა მოთხოვნას, გარდა რეგისტრირებული ოფისის ან რეზიდენციის იტალიაში. უფრო მეტიც, მე-17 bis მუხლის შესაბამისად. 8/141 საკანონმდებლო დადგენილების 2010 ტერა, რეგისტრაციის მისაღებად არ არის საჭირო რაიმე სახის შეფასების პროცედურა, არამედ მარტივი შეტყობინება იმ პირების მიერ, რომლებიც მუშაობენ ან აპირებენ მუშაობას იტალიაში.

ამის მიუხედავად, რეგისტრაცია რეესტრში, იმავე მე-1 bis მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, არის conditio sine qua არა საქმიანობის პროფესიული განხორციელებისთვის. ამრიგად, ამ ტიპის რეგისტრაციას აქვს ჩართვისა და ავტორიზაციის ფუნქცია.

ეს არის ზოგადი სურათი.

რა მოხდება, თუ ოპერატორი ახორციელებს ამ ტიპის საქმიანობას რეგისტრაციის გარეშე?

უნდა გვახსოვდეს, რომ რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, არის მრავალი პლატფორმა, რომელიც ფართოდ გამოიყენება იტალიაში, რომლებმაც აირჩიეს არ დარეგისტრირდნენ OAM-ის რეესტრში და უგულებელყოთ, დე ფაქტო, იტალიური ბაზარი.

ამის მიუხედავად, იქნებიან იტალიელი მომხმარებლები, რომლებიც გააგრძელებენ ამ პლატფორმების სერვისებით სარგებლობას.

მაშ, რა შეიძლება მოხდეს?

ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული რწმენა არის ის, რომ ამ შემთხვევაში, შეიძლება დაიხუროს საიტი, რომლის მეშვეობითაც ხდება სერვისები.

ეს მართლა ასეა? საქმე არც ისე მარტივია.

ვნახოთ რას ამბობს წესები.

5/17 საკანონმდებლო დადგენილების მე-141 bis მუხლის მე-2010 პუნქტი. აფასებს ამ საქმიანობის განხორციელებას შეურაცხყოფად და ითვალისწინებს ადმინისტრაციულ ჯარიმას 2,065 ევროდან 10,329 ევრომდე. 

ეს რომ იყოს რისკის ერთადერთი შედეგი მათთვის, ვინც მუშაობს რეესტრში რეგისტრაციის გარეშე, ამ სანქციის შემაკავებელი ეფექტის შესახებ ბევრი რამის თქმა შეიძლება, თუ გავითვალისწინებთ, რომ იურიდიული პირებისთვის ერთჯერადი შენატანი რეესტრში რეგისტრაციისთვის. სოლიდურ თანხას შეადგენს 8,300 ევროს.

მე-8ა მუხლის მე-17ბ პუნქტი ასევე აცხადებს, რომ:

„ამ პუნქტში აღნიშნული დადგენილებით, ეკონომიკისა და ფინანსთა სამინისტროსა და პოლიციის ძალებს შორის დამყარებულია თანამშრომლობის ფორმები, რომლებიც ხელს უშლიან ვირტუალური ვალუტის გამოყენებასთან დაკავშირებული სერვისების მიწოდებას პროვაიდერების მიერ, რომლებიც არ ასრულებენ მოხსენებას. ვალდებულება“.

MEF-ის 6 დადგენილების მე-2 მუხლის მე-13.1 პუნქტი. 2022 წელიმაშასადამე, ამ დებულების შესაბამისად, ადგენს, რომ სპეციალური ვალუტის პოლიციის განყოფილებამ, Guardia di Finanza-ს დეპარტამენტებმა და პოლიციის ძალებმა შეიძლება აღმოაჩინონ „იტალიის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ვირტუალური ვალუტის და/ან ციფრული საფულის სერვისების გამოყენებასთან დაკავშირებული სერვისების უნებართვო განხორციელება“ და ამ შემთხვევაში 689/1981 კანონით (ე.წ. დეკრიმინალიზაციის კანონი, რომელიც არეგულირებს ადმინისტრაციული სანქციების გასაჩივრებასა და დაკისრებას) გათვალისწინებული წესით და ვადებში გადადიან დარღვევის დადგენისა და გასაჩივრებას.

