Ponzi სქემის BitConnect-ის მსხვერპლებმა შეიძლება საბოლოოდ იპოვონ შესვენება. კალიფორნიის სამხრეთ ოლქის შეერთებული შტატების რაიონულმა სასამართლომ ბრძანა 17 მილიონ აშშ დოლარზე მეტი ანაზღაურება 800-ზე მეტი ქვეყნიდან 40-ზე მეტ მსხვერპლზე BitConnect-ში ინვესტიციების დაკარგვის გამო, რამაც მოიტყუა ათასობით ინვესტორი მთელ მსოფლიოში.
ოფიციალური პრესრელიზი აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტმა (DOJ) განაცხადა,
„სინამდვილეში კი, BitConnect-მა აწარმოა სახელმძღვანელო Ponzi სქემით, გადაიხადა ადრინდელი BitConnect ინვესტორები შემდგომი ინვესტორების ფულით. არკარომ და მისმა თანამოაზრეებმა დარწმუნდნენ, რომ BitConnect-ში დაბანდებული თანხის 15% პირდაპირ გადადიოდა სლაშ ფონდში, რათა გამოიყენებოდა მისი მფლობელისა და პრომოუტერების სასარგებლოდ.
BitConnect Scam-ის ორკესტრი: სატიშ კუმბჰანი
2016 წელს გამოშვებულმა BitConnect-მა მიაღწია პიკს საბაზრო კაპიტალიზაციას $3.4 მილიარდი. თუმცა, მისი გახსნა დაიწყო ერთი წლის შემდეგ მას შემდეგ, რაც გაერთიანებული სამეფოს მთავრობამ გამოსცა შეტყობინება მისი ლეგიტიმურობის დასამტკიცებლად. 2018 წლის იანვარში, BitConnect-მა გამოსცა შეწყვეტა და შეჩერება ტეხასის სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების საბჭომ, იმის ბრალდებით, რომ კომპანია ახორციელებდა პონზის სქემას.
ადრე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ფირმის დამფუძნებელს, სატიშ კუმბჰანს ბრალი წაუყენეს 2.4 წლის თებერვალში ინვესტორებისგან 2022 მილიარდი დოლარის გამოთხოვისთვის. გაარტყა მავთულის თაღლითობის ჩადენის შეთქმულებასთან, მავთულის თაღლითობასთან, საქონლის ფასის მანიპულაციის ჩადენის შეთქმულებასთან, არალიცენზირებული ფულის გადამცემი ბიზნესის ოპერირებასთან და იუსტიციის დეპარტამენტის მიერ საერთაშორისო ფულის გათეთრების შეთქმულებით.
კუმბჰანის ადგილსამყოფელი ჯერჯერობით უცნობია.
გლენ არკაროს წინადადება
BitConnect-ის აშშ-ში დაფუძნებული წამყვანი პრომოუტერი, გლენ არკარო, ცნო დამნაშავედ შეთქმულებაში თაღლითობის ჩადენაში 16 წლის 2021 სექტემბერს. მან აღიარა, რომ შეთქმულება მოახდინა თანამემამულეებთან კრიპტო აქტივების მიმართ მომხმარებლის ინტერესის გამოსაყენებლად BitConnect-ის ბირჟის თაღლითურად მარკეტინგის სახით. .
DOJ დაადანაშაულა Arcaro და თანამოაზრეები ინვესტორების მოტყუებაში პლატფორმის "სესხების პროგრამის" შესახებ. მან ასევე აღნიშნა, რომ BiConnect-ის მიერ გამოყენებული ინსტრუმენტები - "BitConnect Trading Bot" და "Volatility Software", შეიძლება გამოიმუშავონ მნიშვნელოვანი მოგება კრიპტობირჟის ბაზრების ცვალებადობაზე ვაჭრობით.
თუმცა, აშშ-ის ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიამ (SEC), პარალელურად გამოძიების შედეგად, დაადგინა, რომ ახლა უკვე დაშლილი ბირჟის ოპერატორები იყენებდნენ ინვესტორების სახსრებს მათი პირადი სარგებლისთვის და აგზავნიდნენ ციფრულ საფულეებში დამფუძნებლების კონტროლის ქვეშ. არკაროს შარშან 3 წელზე ცოტა მეტი პატიმრობა მიესაჯა.
Binance უფასო $100 (ექსკლუზიური): გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდეთ და მიიღოთ $100 უფასო და 10% ფასდაკლება Binance Futures-ის პირველ თვეში (ტერმინები).
PrimeXBT სპეციალური შეთავაზება: გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდით და შეიყვანეთ POTATO50 კოდი, რომ მიიღოთ $7,000-მდე თქვენს დეპოზიტებზე.
წყარო: https://cryptopotato.com/victims-of-2-4b-bitconnect-ponzi-to-receive-17m-in-restitution/