ყველა კანონმდებლობის გადახვევა, დაწყებული იმ სამართლებრივი დებულებით, რომლითაც შეიქმნა OAM (ანუ, 128/386 საკანონმდებლო დეკრეტის 1993-ე მუხლი), რომელიც მიუთითებს სანქციებზე, რომელიც OAM-მა შეიძლება დააწესოს (შემდეგი 128-ე მუხლის დუოდიკა), განმახორციელებელი რანგის მიხედვით, არ ჩანს, რომ OAM-ს აქვს ავტონომიური უფლებამოსილება, უბრძანოს ვებსაიტის დაბნელებას.

OAM-ს შეუძლია რეესტრიდან ამოიღოს რეგისტრირებული ოპერატორები, რომლებიც ჩადიან გარკვეული სახის დარღვევას. ეს ავტომატურად გახდის მათ „შეურაცხმყოფელებს“, თუ ისინი ასე გააგრძელებენ მოქმედებს რეესტრიდან მათი ამოღების შემდეგ.

თუმცა, არ ჩანს, რომ OAM-ს აქვს რაიმე პირდაპირი ძალა არარეგისტრირებულ ოპერატორებზე.

თუმცა, როგორც ირკვევა, კანონმდებლობა არაერთხელ წერს, რომ საქმიანობის განხორციელება თუ არ არის რეგისტრირებული გაყალიბებს შეურაცხმყოფელ პრაქტიკას.

რაც იწვევს იმ დებულების გათვალისწინებას, რომელიც უნდა იყოს დიდი შეშფოთება ოპერატორებისთვის, რომლებიც განიხილავენ VASP ან WSP საქმიანობის შესაძლებლობას იტალიის ტერიტორიაზე, რეგისტრაციის გარეშე, შესაძლოა საზღვარგარეთიდან მოქმედი: ეს არის სისხლის სამართლის კოდექსის 348-ე მუხლი, რომელიც სანქცირებს პროფესიის ბოროტად განხორციელებას.

რეგულაციის დებულებები

დებულებაში კონკრეტულად წერია პირველი აბზაცი რომ:

„ვინც უკანონოდ ახორციელებს პროფესიას, რომლისთვისაც საჭიროა სპეციალური სახელმწიფო კვალიფიკაცია, ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ექვსი თვიდან სამ წლამდე და ჯარიმით 10,000 50,000 ევროდან XNUMX XNUMX ევრომდე.

ის მეორე აბზაცი ასევე ნათქვამია, რომ თუ მსჯავრდებული იქნა მიღწეული, ეს, სხვა საკითხებთან ერთად, გულისხმობს „იმ ნივთების კონფისკაციას, რომლებიც გამოიყენებოდა ან განზრახული იყო დანაშაულის ჩადენისთვის“.

ახლა, იმ შემთხვევაში, როდესაც კონფისკაცია არის გათვალისწინებული გარკვეული დანაშაულისთვის, შეიძლება მოხდეს წინასწარი ყადაღის დადებაც. ამას, სხვა საკითხებთან ერთად, ითვალისწინებს 13/2 კანონის მე-689 მუხლის მე-1981 პუნქტი, ანუ ზუსტად ის კანონი, რომელსაც MEF-ის მე-6 მუხლი დადგენილება ეხება შეურაცხმყოფელი ვარჯიშის შეფასებას, როგორც ზემოთ ვნახეთ.

ეს ორ კითხვას ბადებს. პირველი: შეუძლია თუ არა VASP ან WSP აქტივობების განხორციელება იტალიაში OAM-ის რეესტრში დარეგისტრირების გარეშე გათვალისწინებული დანაშაულის ინტეგრირება სსკ-ის 348 მუხლი? მეორე კითხვა: თუ ასეა, თეორიულად შესაძლებელი იქნებოდა ვებგვერდის დაყადაღება და შემდეგ ჩამორთმევა?

-ის კითხვა მუხლი 348 ვარაუდობს, რომ დიახ, OAM-ის რეესტრში რეგისტრაციის არარსებობამ შეიძლება გამოიწვიოს დარღვევა.

როგორც ჩანს, ყველა ინგრედიენტი არსებობს, პირველ რიგში იმიტომ 17/141 საკანონმდებლო დადგენილების მე-2010 bis მუხლი კვალიფიცირდება როგორც შეურაცხმყოფელი საქმიანობის რეგისტრაციის გარეშე განხორციელება. მეორეც, რადგან იმავე დებულებაში წერია, რომ საქმიანობის განსახორციელებლად საჭიროა „სახელმწიფოს განსაკუთრებული კვალიფიკაცია“ და, როგორც ვნახეთ, შეიძლება ითქვას, რომ რეესტრში რეგისტრაცია არსებითად წარმოადგენს სახელმწიფოს განსაკუთრებულ კვალიფიკაციას.

რაც შეეხება მეორე კითხვას (ანუ შესაძლებელია თუ არა ვებსაიტის კონფისკაცია და შესაძლოა ჩამორთმევა), იდეა შეიძლება უცნაურად ჟღერდეს: ჩამორთმევა და კონფისკაცია ჩვეულებრივ მოიცავს მატერიალურ აქტივებს, რომელთა ხელმისაწვდომობა (დაყადაღებით) და შემდეგ საკუთრება (კონფისკაციით) ჩამოერთვა.

კონკრეტულად, კანონმა დაუშვა როგორც ვებგვერდის პრევენციული ჩამორთმევის შესაძლებლობა „დაბნელების გზით“ დაკავშირების პროვაიდერს ან იმ პირს, რომელიც ფლობს ელექტრონულ რესურსს, უნდა განახორციელოს ტექნიკური ოპერაციები, რომლებიც აუცილებელია იმისათვის, რომ საიტი ან გვერდი არამოხმარებადი გახდეს გარე სამყაროსთვის“., და მისი ჩამორთმევის შესაძლებლობა.

ეს იმის საფუძველზე, რომ:

„საბოლოოდ მიღებულად უნდა ჩაითვალოს, რომ კომპიუტერული მონაცემები თავისთავად, რამდენადაც ისინი ნორმატიულად გაიგივებულია „ნივთთან“, შეიძლება დაექვემდებაროს დაყადაღებას“. 

ამ თვალსაზრისით ცენტრალური მნიშვნელობისაა სისხლის სამართლის საკასაციო სასამართლოს გაერთიანებული სექციების (No31022 17.7.2015წ.) განჩინება.

ამ მიზეზით, შესაძლებლობა, როგორც ჩანს, სხვა არაფერია, თუ არა დისტანციური, სადაც ეს არის ნაპოვნი გაცვლის ან ვირტუალური საფულის სერვისები, გამოსაყენებელი იტალიიდან, მოწოდებულია სუბიექტების მიერ, მათ შორის უცხოელების მიერ, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული OAM-ის რეესტრში, კომპეტენტურ ორგანოებს შეუძლიათ განაგრძონ პროფესიის შეურაცხმყოფელი განხორციელების ბრალდება და, საჭიროების შემთხვევაში, გააგრძელონ როგორც წინასწარი ჩამორთმევა. ვებსაიტს და მის შემდგომ კონფისკაციას.

მართალია, ყველა ეს იურიდიული არგუმენტი ბევრ ინტერპრეტაციულ ნიუანსს ექვემდებარება და, რა თქმა უნდა, მარეგულირებელი ჩარჩო, მთლიანობაში, ძალიან მიახლოებითი, არ უწყობს ხელს დარწმუნების გამოტანას.

რჩება მხოლოდ დაველოდოთ და ვნახოთ რა მოხდება აპლიკაციის კუთხით, როცა სისტემა სრულ პოტენციალს მიაღწევს.